CĂUTARE (215)

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat amenzi de 3 milioane lei şi a confiscat bani şi bunuri de peste 17 milioane lei în urma controalelor efectuate în perioada septembrie -...

Un tribunal din Moscova a dispus confiscarea unor bunuri în valoare de peste 1,6 miliarde de ruble de la Dmitri Frolov, fost şef adjunct al agenţiei federale Rostekhnadzor, precum şi de la persoane apropiate acestuia, potrivit Procuraturii...

Dacă nu la fiecare două zile, atunci măcar de două ori pe saptămînă, cineva de prin Europa, din tagma generalilor cu stele multe pe epoleţi ori a politicienilor ”cu simţ politic”, ne previne asupra viitorului război pe care...

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a arestat un fost instructor militar originar dintr-o ţară europeană, acuzat că a spionat în favoarea Rusiei şi că pregătea acte teroriste, potrivit unui comunicat al instituţiei citat de presa...

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că Uniunea Europeană va investi 2 miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, marcând cel mai concret pas al blocului comunitar până acum în creşterea capacităţii aeriene a...

Peste 300 de piromani au fost arestaţi în acest an, în Grecia, a anunţat, sâmbătă, premierul grec Kyriakos Mitsotakis pe reţeaua de socializare TikTok.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a organizat, în 4 iunie, o acţiune naţională de monitorizare a transporturilor rutiere cu risc fiscal ridicat, în urma căreia au fost identificate 29 de situaţii care au impus aplicarea unor sancţiuni...

Investigatori şi ofiţeri vamali din 23 de ţări au confiscat aproximativ 38.000 de obiecte culturale valoroase şi au arestat 80 de suspecţi în lupta împotriva furtului internaţional de proprietăţi culturale, a raportat joi agenţia europeană de...

Donald Trump a ordonat Departamentului de Securitate Internă (DHS) să angajeze cel puţin 20.000 de ofiţeri pentru a sprijini politicile de expulzare a imigranţilor fără documente, relatează BBC, care afirmă cele ce urmează.

Serviciile de securitate din Ucraina (SBU) au anunţat pe Telegram că au arestat o tânără de 14 ani care se pregătea să comită un act terorist în oraşul Ternopil (în vestul Ucrainei) în numele Rusiei, relatează news.ro.

Aderarea României la Spaţiul Schengen a generat pentru administraţia fiscală o serie de noi provocări în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor utilizatorilor de a declara în Sistemul RO e-Transport date despre bunurile...

Inspectorii OLAF (Oficiul de Luptă Antifraudă) au descoperit o fraudă de 700.000 euro într-unul din proiectele finanţate de Uniunea Europeană în Delta Dunării, potrivit unui comunicat de presă emis ieri de instituţia europeană de la Bruxelles....

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis că, în cazul infracţiunii de camătă, confiscarea specială se aplică doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea faptei, chiar şi atunci când aceasta este inclusă în sumele ulterior împrumutate,...

Ambasada Italiei la Bucureşti, împreună cu Biroul Italian de Recuperare a Bunurilor şi Serviciul de Cooperare Poliţienească Internaţională, a colaborat cu autorităţile române pentru recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni şi confiscarea...

Deloitte Romania explica că regimul sancţiunilor aplicabile pentru nerespectarea obligaţiilor de raportare aferente sistemului RO e-Transport a fost modificat începând cu 21 noiembrie 2024, astfel încât să existe o corelare între severitatea...

Guvernul României a aprobat o serie de acte normative propuse de Ministerul Finanţelor pentru a susţine mediul de afaceri, stimularea investiţiilor, simplificarea procedurilor fiscale şi sprijinirea IMM-urilor. Ele au fost structurate într-un...

La peste 30 de luni de la agresiunea declanşată ilegal de Federaţia Rusă în Ucraina, Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti nu au încă legislaţie necesară - cu o mică excepţie în privinţa atribuţiilor Ministerului Finanţelor şi ANAF - pentru a...

Şase soldaţi ruşi care au fugit de războiul din Ucraina au primit vize temporare de şedere după ce au solicitat azil politic în Franţa, în ceea ce activiştii pentru drepturile omului spun că este primul caz major în care un grup de dezertori este...

Sistemul RO e-Transport ar trebui eliminat complet sau, cel puţin, legislaţia ar trebui modificată semnificativ pentru ca această raportare efectuată în vederea obţinerii codurilor UIT să nu mai reprezinte o povară administrativă semnificativă...

