CĂUTARE (95)

O investigaţie declanşată de Comitetul pentru Etică şi Protecţie Sportivă scoate la iveală ani de practici frauduloase în cadrul unui club al Federaţiei Pancipriote de Box Amator. Cazul a ajuns deja la Procurorul General şi la Poliţia Ciprului....

Aproximativ 300 de cetăţeni ruşi ar fi obţinut în mod fraudulos documente de identitate româneşti, într-un fenomen investigat de Parchetul General, potrivit unor informaţii din cadrul Poliţiei de Frontieră citate de G4Media, de la care transmitem...

Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului, scrie TechRider.

Poliţiştii de frontieră acţionează zilnic în zonele de competenţă - la frontiera internă, în cadrul controalelor aleatorii şi nesistematice efectuate pe căile de comunicaţie, în limita a 30 km de la linia de frontieră în interior, precum şi în...

Controversatul om de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost condamnat vineri, în lipsă, de un tribunal din Moscova, la 24 de ani de închisoare într-o colonie corecţională de regim strict, transmite TV8 Moldova, care afirmă cele ce urmează....

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui nou val de fraude telefonice care implică identităţi false ale Poliţiei Române şi Băncii Naţionale a României (BNR). Atacatorii cibernetici folosesc metode sofisticate...

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA investighează dacă au fost folosite documente false sau incorecte pentru a verifica autenticitatea titanului folosit la unele avioane Boeing recent fabricate, a spus agenţia, relatează News.ro.

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), Cornel Laurian Stoica, a declarat duminică, pe Aeroportul Internaţional 'Henri Coandă', că începând din 31 martie cetăţenii români care călătoresc în statele din spaţiul...

Folosind nume false, profiluri LinkedIn false, acte de lucru false şi scripturi de interviuri simulate, lucrătorii nord-coreeni din domeniul IT care caută un loc de muncă în companiile de tehnologie occidentale folosesc subterfugii sofisticate...

Producătorul de motoare cu reacţie CFM International a declarat miercuri că mii de componente pentru motoare de avioane ar fi putut fi vândute cu documente false de către un distribuitor britanic, în timp ce rezultatele unei anchete asupra...

Poliţiştii de frontieră au depistat în primele 6 luni 150 de persoane care au prezentat documente false sau falsificate, conform agerpres.ro.

Comisia specială a Camerei Reprezentanţilor care a investigat asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Congresului american şi-a publicat ieri seara raportul final, prezentând argumente potrivit cărora Donald Trump ar trebui să fie pus sub acuzare...

O creşterea consistentă a numărului de persoane depistate în posesia unor documente contrafăcute, s-a manifestat cu preponderenţă pe fluxurile de intrare în ţară şi în zonele de tranzit ale aeroporturilor, în special la nivelul Punctului de...

Dat fiind că, într-un comunicat al companiei Blue Air Aviation SA, s-a menţionat faptul că afirmaţiile publice ale preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, ar fi false, şi că " Blue Air...

Cinci cetăţeni italieni şi patru companii din ţara noastră vor fi trimişi în faţa instanţelor din România în calitate de inculpaţi pentru fraudarea fondurilor europene destinate agriculturii, se arată într-un comunicat de presă, emis ieri de...

Un grup infracţional va fi tras la răspundere în România pentru că a deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultură destinaţi cultivării roşiilor, a anunţat miercuri într-un comunicat Oficiul European de Luptă Antifraudă,...

Poliţia Română anunţă că investighează un tip de înşelăciune legat de comercializarea de certificate verzi de vaccinare anti-COVID false, informează news.ro.

Nicu Marcu pentru noi este Camenco Petrovici doi. La fel cum CEC-ul, condus de Camenco Petrovici, a păcălit populaţia prin falsa garantare a Fondului Naţional de Investiţii (FNI), la fel şi Nicu Marcu a păcălit populaţia prin falsa garantare de...

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv astăzi de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre...

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat astăzi, în judeţul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de înşelăciune prin folosirea de documente de studii falsificate, că Bratu a fost pus în funcţie în perioada...

Ţara noastră va încheia anul în curs cu un declin de 4,2% al Produsului Intern Brut (PIB) şi un deficit bugetar de 9,1% din PIB, respectiv 96 miliarde lei, a precizat, ieri, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, menţionând că, pentru anul...

Comisarul-şef Claudiu Enache de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR a declarat, miercuri, că persoanele care beneficiau de credite cu acte false, prin care s-a creat un prejudiciu de 2 milioane de lei unei bănci din...

Absorbţia fondurilor europene a reprezentat o provocare pentru toate guvernele care au condus ţara noastră de la aderarea României, în anul 2007, la Uniunea Europeană şi până în prezent. Indiferent că vorbim despre stânga sau dreapta politică,...

Ţara noastră a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeană privind fondurile europene din agricultură şi dezvoltare rurală, şi s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudată, după Polonia, se arată în raportul OLAF privind lupta împotriva...

Omul de afaceri Alin Şimota, fost patron al FC Jiul Petroşani, a fost trimis în judecată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru complicitate la folosirea de documente false pentru obţinerea de fonduri europene. În urma...

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, aflat în prezent în Serbia, a declarat, ieri seară, într-o intervenţie la România TV, că şeful DNA Ploieşti, procurorul Lucian Onea, s-a autoincriminat, de fapt, în conferinţa de presă susţinută ieri.

• ADEVARUL 

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus, recent, extinderea urmăririi penale faţă de persoana juridică SC TELDRUM SA, suspectă pentru săvârşirea...

Procurorii DNA au anunţat, astăzi, extinderea urmăririi penale în cazul societăţii Tel Drum, compania fiind cercetată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la abuz în serviciu,...

Actualizare 18:55 Luju.ro: Ponta, Şova, Teodorovici şi Grindeanu au oferit procurorilor informaţii despre legătura dintre Tel Drum şi Dragnea

Un consilier superior în cadrul APIA Constanţa a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care fals material în înscrisuri oficiale şi spălare a banilor, el fiind acuzat că a folosit mai multe...

Un bărbat domiciliat în Roman, judeţul Neamţ, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Iaşi pentru acte de terorism, după ce acesta şi-a exprimat intenţia de a comite atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale Ministerului...

Fostul director al Direcţiei Juridice în cadrul Direcţiei Generale Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Bucureşti, Octavian-Ciprian Topan, este urmărit penal penal pentru de abuz în serviciu în legătură cu ajutorul dat unor oameni de afaceri...

Directorul executiv adjunct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa, Panait Şamata, fost consilier superior în cadrul APIA Tulcea, a fost trimis astăzi în judecată pentru folosire de documente false, inexacte ori...

Actualizare 10:38

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie(DNA), secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspectul Şamata Panait, fostul consilier superior în cadrul A.P.I.A. Tulcea, în prezent director executiv...

Poliţiştii de frontieră au descoperit şi reţinut în vederea confiscării peste 414.000 pachete cu ţigări marca "Marble" provenite din contrabandă, în valoare de aproximativ un milion de euro, în urma a zeci de percheziţii desfăşurate la...

Şefa DNA Laura Codruţa Kovesi şi generalul SRI Florian Coldea sunt "amândoi de fapt ofiţeri ai unui serviciu secret străin", serviciu dintr-o ţară parteneră României, susţine Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare difuzată luni seară de...

Comisia pentru comerţ echitabil din Coreea de Sud (FTC) a amendat cu o sumă record subsidiara locală a "Volkswagen" AG (VW) pentru reclame false privind emisiile vehiculelor, iar cinci foşti şi actuali directori ai companiei germane vor...