Bancă din Republica Moldova, bănuită că ar fi spălat 100 miliarde lei moldoveneşti

Banca comercială moldovenească Moldindconbank este suspectată de spălare de bani alături de o bancă din Letonia, companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, câţiva judecători moldoveni şi un executor judecătoresc, potrivit revistei Economist. Suma vehiculată de investigatori este de 100 miliarde lei moldoveneşti (23,88 miliarde RON).

Banca Moldindconbank, în 2013, a operat 81% din intrările în valută din tot sistemul bancar moldovenesc şi 63% din ieşirile de valută, potrivit investigaţiei. Banii veneau de la companii din Rusia şi sunt transferaţi într-un timp cât mai scurt spre conturi din afara ţării, de tip off-shore.

Sumele ajungeau în conturile Moldindconbank din bănci ruseşti, din conturile unor agenţi economici, prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti emise de judecătoriile Centru, Râşcani şi Buiucani, după care erau transferaţi în afara ţării, în special în banca Trasta Komercbanka din Riga, Letonia, se mai arată în investigaţie.

Una din procedurile utilizate implica două companii cu acelaşi proprietar ascuns care se dădeau în judecată, iar una dintre ele pierdea şi îi plătea o sumă considerabilă celeilalte companii, în timp ce executorul judecătoresc vira banii în Moldindconbank, potrivit investigaţiei. Prin contul executorului Svetlana Mocan, deschis la banca moldovenească, au trecut 92 miliarde lei, anul trecut, bani transferaţi în conturile unor companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, în timp ce banca primea comisioane pentru transferuri.

Conform revistei Economist, autorii investigaţiei mai menţionează că în acest caz este începută o urmărire penală, însă autorităţile nu au dorit să dea detalii.