CĂUTARE (380)

Volumul tranzacţiilor ilegale pe exchange-urile centralizate a scăzut constant în ultimii ani, iar ceea ce odată era o problemă mare pentru autorităţi şi utilizatori, a devenit acum o mică parte din activitatea globală, deoarece exchange-urile,...

Numărul de CV-uri şi anunţuri de angajare postate pe forumurile underground a crescut de două ori în primul trimestru al anului 2024 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, menţinându-se la acelaşi nivel în primul trimestru al anului 2025,...

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Coreea de Nord reuşeşte să ocolească sancţiunile ONU prin utilizarea criptomonedelor pentru comercializarea materiilor prime şi a armamentului, precum şi prin trimiterea în străinătate a unui număr mare de lucrători IT pentru a spăla fonduri şi a...

Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, raportându-i despre afacerile companiei...

Un nou tip de înşelătorie loveşte utilizatorii de criptomonede: atacatorii sună victimele şi, sub pretextul unui „update de securitate”, le conving să modifice setările API, obţinând acces direct la conturi, potrivit unui...

Doar 4% dintre victimele fraudelor la nivel internaţional din mediul online reuşesc să îşi recupereze banii pierduţi şi doar 28% dintre victime raportează fraudele către autorităţi, potrivit unui raport realizat anul trecut de Global Anti Scam...

Administraţia preşedintelui Donald Trump a impus joi sancţiuni împotriva a patru judecători ai Curţii Penale Internaţionale, represalii fără precedent ca reacţie la emiterea de către tribunalul pentru crime de război a unui mandat de arestare pe...

Digitalizarea plăţilor şi inteligenţa artificială sunt adevărate oportunităţi de dezvoltare a sistemului bancar, dar şi unele dintre principalele zone de business ţintite de infractorii informatici care atentează la siguranţa banilor noştri....

Propunerea recentă a ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, privind eliminarea totală a numerarului pentru a combate traficul de droguri a stârnit numeroase reacţii şi controverse, potrivit postului BFMTV. "O mare parte din frauda...

În ultimul an, organele de control fiscal din cadrul ANAF au decoperit cazuri de

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o sumă de peste 1,1 milioane de lei reprezentând TVA nedeclarată de o societate din judeţul Iaşi, activă în comerţul cu materiale de construcţii şi construcţii civile,...

Într-un demers legislativ de anvergură, europarlamentarul Gheorghe Piperea (ECR/AUR) a propus instituirea unui "Cod genetic comun al procedurilor de insolvenţă" la nivelul Uniunii Europene. Propunerea a fost prezentată în Parlamentul...

Propunerea ca alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) să nu mai fie făcută de Adunarea Generală a Acţionarilor, ci de membrii Consiliului BVB, a fost făcută miercuri de Bogdan Drăgoi, preşedintele...

După mai bine de patru ani de dispute legale, procesul dintre Ripple Labs şi SEC se apropie de o decizie finală, iar impactul ar putea fi major atât pentru preţul XRP, cât şi pentru întregul ecosistem cripto, conform unui comunicat transmis...

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie anunţă că procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu 24 februarie 2025, respectiv 25 februarie 2025, a mai multor...

Numărul atacurilor hibride din Federaţia Rusă asupra ţării noastre au crescut, în anul 2024, se arată în raportul de activitate pentru anul trecut al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)...

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Deciziile populiste luate de oameni numiţi politic în instituţii din sectorul energetic şi nu numai, urmează să ne coste foarte mult în viitor. Chiar dacă aceşti oamenii vor pleaca din aceste funcţii, în care sunt plătiţii cu sute de mii de euro...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

IGPR anunţă că marţi se desfăşoară 261 de percheziţii în toată ţara în cadrul operaţiunii Jupiter, informează news.ro.

La peste 30 de luni de la agresiunea declanşată ilegal de Federaţia Rusă în Ucraina, Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti nu au încă legislaţie necesară - cu o mică excepţie în privinţa atribuţiilor Ministerului Finanţelor şi ANAF - pentru a...

Dezvoltarea tehnologiei AI şi utilizarea în creştere a instrumentelor bancare online au permis nu doar o eficienţă sporită a sistemelor economice şi de plăţi, ci şi deschiderea către noi vulnerabilităţi, impunându-se introducerea unor...

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii...

Unele companii ruseşti se confruntă cu întârzieri tot mai mari şi costuri în creştere pentru plăţile către partenerii comerciali din China, lăsând în suspensie tranzacţii în valoare de zeci de miliarde de yuani, au declarat pentru Reuters surse...

Frauda, corupţia, spălarea de bani, comportamente anticoncurenţiale sau lipsa protecţiei datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislaţie sau principii etice şi...

CEO Trump Media i-a îndemnat pe preşedinţii comisiilor importante ai Camerei Reprezentanţilor să investigheze opt firme financiare, din cauza îngrijorărilor legate de posibila vânzare în lipsă ilegală de acţiuni ale companiei, al cărei acţionar...

Opt bănci comerciale locale din Irak au interdicţie de a se implica în tranzacţii în dolari americani, autorităţile luând măsuri pentru a reduce frauda, spălarea banilor şi alte utilizări ilegale ale monedei americane, la câteva zile după vizita...

Paltforma pentru tranzacţionarea de criptomonede Coinbase şi-a asigurat înregistrarea la autoritatea de reglementare a pieţelor franceze, a confirmat joi un purtător de cuvânt al companiei, deschizând calea pentru ca firma să îşi extindă...

Grupurile antiminerit din Portugalia au cerut guvernului să suspende şi să revizuiască toate proiectele de exploatare a litiului, în timp ce autorităţile investighează presupusa corupţie în gestionarea acordurilor de energie "verde", care...

Magazinele online înregistrează un trafic de până la cinci ori mai mare în perioada Black Friday decât în mod normal, iar riscul de cădere a site-urilor web şi a performanţei acestora creşte proporţional, arată o analiză Forscope România,...

Agenţii jucătorilor nu vor mai putea, din 1 octombrie 2023, să intermedieze transferurile de la un club la altul, dacă nu obţin o licenţă în acest sens în urma absolvirii unui un examen organizat de FIFA, iar cluburile care vor efectua...

Platforma pentru tranzacţionarea de criptomonede Binance concediază angajaţi ca răspuns la o anchetă în curs de desfăşurare a Departamentului de Justiţie din Statele Unite, transmite news.ro.

Kaspersky a scos la iveala o campanie de phishing care vizeaza utilizatorii de criptomonede din intreaga lume, informează un comunicat de presă, remis astăzi.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus marţi că Moscova nu vede "practic niciun rezultat" de pe urma acordului cu Naţiunile Unite destinat să ajute exporturile de cereale şi îngrăşăminte ale Rusiei - condiţie pentru ca Moscova să...

Autorităţile au oprit, în acest an, peste 3.000 de tone de deşeuri care urmau să intre în ţară ilegal şi au întocmit nouă dosare penale pentru transferuri ilegale de deşeuri, a anunţat ministrul Mediului, Barna Tanczos, potrivit Agerpres....

Start-up-ul românesc de tehnologie Autentica a creat, cu ajutorul inteligenţei artificiale, o tehnologie de identificare a NFT-urilor (non-fungible tokens) duplicat, pentru a veni în sprijinul creatorilor care îşi comercializează arta în mediul...

Uniunea Europeană a impus, joi, sancţiuni fostului preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici şi fiului său Oleksandr, pentru presupusul rol pe care îl au în ameninţarea securităţii la adresa Ucrainei, informează news.ro.