CĂUTARE (45)

În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul "Panama Papers", care a dezvăluit în 2016 că personalităţi din...

Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un...

Fostul şef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, Keith Schembri, a fost arestat astăzi pentru spălare de bani, au relatat media locale, citate de Reuters şi dpa, conform Agerpres.

O sumă de 350.000 de euro ar fi primit asasinul jurnalistei Daphne Caruana Galizia de la fostul ministru maltez al Economiei, a mărturist luni, în faţa instanţei, martorul din acest dosar, Melvin Theuma, conform Agerpres.

Autorităţile din Suedia au efectuat, ieri, percheziţii la sediul central al Swedbank, ca parte a unei investigaţii ce priveşte felul în care a gestionat instituţia acuzaţiile de spălare de bani lansate la adresa sucursalelor sale din ţările...

Fondatorii "Mossack Fonseca", cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestaţi joi în oraşul Panama, iar procuroriul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceştia...

• ADEVARUL 

CEO-ul Societe Generale, Frederic Oudea, a răspuns astăzi întrebărilor senatorilor francezi determinate de dezvăluirile din scandalul Panama Papers şi a respins acuzaţiile că grupul bancar s-ar afla în centrul evaziunii fiscale, informează...

Rise Project a început astăzi publicarea unei liste cu cele mai importante figuri care au achiziţionat societăţi offshore de la avocaţii Mossack Fonseca.

Autorităţile panameze au desfăşurat, vineri, o nouă percheziţie într-un birou al cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul aşa-numitului scandal "Panama Papers", a anunţat procurorul însărcinat cu ancheta, potrivit AFP....

Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să efectueze un control extins la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers, potrivit datelor transmise Ministerului Economiei de Biroul de Promovare Comercială Economică (BPCE)...

Autorităţile panameze au desfăşurat vineri o nouă percheziţie într-un birou al cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul aşa-numitului scandal "Panama Papers", a anunţat procurorul însărcinat cu ancheta, potrivit AFP....

Gabriel Comănescu, unul dintre primii zece cei mai bogaţi români, a făcut avere din fostele platforme Petrom de foraj marin, având de partea lui un om-cheie din managementul OMV Petrom, alături de care a instituit un parteneriat secret în marea...

Panama va adopta până în 2018 standarde internaţionale de raportare fiscală şi va participa la schimbul automat de informaţii fiscale între ţări, a afirmat, marţi, preşedintele Juan Carlos Varela, într-un interviu acordat presei din Japonia, pe...

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reuşit luni seară să supravieţuiască unei moţiuni de cenzură depuse în Parlament de opoziţie, în urma recentelor dezvăluiri din scandalul "Panama Papers" care îl implică pe ministrul energiei,...

Ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat vineri, după ce explicaţiile sale contradictorii au inflamat scandalul legat de o companie offshore inclusă în dezvăluirile "Panama Papers", transmite Bloomberg, conform...

Cele mai mari economii europene au acceptat să facă schimb de informaţii privind acţionariatul firmelor şi au cerut altor state, în special din G20 (grupul ţărilor bogate şi al principalelor economii emergente), să procedeze la fel pentru a...

Ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat vineri, după ce explicaţiile sale contradictorii au inflamat scandalul legat de o companie offshore inclusă în dezvăluirile "Panama Papers", transmite Bloomberg....

Guvernul panamez a anunţat joi că îşi va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în ţară, aflată în centrul scandalului "Panama Papers", pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală, relatează AFP....

Înalţi responsabili ai administraţiilor fiscale din toată lumea s-au reunit miercuri, la Paris, sub egida Organizaţiei Cooperării şi Dezvoltării Economice (OCDE), în urma dezvăluirilor din Panama Papers, transmite France Presse.

Actualizare 10:16 Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca

Deputaţii din Parlamentul European au îndemnat Comisia şi statele membre să-şi înteţească demersurile în lupta împotriva evaziunii fiscale şi spălării banilor, potrivit unui comunicat trimis redacţiei.

Şeful Societe Generale, Frederic Oudea, a respins astăzi acuzaţiile că ar fi indus în eroare Parlamentul în legătură cu relaţiile grupului bancar francez cu paradisurile fiscale şi a acceptat să răspundă întrebărilor senatorilor francezi...

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor va audia, astăzi, conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pe cea a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind implicaţiile şi acţiunile...

Actualizare 8:04 Autorităţile fiscale din Peru au percheziţionat sediul Mossack Fonseca din capitală

• ADEVARUL 

Mii de persoane au ieşit duminică în stradă în Malta cerând demisia premierului Joseph Muscat, în contextul scandalului "Panama Papers", în care sunt implicaţi doi membri importanţi ai guvernului, relatează agenţia DPA....

• ADEVARUL 

Scandalul Panama II, numit de presă Panama Papers, a atras atenţia opiniei publice mondiale asupra partiturii pe care paradisurile fiscale o reprezintă în concertul mondial al corupţiei. Iar rolul firmelor paravan, aşa numitele offshore, este...

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost percheziţionat marţi în cadrul unei anchete preliminare demarată de Parchetul francez pentru "fraudă fiscală agravată" în urma dezvăluirilor din scandalul Panama Papers, a...

Actualizare 15:17 David Cameron recunoaşte că ar fi putut gestiona mai bine cazul Panama Papers

Actualizare 15:49 Kremlin: Oficiali SUA i-au prezentat scuze lui Vladimir Putin înaintea Scandalului Panama

Actualizare 21:56

• ADEVARUL 

Actualizare 22:44 RiseProject: "Ion Ţiriac şi-a pus toată averea într-o fundaţie privată din Panama"

Revista satirică "Charlie Hebdo" a dedicat prima pagină de săptămâna aceasta dezvăluirilor privind eludarea impozitelor la nivel internaţional considerate "terorism fiscal", relatează EFE.

• ADEVARUL 

Firme înfiinţate în paradisuri fiscale au finanţat războaie civile sau programe nucleare în Siria şi Coreea de Nord, potrivit jurnaliştilor implicaţi în ancheta Panama Papers.

Scandalul "Panama Papers" readuce la suprafaţă rolul obscur pe care îl joacă jurisdicţiile offshore în circuitele financiare internaţionale ascunse, care nu sunt în sine ilegale, însă lipsa lor de transparenţă şi posibilităţile limitate...

Premierul britanic David Cameron a declarat ieri că nu deţine active sau fonduri offshore, după ce numele tatălui său decedat în 2010 a fost descoperit pe lista de clienţi, ajunsă în presă, care au folosit sau folosesc o firmă de avocatură în...