"În luna mai, contrabanda înregistrează cea mai mare creştere în nord-est, cu 5,2 p.p. până la 26,5%, regiunea continuând să fie cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete. De asemenea, în zona de sud-est piaţa neagră creşte cu 2,6 p.p....

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Procurorii de la Curtea Penală Internaţională (CPI) investighează presupusele atacuri cibernetice ruseşti asupra infrastructurii civile ucrainene ca posibile crime de război, au declarat patru surse care cunosc acest caz, relatează Reuters....

Alina Gorghiu, ministrul Justiţiei, anunţă joi un pas înainte în lupta împotriva criminalităţii organizate şi a profiturilor ilegale asociate, o nouă directivă care stabileşte norme minime la nivelul UE privind urmărirea, identificarea,...

Guvernul Iranului a impus joi sancţiuni persoanelor fizice, instituţiilor şi companiilor din SUA şi Regatul Unit pentru "sprijinirea actelor teroriste ale Israelului" şi încălcări ale drepturilor omului referitoare la palestinienii din...

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de fraudă civilă din New York, evitând astfel confiscarea bunurilor de către stat, anunţţă BBC.

USR a trimis astăzi un memoriu Administraţiei Prezidenţiale prin care îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea iniţiată de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion...

Deputaţii ruşi au adoptat miercuri o lege ce vizează confiscarea banilor şi bunurilor oricărei persoane declarate vinovate de difuzarea de "informaţii false" despre armata rusă, în plin război împotriva Ucrainei, relatează AFP.

Deputaţii ruşi au votat miercuri într-o primă lectură un proiect de lege care vizează confiscarea banilor şi a bunurilor oricărei persoane găsite vinovate de diseminarea de "informaţii false" despre armată, relatează AFP.

Transportul internaţional rutier de bunuri a fost inclus în sfera de aplicare a obligaţiilor în materie de RO e-Transport prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2023, se arată într-un comunicat al PwC, remis redacţiei. Sunt vizate de această extindere...

În cei şapte ani de existenţă, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a indisponibilizat peste 191 milioane euro, bani proveniţi din infracţiuni, transmite agerpres.

Donald Trump a părăsit miercuri procesul civil pentru fraudă în legătură cu valoarea bunurilor sale imobiliare, fiind ironizat de procuroarea generală a statului New York, Letitia James, care a dat asigurări că nu se va lăsa intimidată de fostul...

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre recunoştinţa faţă de toţi cei care luptă pentru Ucraina, afirmând că victoria ţării sale ar fi cel mai bun omagiu pentru memoria eroilor, informează news.ro.

Comisia Europeană (CE) lucrează la cadrul legal pentru confiscarea activelor ruseşti îngheţate - în urma sancţiunilor impuse Rusiei după ce aceasta a atacat Ucraina cu un an în urmă - şi folosirea acestor fonduri pentru reconstrucţia Ucrainei, a...

Ancheta de corupţie atrage în mod constant atenţia asupra Parlamentului UE, care încearcă să restabilească încrederea publicului printr-o serie de reforme. În acelaşi timp, anchetele penale continuă, relatează astăzi platforma media enr, conform...

Preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară), Viaceslav Volodin, a propus vastăzi modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea să fie confiscate bunurile ruşilor care au părăsit ţara sub acuzaţiile de incitare la extremism, reabilitarea...

Preşedintele parlamentului rus a ameninţat astăzi că va confisca proprietăţile germane dacă Berlinul face uz de activele Rusiei pentru reconstrucţie în Ucraina, informează DPA, conform Agerpres.

Comisia Europeană a propus astăzi confiscarea activelor îngheţate ale Rusiei pentru a pedepsi Moscova pentru invazia Ucrainei, explorând opţiuni legale cu partenerii UE pentru a compensa Kievul pentru pagubele aduse ţării, informează Reuters,...

Saxo Bank a publicat Raportul trimestrial T4 2022 pentru pieţele globale, inclusiv idei de tranzacţionare care acoperă acţiuni, valută, valute, mărfuri şi obligaţiuni, precum şi o serie de teme macro-centrale care afectează investitorii şi...

Ca răspuns la situaţia din Ucraina, Comisia Europeană a elaborat o serie de restricţii asupra importurilor şi exporturilor de bunuri de origine rusă. Companiile europene nu mai pot exporta/importa anumite bunuri către/din Rusia, iar companiile...