CĂUTARE (456)

Comisia Europeană (CE) a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a...

O instanţă din Milano a decis că banca olandeză ING Groep NV trebuie să plăteasă 30 de milioane de euro (33,17 milioane de dolari) ca să încheie în mod amiabil un caz de spălare de bani din Italia, potrivit unei surse judiciare citate de Reuters....

Reorganizarea Direcţiei Antifraudă, decisă de către ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, este salutară, a subliniat, ieri, în cadrul celei de-a 14-a ediţie a Conferinţei Anuale de Fiscalitate EY România, Emanuel Băncilă, avocat la Radu şi...

Amenzile aplicate la nivel mondial pentru infracţiuni de spălare de bani în 2019 au însumat 8,14 miliarde de dolari, iar o proporţie de peste 30% din acest total a fost impusă de autorităţile de reglementare financiară din SUA şi Marea Britanie,...

Fosta şefă AEP Ana Maria Pătru a fost achitată De tribunalul Bucureşti în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro, relatează News.ro.

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană şi-au exprimat ieri sprijinul pentru planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi...

Integritatea căpătă o importanţă tot mai mare în zilele noastre, în condiţiile în care şi-a făcut apariţia în plan economic o teorie foarte importantă, cea comportamentală, plecând de la o realitate evidentă, care priveşte imperfecţiunile umane...

Bitcoin a crescut din nou, în prima jumătate a anului 2019, ajungând la o valoare mai mult decât triplă faţă de cea de la finalul anului trecut, după care s-a prăbuşit cu peste 40%. Noutatea anului a fost că Bitcoin, prima criptomonedă lansată în...

Libra, proiectul de monedă digitală al Facebook, este o idee bună care nu se va întâmpla niciodată, a declarat Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, potrivit site-ului cryptonewsz. Domnia sa nu a precizat care sunt motivele care stau în spatele...

Banca olandeză ABN Amro NV este anchetată de procurorii din ţara de origine pe motiv că nu a efectuat în mod corespunzător controale în privinţa comportamentului clienţilor săi şi a raportat prea târziu (sau deloc) tranzacţii suspecte, potrivit...

Proiectul reţelei de socializare Facebook ce are drept scop lansarea activului virtual Libra s-a aflat în această săptămâna sub tirul congresmanilor americani, democratul Brad Sherman afirmând miercuri că este posibil ca pericolele potenţiale pe...

Directorul Facebook care coordonează proiectul Libra, David Marcus, a declarat ieri că va spune congresmenilor că lansarea criptomonedei Libra va avea loc după eliminarea îngrijorărilor autorităţilor de reglementare şi obţinerea tuturor...

Preşedintele Băncii centrale a SUA (Fed), Jerome Powell, a apreciat, ieri, că proiectul de criptomonedă al reţelei sociale Facebook ridică "multe îngrijorări serioase cu privire la viaţa privată, spălarea banilor, protecţia consumatorilor şi...

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu a fost condamnat definitiv, astăzi, de ÎCCJ la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu perdelele forestiere de...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au anunţat, astăzi, retrimiterea în judecată a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare a banilor, dar şi a lui Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă, după ce au readministrat unele...

Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat, ieri, o instituţie globală de supraveghere, aceasta fiind prima încercare a unei autorităţi globale de reglementare de a...

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

Băncile europene sunt considerate ţinte mai uşoare pentru cei care spală bani decât rivalele lor americane, deoa­rece supravegherea Uniunii Europene pe acest segment este mult mai relaxată în comparaţie cu regimul american aspru, potrivit Scope...

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis astăzi să amâne cu o lună discutarea unei cereri depuse de Gheorghe Stan, şeful Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, prin care se solicita retragerea apelului în...

Scandalul Danske Bank, din jurul acuzaţiilor privind spălarea banilor din Rusia prin intermediul sucursalei sale din Estonia, s-a transformat, de câteva zile, în ceva mult mai grav.

Clasarea dosarului Bancpost pe evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a fost contestată în instanţă de către debitorul care a deschis acţiunea judecătorească, a declarat pentru ZIARUL BURSA avocatul Gheorghe Piperea.

• Multe dintre activităţile comerciale nu sunt permise decât persoanelor specializate 

Dosarul în care Bancpost este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune în formă continuată, în legătură cu cesiunea creditelor către o entitate din Olanda, a fost clasat, la finalul lunii martie, de...

Actualizare - Avocatul Gheorghe Piperea a revenit, pe pagina personală de Facebook, asupra clasării dosarului Bancpost.

Fostul secretar de stat Valentin Răducu Preda din Ministerul Transporturilor a fost condamnat, astăzi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la patru ani de închisoare, în timp ce un fost ofiţer de poliţie judiciară din DNA, Dan Emil...

Cererea prin care Liviu Dragnea cheamă în judecată Comisia Europeană pentru refuzul de a deschide o anchetă referitoare la desfăşurarea investigaţiei OLAF care l-a vizat a fost publicată de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie News.ro....

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat recent Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg şi Reuters.

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat, sâmbătă, Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters şi site-ul...

Este puţin probabil ca miniştrii de Finanţe din UE să adopte astăzi noua listă neagră a paradisurilor fiscale, a declarat, la Bruxelles, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care prezidează cea de-a treia reuniune a Consiliului pentru...

Parlamentul, Comisia şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns, ieri seară, la un acord în negocierile privind propunerea de Directivă de protejare a avertizorilor.

Miniştrii de Justiţie din statele membre Uniunii Europene au blocat ieri, progresul în ceea ce priveşte propunerea întocmirii unei "liste negre" cu jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani.

Curtea de Apel Ploieşti a admis, ieri, contestaţia formulată de fostul deputat Sebastian Ghiţă şi a decis revocarea măsurii arestării preventive emisă pe numele său în dosarul în care acesta este cercetat de DNA Ploieşti pentru trafic de...

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune...

Comisia Europeană a publicat miercuri "lista neagră" cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conţine ţări din lumea a treia şi include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama şi Arabia Saudită....

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a răspuns, ieri, scrisorii prin care Comisia Europeană, prin prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, solicita guvernului Dăncilă să îşi exprime opinia cu privire la emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind...

Vlad Nistor, administratorul casei de schimb de monede virtuale Coinflux, a fost predat autorităţilor din Statele Unite (SUA), în data de 31 ianuarie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a validat cererea de extrădare a Departamentului de Justiţie...

Aproape 100 de poliţişti şi agenţi Secret Service au făcut 27 de percheziţii în Bucureşti şi în nouă judeţe într-un dosar în care un grup de români a înşelat cetăţeni americani prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, prejudiciul...

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost condamnat, astăzi, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care este acuzat că a primit peste 3 milioane euro mită de la...