ANAF lansează Operaţiunea „Cuibul cu Fantome” pentru combaterea sediilor fictive cu risc fiscal ridicat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă acţiune de control, denumită „Cuibul cu Fantome”, vizând peste 20.000 de societăţi comerciale care şi-au declarat domiciliul fiscal sau sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de firme, anunţă instituţia într-un comunicat transmis redacţiei.

Potrivit Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, aceste locaţii - adesea spaţii fără amenajări sau chiar simple locuinţe - nu permit desfăşurarea reală a unor activităţi economice şi ridică suspiciuni serioase de evaziune fiscală. În multe cazuri, firmele înregistrate la aceste adrese prezintă riscuri majore privind declararea şi plata obligaţiilor fiscale şi sunt implicate în circuite tranzacţionale fictive care generează prejudicii importante bugetului statului.

ANAF precizează că toate entităţile identificate vor fi analizate prin metode de evaluare de risc fiscal, iar în funcţie de concluzii vor fi dispuse măsuri legale proporţionale, care pot merge de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, în cazul în care se constată fapte cu caracter infracţional.

„În unele locaţii verificate până în prezent, condiţiile descoperite sunt complet incompatibile cu activitatea unor contribuabili de bună-credinţă. Există adrese unde sunt înregistrate în prezent chiar şi peste 1.500 de societăţi”, se arată în comunicat.

ANAF transmite că va analiza inclusiv istoricul societăţilor şi va urmări persoanele fizice implicate în activităţile suspecte, în special în cazurile în care s-au înregistrat tentative de sustragere de la executarea silită sau de evitare a colectării obligaţiilor fiscale.

Instituţia subliniază că operaţiunea vizează combaterea distorsiunilor din piaţă cauzate de evaziune şi reafirmă angajamentul faţă de contribuabilii corecţi, încurajând cooperarea în cadrul verificărilor în curs.