CĂUTARE (610)

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ecologice ale Uniunii Europene - sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) - este pe cale să devină un cal troian utilizat de lumea crimei organizate, susţin jurnaliştii de la Follow...

Comisia Europeană a propus o măsură ambiţioasă pentru întărirea Agenţiei Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol), vizând dublarea personalului acesteia, într-o încercare de a face faţă mai eficient criminalităţii organizate şi...

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, solicită Ministerului Public să acorde atenţia necesară tuturor dosarelor care au ca obiect infracţiuni motivate de ură şi să asigure un nivel înalt de profesionalism în instrumentarea acestora. Radu Marinescu...

Într-o perioadă marcată de schimbări rapide şi incertitudini economice şi politice, relaţia dintre mediul de afaceri şi autorităţile de reglementare joacă un rol esenţial în conturarea viitorului economic al oricărei ţări. Anul 2024 a evidenţiat...

Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi...

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

Membrii unei grupări suspectate de intenţia de a vinde fraudulos terenuri în zone strategice din Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost vizaţi astăzi dimineaţă de 47 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, transmite news.ro.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat duminică, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Constituţiei, că instituţiile statului reacţionează pentru că "adevărul despre ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale trebuie scos la...

Trei percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă în Braşov, inclusiv la Bogdan Peşchir, cel care, conform raportului prezentat de SRI în CSAT, ar fi finanţat campania pe Tik Tok a lui Călin Georgescu, acuzaţiile fiind de coruperea alegătorilor, spălarea...

Preşedintele Federaţiei peruane de fotbal, Agustin Lozano, a fost arestat în cadrul unei anchete de corupţie şi spălarea banilor, scrie EFE.

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.

Money launderers are increasingly using cryptocurrencies to hide the origins and movements of ill-gotten funds, according to a report by Chainalysis, CNBC writes.

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a anunţat vineri că a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor, relatează Agerpres....

Şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin, Vali Mitruş, a fost reţinut de procurorii DNA Timişoara, în timp ce alţi doi funcţionari ai instituţiei şi administratorul unei firme au fost plasaţi sub control judiciar, informează...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Potrivit indicelui de criminalitate pentru anul trecut publicat de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Elveţia, cu un scor de 4,58...

Executivul a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite. Actul normativ stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile...

Prezenta Ordonanţă de urgenţă stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituţie de credit stabilită în...

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, relatează Reuters.

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Opt bănci comerciale locale din Irak au interdicţie de a se implica în tranzacţii în dolari americani, autorităţile luând măsuri pentru a reduce frauda, spălarea banilor şi alte utilizări ilegale ale monedei americane, la câteva zile după vizita...

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care a participat la Anvers, în Belgia, la lansarea unei platforme de luptă împotriva traficului de droguri în Europa, a atras atenţia, miercuri seară, că la nivel european intră cantităţi mari de droguri,...

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi la cea...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă,...

Paltforma pentru tranzacţionarea de criptomonede Coinbase şi-a asigurat înregistrarea la autoritatea de reglementare a pieţelor franceze, a confirmat joi un purtător de cuvânt al companiei, deschizând calea pentru ca firma să îşi extindă...

Trei dintre instituţiile de temelie ale lumii, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Banca Reglementelor Internaţionale, urmează să colaboreze pentru prima dată pentru "tokenizarea" unora dintre instrumentele financiare care...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...

Este o realitate pe care nimeni nu o mai neagă: în România, multinaţionalele deţin peste 80% din cota de piaţă în industriile unde se cheltuiesc toţi banii românilor săraci şi majoritatea banilor celorlalţi: hrană (agricultură, industrie...

Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni, relatează News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat, potrivit portalului instanţelor, în 8 august către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cale extraordinară de atac - recurs în casaţie - prin care procurorii doresc anularea sentinţei din 11 iulie 2023...

DNA a introdus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) o cale extraordinară - recursul în casaţie - în procesul în care Elena Udrea şi Ioana Băsescu au scăpat de condamnări ca urmare a prescrierii faptelor, în legătură cu finanţarea...

Parchetul General a trimis vineri ministrului Justiţiei, Alina Gorghiu, o adresă prin care solicită ca intenţia Guvernului de a desfiinţa posturile vacante publice să nu se aplice instituţiilor din sistemul judiciar, deoarece această măsură va...

Transformarea CEO-ului BlackRock, Larry Fink, într-un adept al Bitcoin, este evenimentul principal din acest an pentru criptomonedă şi poate să propulseze preţul BTC către un nou record, spune investitorul miliardar Mike Novogratz, potrivit...