CĂUTARE (182)

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Republica Moldova se confruntă cu riscuri majore de imixtiune externă înaintea alegerilor parlamentare, preconizate să aibă loc în toamnă, iar Kremlinul ar putea încerca să destabilizeze situaţia din ţară prin finanţarea ilegală a partidelor,...

Procedurile vamale simplificate utilizate la importuri lasă deschisă poarta pentru fraude cu TVA, punând în pericol finanţele UE şi piaţa unică, precizează Curtea de Conturi Europeană (ECA) într-un raport, din care relatăm următoarele.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

Administratorul platformei falimentare de criptomonede FTX a intentat un proces împotriva Binance şi fostului CEO al acesteia, Changpeng Zhao, pentru a recupera cel puţin 1,76 miliarde de dolari, acuzând o tranzacţie cu acţiuni...

Compania-mamă a Facebook, Meta Platforms, a declarat miercuri că lucrează cu două bănci importante din Marea Britanie la un aranjament de partajare a informaţiilor pentru a ajuta la protejarea consumatorilor de fraudă, transmite CNBC.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o reţea formată din trei persoane din Bucureşti care, prin intervenţia ilegală într-o platformă blockchain, au transferat în conturile pe care le controlau criptomonede în valoare de peste 120 de...

OLX România anunţă un parteneriat cu Poliţia Capitalei, pentru a spori eforturile de prevenire şi combatere a fraudelor online. Această colaborare a fost evidenţiată în timpul vizitei recente a reprezentanţilor Serviciului de Analiză şi Prevenire...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

În 2023, în urma investigaţiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), s-a stabilit că ar trebui recuperată o sumă de peste 1 miliard euro din banii contribuabililor UE, care fusese utilizată fraudulos. Investigatorii OLAF au...

Anul acesta, Europa este epicentrul tuturor evenimentelor sportive. Lumea se pregăteşte să urmărească goluri spectaculoase în timpul campionatului UEFA EURO 2024, fotofinişuri la Turul Franţei şi momente premiate cu medalii de aur la Jocurile...

Parlamentul European va vota, joi, în ultima zi oficială de lucru, raportul eurodeputatului PNL Siegfried Mureşan de rectificare bugetară prin care creşte cu 3,6 milioane de euro alocările către Parchetul European, informează news.ro.

Reorganizarea ANAF trebuie să reprezinte un sprijin pentru antreprenori şi nu transformarea acestora în victime ale controalelor excesive, afirmă Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, într-un comunicat de...

Ministerul Finanţelor a publicat în transpenţă decizională proiectele privind reorganizarea ANAF, prin care se propune, în general, se arată într-un comunicat al CNIPMMR, remis redacţiei:

Executivul a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite. Actul normativ stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile...

Prezenta Ordonanţă de urgenţă stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituţie de credit stabilită în...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea un vicepreşedinte care va coordona în mod direct activitatea de digitalizare a instituţiei, potrivit unui proiect de OUG privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale...

Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, a depus la Curtea de Apel Bucureşti o plângere împotriva modului în care procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, "a ales să-i acorde protecţie lui Lucian Bode, printr-o...

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, afirmă, marţi seară, că lipsa de scanere din punctele de intrare şi ieşire din ţară aduce un prejudiciu uriaş bugetului de stat. Ministrul afirmă că, prin achiziţionarea celor 26 de scanere, transporturile vor...

Birourile vamale de frontieră vor fi dotate în următorii ani cu 26 de sisteme de scanare, primele aparate urmând să fie livrate şi montate chiar la începutul anului viitor. Această măsură vine ca parte a unui efort mai larg al...

Alpha Bank Romania continuă campania de conştientizare şi combatere a tentativelor de fraudă cibernetică, încurajând consumatorii să fie vigilenţi pentru a evita atacurile de phishing sau a fraudelor de tip invest scam, care garantează...

O mare parte din aceşti bani murdari se spală prin optimizare fiscală, practicată pe scară largă de multinaţionale, la sugestiile plătite ale marilor concernuri de consultanţă.

