CĂUTARE (80)

Sumele colectate din România intrau în conturile unor companii şi persoane fizice sub pretextul că se achiziţionează servicii de reasigurare, este concluzia unei anchete derulate de cotidianul Libertatea, care a utilizat informaţii primite de la...

Danske Bank A/S a recunoscut că se face vinovată de fraudă şi va plăti două miliarde de dolari ca să pună capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, încheind astfel cel mai sever scandal din istoria recentă a...

Brokerul Ştefan Terziu, urmărit penal din 2014 de DIICOT, a fost condamnat la finalul lunii ianuarie la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul Carpatica Invest, pentru infracţiuni privind încălcarea legii pieţei de capital, potrivit...

Cercetările realizate de experiţii Kaspersky arată faptul că atacatori cibernetici neidentificaţi vând "permise verzi" (certificate necesare pentru călătorii şi acces la multe locuri publice şi evenimente din Uniunea Europeană) pe...

Autorităţile chineze au plasat marţi în carantină Lanzhou (nord-vest), un oraş cu patru milioane de locuitori, din cauza unei intensificări a cazurilor de covid-19, cu 100 de zile înantea Jocurilor Olimpice (JO) de iarnă de la Beijing, informează...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Acest cazier bancar impune un regim de represiune şi decădere din drepturi mai sever decât cel aplicat condamnatului penal"

Băncile îngheaţă sau chiar închid conturi bancare pentru omisiunea sau refuzul "actualizării" datelor cu caracter personal, cu consecinţa sechestrării sumelor de bani aflate în respectivele conturi, aparţinând titularului. Măsura se...

Astăzi, 18 ianuarie 2021, poliţişti anticorupţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Prahova pun în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, precum şi cinci mandate de aducere emise pe numele a...

Modul cum reacţionăm emoţional la provocări şi oportunităţi, alegerile pe care le facem, mai mult sau mai puţin raţional, lucrurile pe care le însufleţim sau cârligele cu care ne agăţăm de anumite persoane, toate acestea sunt o parte din ceea ce...

Luna martie a acestui an s-a confruntat cu mai multe premiere, ale căror efecte se resimt deja în mediul economic. Pandemia de coronavirus a început să se resimtă şi la noi chiar din primele zile ale lui martie, când mare parte din firme au...

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

Autorităţile din Suedia au efectuat, ieri, percheziţii la sediul central al Swedbank, ca parte a unei investigaţii ce priveşte felul în care a gestionat instituţia acuzaţiile de spălare de bani lansate la adresa sucursalelor sale din ţările...

Pieţele din Europa au crescut puternic vineri, investitorii reacţionând pozitiv la informaţiile conform cărora negocierile comerciale dintre SUA şi China progresează.

Un raport intern al Swedbank, din septembrie 2018, arată că în perioada 2007-2015 au avut loc tranzacţii între clienţi "suspecţi" ai Swedbank şi Danske Bank în regiunea baltică, a relatat vineri televiziunea suedeză de stat SVT, citată de...

Danske Bank Estonia apare, în ultima vreme, ca un centru al unei scheme de spălare de bani de 234 miliarde de dolari, care implică clienţi ruşi şi est-europeni, potrivit forbes.com, care menţionează că banca estoniană nu putea face acest lucru...

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a efectuat, ieri, 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în mai multe locaţii din judeţul Ilfov.

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Costul mediu pe care o companie mare îl plăteşte pentru recuperarea unor informaţii pierdute după un atac cibernetic nedetectat la timp depăşeşte 1 milion de dolari, arată rezultatele unui studiu realizat de Kaspersky Lab şi B2B International, în...

Un român în vârstă de 42 de ani, extrădat din Spania în Statele Unite, a fost găsit vinovat la Newark de implicare în furtul a cinci milioane de dolari din mii de conturi bancare, de pe Coasta de Est a Statelor Unite, relatează site-ul...

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

REVISTA PRESEI 04.03.2016

Ancheta procurorilor în cazul fraudei de la "Carpatica Invest", broker unde Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dat amenzi în 2012, nu s-a finalizat încă, se plâng Camelia Bozianu şi Marcela Bozianu, foste cliente ale...

• ADEVARUL 

Autorii atacului de vineri asupra unui mare hotel din Bamako, soldat oficial cu 19 morţi, au avut complici care i-au ajutat să se deplaseze spre clădire şi să-şi execute operaţiunea, a anunţat...

• ADEVARUL 

Actualizare 14:25 Ioan Oltean, audiat şi el la DNA în dosarul Elenei Udrea

• ADEVARUL