Percheziţii în 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală de 9 milioane lei

În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii efectuează 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi juridice, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat emis de Poliţia Română.

Astfel, 50 de poliţişti ai inspectoratelor de poliţie Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează 12 percheziţii, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Activităţile se desfăşoară la locuinţe şi sedii sociale de pe raza judeţelor Buzău, Giurgiu şi Ilfov.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov.

Între societăţile comerciale implicate s-a realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepţiona marfă fictivă, conform sursei citate.

Ulterior, banii obţinuţi erau spălaţi prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărată provenienţă a sumelor obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice urmează să pună în aplicare 6 mandate de aducere. Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informare şi Protecţie Internă.