Comitetul ad-hoc pentru elaborarea unei convenţii internaţionale cuprinzătoare privind combaterea utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în scopuri penale, din cadrul ONU, demarează astăzi, la New York, o nouă rundă de...

Odată cu începerea sezonului estival, Alpha Bank Romania readuce în atenţia consumatorilor importanţa protejării împotriva fraudelor cibernetice în timpul cumpărăturilor online, conform unui comunicat remis redacţiei.

Cătălin Bălan: Ce face banca în relaţie cu consumatorii pentru ca educaţia financiară să le fie utilă, să aducă această temă oarecum vagă, în concret?

În primul trimestru al anului 2023, poliţiştii de frontieră au efectuat formalităţile de tranzitare a frontierei pentru 13,2 milioane de cetăţeni români şi străini, cu 31% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui...

Ministrul conturilor publice, Gabriel Attal, a confirmat astzăi că vor fi înăsprite condiţiile de şedere în Franţa pentru ca o persoană să poată beneficia de ajutoare sociale, măsuri preconizate a se aplica începând din 2024, potrivit news.ro....

Reprezentanţii Parchetului European (EPPO) de la Iaşi au efectuat marţi opt percheziţii, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret şi la domiciliile unor funcţionari vamali, în cadrul unei anchete privind o schemă de fraudă vamală orchestrată...

Unul din doi români plănuiesc să cheltuiască mai mulţi bani pe cumpărăturile online pentru sărbători comparativ cu anul trecut, conform unui comunicat remis astăzi redacţiei. În acelaşi timp, 80% dintre aceştia consideră că numărul tentativelor...

Alpha Bank România a demarat o campanie de conştientizare şi combatere a tentativelor de fraudă cibernetică, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, în sezonul de cumpărături, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Trăim vremuri incerte, cu cel puţin trei crize suprapuse, criza climatică, criza COVID-19, conflictul din Ucraina, iar implicaţiile acestor crize sunt profunde, atât la nivel economic, cât şi la nivel social. O rezultantă interesantă şi...

Iarna viitoare va fi una cumplită şi vom vedea preţuri uriaşe la energie, fabrici care se închid şi oameni care rămân în beznă şi frig, pentru că nu îşi vor putea plăti facturile, dacă Guvernul nu ia de urgenţă măsuri, a afirmat Marian Năstase,...

Preşedintele american, Joe Biden, a promis marţi un plan de combatere a inflaţiei prin ''reducerea costurilor, nu a salariilor'', relatează EFE, conform Agerpres.

Cineva, un medic, zice că ar fi bine să ne vaccinăm. De data aceasta, nu despre covid este vorba. Omul zice că am face bine să ne vaccinăm împotriva imposturii, a intereselor financiare, a oportunismului, ba chiar şi a fraudei. Enumerarea nu este...

Administraţia fiscală şi-a propus, pentru 2022, creşterea ponderii veniturilor din taxe şi impozite în PIB, prin eficientizarea colectării, care are la bază atât stimularea conformării voluntare, cât şi o serie de măsuri de combatere a evaziunii...

Durata medie de identificare a unui fraude în companiile din România este de peste 1 an de la momentul săvârşirii acesteia, potrivit unei analize a Corporate Intelligence Agency, companie de management al riscului dedicată mediului de afaceri -...

Departamentul de Luptă Antifraudă a anunţat astăzi că a trimis la DNA un nou dosar care îl vizează pe Dan Barna, pentru proiectul "Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural", al cărui beneficiar a fost o...

Conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nu s-a prezentat, ieri, la audierile din Senat, unde a fost chemată să ofere Parlamentului primele explicaţii despre prăbuşirea City Insurance. Conducerea ASF a fost convocată de marţi...

Actualizare - Conducerea ASF nu s-a prezentat astăzi la întâlnire. Comisia din Senat a spus că va insista cu invitaţia.

Transportatorii şi reprezentanţii service-urilor auto îi cer premierului Florin Cîţu măsuri concrete pentru identificarea celor vinovaţi de falimentul City Insurance, care ar trebui căutaţi în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF),...