12 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Argeş în urma descinderilor în comuna Bolintin

Cele 12 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Piteşti, iar, potrivit anchetatorilor, liderii grupării au racolat mai mulţi funcţionari din cadrul unor importante instituţii ce funcţionează pe piaţa de capital.

Conform cercetărilor efectuate până în prezent de procurorii DIIICOT Piteşti şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi spălării banilor, începând cu anul 2006, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având nucelul în oraşul Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea de tranzacţii ale acţiunilor deţinute de diferiţi cetăţeni de pe întreg teritoriul României, în special cele emise de Societăţile de Investiţii Financiare.

Conform unui comunicat al BCCO Piteşti, conducătorii grupării infracţionale au racolat mai mulţi funcţionari din cadrul unor importante instituţii care funcţionează pe piaţa de capital, cu scopul de a obţine date şi informaţii confidenţiale despre persoane care deţin portofolii de acţiuni de valori mari, precum şi pentru verificarea şi, în final, obţinerea documentelor necesare tranzacţionării ilegale a acestora.

Banii rezultaţi din aceste tranzacţii au fost transferaţi în conturi la diferite bănci din Capitală, în conturi deschise pe numele persoanelor cărora li s-au tranzacţionat ilegal acţiunile, folosindu-se în acest scop documente false şi persoane împuternicite racolate de grup denumite generic "săgeţi". Până în prezent, sunt suspectate că fac parte din acest grup infracţional peste 32 de persoane, care, prin activităţile infracţionale desfăşurate, au prejudiciat peste 300 de deţinători de acţiuni din toată ţara cu suma totală de peste 2 milioane de lei.