CĂUTARE (474)

Fostul ministru Elena Udrea se află marţi la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă dosarul referitor la finanţarea campaniei electorale prezidenţiale din 2009, în care mai sunt vizaţi Ioana Băsescu şi Dan Andronic, ea fiind acuzată de...

Amattis, în calitate de acţionar al Electroargeş, a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) asupra caracterului ilicit al ofertei publice de preluare a emitentului şi solicită respingerea avizului pentru aceasta, se arată într-un...

Băncile globale au fost amendate cu 5,6 miliarde de dolari în primele şapte luni ale anului curent, pentru nerespectarea normelor anti-spălare de bani şi a reglementărilor aferente, conform calculelor Fenergo, societate irlandeză care furnizează...

Constantin Vintilă, şeful Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului Mehedinţi, şi Cătălin Iancu Preduţ, directorul executiv al Direcţiei Cadastru Fond Funciar din Primăria Drobeta-Turnu Severin, au fost reţinuţi, vineri, de...

În 3 septembrie 2018 preţul acţiunilor companiei Wirecard a atins maximul istoric de 195,5 euro la Bursa din Frankfurt. În 17 iunie 2020 preţul acţiunilor WDI a fost de 104,5 euro, iar la sfârşitul săptămânii trecute cotaţia de închidere a fost...

Poliţia britanică a arestat peste 700 de suspecţi, a confiscat 67 de milioane de dolari şi peste două tone de droguri, după ce o echipă internaţională a decriptat o aplicaţie folosită de gangsteri pentru pentru comerţul pe piaţa neagră, scrie...

Curtea de Conturi Europeană a demarat un audit care vizează examinarea eforturilor UE de combatere a spălării banilor murdari, concentrându-se în special pe sectorul bancar, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că spălarea banilor este...

Un caz obişnuit de fraudă este depistat în medie într-un interval de 14 luni şi provoacă pierderi de peste 8.000 de dolari/lună, potrivit Raportului adresat Naţiunilor din 2020 emis de Asociaţia Examinatorilor de Fraudă (Association of Certified...

Comisia Europeană a anunţat joi că ia în calcul înfiinţarea unei noi autorităţi pentru a combate infracţiunile financiare şi a monitoriza mai strict activitatea băncilor, transmite Reuters.

Guvernele, întreprinderile, organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii se confruntă în prezent cu o provocare fără precedent, în condiţiile în care li se cere să dea dovadă de rezistenţă, respectiv să găsească măsuri eficiente pentru rezolvarea...

Măsurile impuse de autorităţi şi organele competente ale fiecărui stat pentru a încetini efectele şi a minimiza potenţialele daune ale noului coronavirus, pe măsură ce acesta se răspândeşte pe tot globul, prezintă diverse forme şi abordări, iar...

Cei mai mulţi dintre contemporanii noştri nu mai cred, la modul propriu, în nimic.

Luna februarie a fost marcată atât de virusul chinezesc, cât şi de "schimbarea" repetată a Executivului, care, din Guvernul Orban a devenit... Guvernul Orban, a­vând aceeaşi componenţă ca cel de dinaintea sa şi, respectiv, Guvernul Cîţu,...

Este imposibil ca 17 bănci să fie implicate într-o acţiune de spălare de bani, consideră Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale.

Jumătate din sistemul bancar este suspect că a participat la tranzacţii bizare, iar cel puţin o bancă ar fi chiar implicată în spălarea de bani, potrivit domnului Nicolaie Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca Centrală, notează...

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Zeci de miliarde de euro din depozitele oamenilor sunt în pericol, vorbim de un risc sistemic la puterea a doua"

Comisia Europeană (CE) a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a...

O instanţă din Milano a decis că banca olandeză ING Groep NV trebuie să plăteasă 30 de milioane de euro (33,17 milioane de dolari) ca să încheie în mod amiabil un caz de spălare de bani din Italia, potrivit unei surse judiciare citate de Reuters....

Reorganizarea Direcţiei Antifraudă, decisă de către ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, este salutară, a subliniat, ieri, în cadrul celei de-a 14-a ediţie a Conferinţei Anuale de Fiscalitate EY România, Emanuel Băncilă, avocat la Radu şi...

Amenzile aplicate la nivel mondial pentru infracţiuni de spălare de bani în 2019 au însumat 8,14 miliarde de dolari, iar o proporţie de peste 30% din acest total a fost impusă de autorităţile de reglementare financiară din SUA şi Marea Britanie,...

Fosta şefă AEP Ana Maria Pătru a fost achitată De tribunalul Bucureşti în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro, relatează News.ro.

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană şi-au exprimat ieri sprijinul pentru planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi...

Integritatea căpătă o importanţă tot mai mare în zilele noastre, în condiţiile în care şi-a făcut apariţia în plan economic o teorie foarte importantă, cea comportamentală, plecând de la o realitate evidentă, care priveşte imperfecţiunile umane...

Bitcoin a crescut din nou, în prima jumătate a anului 2019, ajungând la o valoare mai mult decât triplă faţă de cea de la finalul anului trecut, după care s-a prăbuşit cu peste 40%. Noutatea anului a fost că Bitcoin, prima criptomonedă lansată în...

Libra, proiectul de monedă digitală al Facebook, este o idee bună care nu se va întâmpla niciodată, a declarat Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, potrivit site-ului cryptonewsz. Domnia sa nu a precizat care sunt motivele care stau în spatele...

Banca olandeză ABN Amro NV este anchetată de procurorii din ţara de origine pe motiv că nu a efectuat în mod corespunzător controale în privinţa comportamentului clienţilor săi şi a raportat prea târziu (sau deloc) tranzacţii suspecte, potrivit...

Proiectul reţelei de socializare Facebook ce are drept scop lansarea activului virtual Libra s-a aflat în această săptămâna sub tirul congresmanilor americani, democratul Brad Sherman afirmând miercuri că este posibil ca pericolele potenţiale pe...

Directorul Facebook care coordonează proiectul Libra, David Marcus, a declarat ieri că va spune congresmenilor că lansarea criptomonedei Libra va avea loc după eliminarea îngrijorărilor autorităţilor de reglementare şi obţinerea tuturor...

Preşedintele Băncii centrale a SUA (Fed), Jerome Powell, a apreciat, ieri, că proiectul de criptomonedă al reţelei sociale Facebook ridică "multe îngrijorări serioase cu privire la viaţa privată, spălarea banilor, protecţia consumatorilor şi...

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu a fost condamnat definitiv, astăzi, de ÎCCJ la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu perdelele forestiere de...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au anunţat, astăzi, retrimiterea în judecată a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare a banilor, dar şi a lui Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă, după ce au readministrat unele...

Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat, ieri, o instituţie globală de supraveghere, aceasta fiind prima încercare a unei autorităţi globale de reglementare de a...

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

Băncile europene sunt considerate ţinte mai uşoare pentru cei care spală bani decât rivalele lor americane, deoa­rece supravegherea Uniunii Europene pe acest segment este mult mai relaxată în comparaţie cu regimul american aspru, potrivit Scope...

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis astăzi să amâne cu o lună discutarea unei cereri depuse de Gheorghe Stan, şeful Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, prin care se solicita retragerea apelului în...

Scandalul Danske Bank, din jurul acuzaţiilor privind spălarea banilor din Rusia prin intermediul sucursalei sale din Estonia, s-a transformat, de câteva zile, în ceva mult mai grav.

Clasarea dosarului Bancpost pe evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a fost contestată în instanţă de către debitorul care a deschis acţiunea judecătorească, a declarat pentru ZIARUL BURSA avocatul Gheorghe Piperea.