CĂUTARE (175)

Financial Action Task Force (FATF), organismul internaţional de supraveghere a criminalităţii financiare, a cerut joi statelor să ia măsuri mai ferme împotriva utilizării ilegale a activelor cripto, avertizând că lacunele în reglementare pot avea...

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Ministerul Public a înregistrat, anul trecut, cel mai mare număr de dosare de soluţionat din ultimii nouă ani, după cum a afirmat Procurorul general al României, Alex Florenţa. El a afirmat că, în 2024, a crescut numărul infracţiunilor de trafic...

Studiu: Unu din zece români ar consuma voit medicamente contrafăcute; 12% cred că acestea au efecte mai bune decât produsele originale

Firma britanică de tehnologie financiară Revolut a criticat joi Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, pentru abordarea sa de a combate frauda, spunând că gigantul tehnologic din SUA ar trebui să despăgubească direct persoanele care sunt...

Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 şi 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară, relatează g4media.ro.

Implementarea tehnologiei 5G şi utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale implică oportunităţi, dar şi riscuri de securitate cibernetică în care acţiunile factorului uman sunt esenţiale pentru funcţionarea corectă a întregului...

Riscurile sociale sunt tot mai accentuate din cauza utilizării necontrolate a Internetului, a afirmat Călin Rangu, Co-fondator şi Vicepreşedinte al CIO Council România.

"Frauda şi corupţia pot ucide, iar exemplul cel mai grăitor este cazul tragicului accident de la Tempi care, pe măsură ce am investigat cazul, ar fi putut fi evitat dacă lucrările ar fi fost livrate la timp. Cu toţii trebuie să conştientizăm...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Potrivit indicelui de criminalitate pentru anul trecut publicat de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Elveţia, cu un scor de 4,58...

Cu ocazia Zilei Naţionale a Sustenabilităţii, ONG-ul Ambasada Sustenabilităţii în România a realizat un studiu prin care a explorat cum percep românii siguranţa zilei de mâine şi cât de valida este sintagma "Sustenabilitatea este siguranţa...

Revolut, aplicaţia financiară cu 35 de milioane de clienţi retail la nivel global şi peste 3 milioane în România, prezintă public, la o lună de la iniţierea unei campanii prevenire a fraudelor financiare, cifre legate de evoluţiile...

Asociaţia Brokerilor din piaţa de capital avertizeaz investitorii asupra riscurilor majore la care se expun atunci când tranzacţionează instrumente financiare utilizând platforme online deţinute şi operate de entităţi care nu sunt autorizate sau...

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, astăzi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea...

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marţi, la bilanţul MAI, că infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 12% faţă de 2019, precizând că este cea mai mică valoare din ultimii 11 ani. El a mai afirmat că va continua dotarea cu...

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) nu pare preocupată de cercetarea infracţiunilor economico-financiare, deşi în ultimii ani au existat mai multe dezvăluiri în mass-media privind anumite...

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară nu ezită să ne uimească pe zi ce trece prin deciziile luate în anumite speţe, în care fie este implicată familia Drăgoi, fie apar meteoric angajaţi ai acesteia, care fac sesizări total dezinteresate...

Valoarea amenzilor impuse băncilor pentru spălare de bani, în întreaga lume, este probabil să ajungă, anul acesta, la nivelul din 2019, în pofida întârzierilor în aplicarea normelor în materie, determinate de blocarea activităţii la începutul...

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a rămas fără procuror-şef, după ce Giorgiana Hosu a demisionat, aseară, din funcţia deţinută. Situaţia Giorgianei Hosu, şefa Direcţiei de Investigare a...

Dan Hosu, soţul Giorgianei Hosu - procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aşteaptă sentinţa judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti cu privire la acuzaţiile aduse la adresa lui de către...

Ziariştii BURSA au cerut instituţiilor pieţei să-şi facă publice poziţiile adoptate în cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, dezvăluită într-o serie de articole publicate de noi în ultimele unsprezece zile, astfel că au adresat două...

Tribunalul Constanţa a respins ieri ca nefondată cererea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi SIF Transilvania (SIF3) împotriva ordonanţei de clasare a DIICOT ce viza presupuse infracţiuni de manipulare a pieţei de capital...

Behavioral Economics (BE) sau Analiza Economică Comportamentală - un instrument relativ nou, introdus în anul 2011 la nivel mondial şi mai puţin cunoscut pe piaţa noastră, dar cu o importanţă majoră pentru companii, adresat corporaţiilor şi...

Pentru corecta informare a cititorilor Ziarului BURSA, pentru corecta informare a investitorilor/acţionarilor SIF "Transilvania" şi, nu în ultimul rând, a comisarilor ASF care supraveghează piaţa de capital din România, vă prezentăm...

Autoritatea Elveţiană de Supraveghere a Pieţei Financiare (FINMA) a acordat licenţe de dealer bancar şi de valori mobiliare pentru două "bănci crypto", o premieră mondială, informează swissinfo.ch.

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat anul trecut cercetări în 2381 dosare penale, conform unui comunicat de presă al instituţiei în care este prezentat bilanţul activităţii pentru 2018....

Furtul de artefacte a fost un "sport" foarte răspândit pe teritoriul ţării noas-tre în ultimii 30 de ani. După o perioadă de lipsă de reacţie, au început să apară şi primele rezultate pozitive în războiul cu jefuitorii patrimoniului...

Adevărul

Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, s-a alăturat echipei de avocaţi a preşedintelui american Donald Trump, a anunţat consilierul său juridic Jay Sekulow, notează AFP.

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Sosirea noastră pe aeroport a întrecut orice aşteptări. În vârtejul evenimentului, explozia unui pneu din trenul de aterizare al aeronavei Hercules C130B (afacere despre care scrisesem cu puţin timp în urmă) a trecut aproape neobservată....

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Autorităţile din Marea Britanie vor investiga o informaţie publicată de The Guardian, potrivit căreia aproape 750 de milioane de dolari care au circulat prin reţele de spălare de bani din Rusia au trecut prin bănci britanice, a declarat ministrul...

Actualizare 12:46 Iohannis: "Recentele iniţiative ale Guvernului pe legislaţia penală ar fi avut repercursiuni grave asupra speţelor în competenţa DIICOT"