CĂUTARE (53)

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) plăteşte lunar 54.000 de euro chirie pentru sediul din centrul Bucureştiului unei firme controlate de un offshore cipriot şi de un cetăţean israelian născut în Irak, potrivit G4Media. Clădirea este...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) sugerează companiei Uber să nu se rezume la ataşarea textului de lege care reglementează taximetria, ci să ataşeze şi mesajele transmise de conducerea companiei...

Televiziunea publică germană a anunţat ieri seară că are în vedere acţiuni în justiţie împotriva unui jurnalist celebru, considerat expert în Rusia, despre care există suspiciuni că activitatea sa ar fi primit finanţare din par-tea unui oligarh...

Patru membri din conducerea filialei elveţiene a Gazprombank vor trebui să răspundă în instanţă săptămâna viitoare la întrebări care au legătură cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, un prieten apropiat al preşedintelui rus...

Regina Elisabeta a II a adunat în timpul domniei de 70 de ani o avere personală estimată de Sunday Times la 370 de milioane de lire sterline, din care o parte este cunoscută şi gestionată de guvern, dar alta este privată, conform News.ro....

Liderul opoziţiei din Republica Cehă, Andrej Babis, ameninţă cu o moţiune de cenzură guvernul ţării sale, care asigură în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, relatează astăzi DPA, conform Agerpres.

Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi din fraude fiscale, transmite AFP. Parchetul Naţional Financiar (PNF) a confirmat astăzi o informaţie în acest sens din ziarul Le...

Fişiere confidenţiale obţinute de The Guardian au dezvăluit povestea secretă a modului în care gigantul tehnologic Uber a încălcat legile, a păcălit poliţia, a exploatat violenţa împotriva şoferilor şi a făcut lobby în secret pe lângă guverne în...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un...

Actualizare - Băncile au permis ca două trilioane de dolari, bani murdari, să facă înconjurul planetei, susţine o nouă anchetă a the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Bursele din Europa au scăzut ieri, trase în jos de sectorul bancar, după ce un consorţiu de jurnalişti a acuzat giganţi din domeniu, printre care HSBC Holdings Plc, Deutsche Bank AG şi ING Groep NV, că au permis spălarea de bani la scară largă....

Percheziţii de amploare au fost efectuate, astăzi, în mai multe oraşe din Germania, procurorii suspectând mai multe persoane înstărite că şi-au ascuns banii în companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank, transmite AFP....

Poliţia din Spania l-au arestat pe denunţătorul condamnat în Elveţia pentru că a făcut publice datele bancare a mii de clienţi HSBC, scrie BBC, citat de News.ro.

Panama va adopta până în 2018 standarde internaţionale de raportare fiscală şi va participa la schimbul automat de informaţii fiscale între ţări, a afirmat, marţi, preşedintele Juan Carlos Varela, într-un interviu acordat presei din Japonia, pe...

Ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat vineri, după ce explicaţiile sale contradictorii au inflamat scandalul legat de o companie offshore inclusă în dezvăluirile "Panama Papers", transmite Bloomberg....

• ADEVARUL 

Actualizare 10:16 Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca

Actualizare 8:04 Autorităţile fiscale din Peru au percheziţionat sediul Mossack Fonseca din capitală

Mii de persoane au ieşit duminică în stradă în Malta cerând demisia premierului Joseph Muscat, în contextul scandalului "Panama Papers", în care sunt implicaţi doi membri importanţi ai guvernului, relatează agenţia DPA....

Actualizare 15:49 Kremlin: Oficiali SUA i-au prezentat scuze lui Vladimir Putin înaintea Scandalului Panama

Actualizare 21:56

Firme înfiinţate în paradisuri fiscale au finanţat războaie civile sau programe nucleare în Siria şi Coreea de Nord, potrivit jurnaliştilor implicaţi în ancheta Panama Papers.

Actualizare 20:10 Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, a demisionat, pe fondul scandalului "Panama Papers"

• ADEVARUL 

Actualizare 21:52 Oficial american: SUA studiază informaţiile publicate

Directorul companiei panameze de consultanţă Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni şi celebrităţi din lumea întreagă să-şi ascundă averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societăţilor offshore, consideră că...

• ADEVARUL 

Actualizare 13:33 Surse: ANAF va verifica averile a 50 de români care au conturi secrete la HSBC

Grupul bancar britanic "HSBC Holdings" Plc, cel mai mare din Europa, a confirmat, ieri, că directorul său general, Stuart Gulliver, a folosit, din anul 1998, un cont bancar elveţian pentru bonusurile sale.

Grupul bancar britanic HSBC Holdings Plc a confirmat că directorul general al băncii, Stuart Gulliver, a folosit un cont bancar elveţian pentru bonusurile sale, transmite BBC.

Procuratura din Geneva a ordonat, ieri, percheziţii la sediul local al grupului bancar britanic "HSBC Holdings" Plc, după ce a deschis o anchetă pentru verificarea acuzaţiilor de spălare de bani care privesc această instituţie financiară....

Procuratura din Geneva a anunţat azi că a ordonat percheziţii la sediul grupului bancar britanic HSBC Holdings Plc din Geneva şi a deschis o anchetă pentru a verifica acuzaţiile de spălare de bani, transmite Reuters.

Marcel Adams, născut Abramovich, în vârstă de 94 de ani, este românul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elveţiană a grupului bancar britanic HSBC.

Banca Angliei (BoE) ar putea analiza acuzaţiile aduse celei mai mari bănci din Europa, "HSBC Holdings" Plc, potrivit cărora şi-a ajutat clienţii să evite plata taxelor, anunţă Jon Cunliffe, viceguvernatorul BoE.

Agenţia Naţională de Integritate a solicitat recent reţelei internaţionale a jurnaliştilor de investigaţie să-i transmită lista românilor despre care există informaţii că ar deţine conturi secrete în băncile din Elveţia. Potrivit legii române,...

În ultimele două decenii, politicieni şi afacerişti influenţi în România au dispus de conturi la filiala elveţiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului "SwissLeaks", relevă...

ANAF nu are informaţii oficiale despre conturile bancare din străinătate ale românilor bogaţi, însă este interesată de obţinerea acestora, dacă sunt disponibile la nivelul agenţiilor fiscale din alte state, a declarat miercuri Eugen Şerban, şeful...

• ADEVARUL