Libra Bank a blocat conturile AUR şi pe cele ale unor firme asociate cu Marius Lulea şi a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor pentru tranzacţii suspecte
A.B.Politică / 16 mai
George MarinescuZiarul BURSA #Internaţional / 15 aprilie
A consemnat Andrei IacomiZiarul BURSA #Piaţa de Capital / 14 martie
Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?
George MarinescuZiarul BURSA #Fonduri Europene / 4 martie
A.D.Miscellanea / 10 decembrie 2024
Membrii unei grupări suspectate de intenţia de a vinde fraudulos terenuri în zone strategice din Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost vizaţi astăzi dimineaţă de 47 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, transmite news.ro.
O.D.Sport / 8 noiembrie 2024
Preşedintele Federaţiei peruane de fotbal, Agustin Lozano, a fost arestat în cadrul unei anchete de corupţie şi spălarea banilor, scrie EFE.
A.D. Miscellanea / 24 octombrie 2024
Andrei IacomiZiarul BURSA #Bănci-Asigurări / 17 iulie 2024
Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.
Andrei Iacomi English Section / 17 iulie 2024
Money launderers are increasingly using cryptocurrencies to hide the origins and movements of ill-gotten funds, according to a report by Chainalysis, CNBC writes.
S.B.Anticorupţie / 5 iunie 2024
Gheorghe PipereaPolitică / 28 mai 2024
Gheorghe IorgoveanuZiarul BURSA #Miscellanea / 8 aprilie 2024
Potrivit indicelui de criminalitate pentru anul trecut publicat de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Elveţia, cu un scor de 4,58...
T.B.Politică / 28 februarie 2024
F.D.Bănci-Asigurări / 22 februarie 2024
Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, relatează Reuters.
George MarinescuZiarul BURSA #Politică / 16 februarie 2024
F.D.Internaţional / 18 ianuarie 2024
S.B.Anticorupţie / 28 decembrie 2023
Gheorghe PipereaZiarul BURSA #Consultanţă juridică / 25 august 2023
F.D.Companii / 24 august 2023
Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni, relatează News.ro.
Mori Savir
O.D.
George Marinescu
E.O.
A.I.
O.D.
![]() | 5.0564 |
![]() | 4.4749 |
![]() | 5.4163 |
![]() | 5.9985 |
![]() | 476.1060 |
convertor valutar
»=Piaţa de Capital /A.I. - 22 mai
Piaţa de Capital /A.I. - 21 mai
Piaţa de Capital /A.V. - 21 mai
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 20 mai