DIICOT: 12 percheziţii într-un dosar privind eludarea sancţiunilor internaţionale şi exportul de produse cu dublă utilizare

Actualizare - DIICOT reţine un consilier USR şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Dâmboviţa pentru evaziunea sancţiunilor UE împotriva Belarusului

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au pus în aplicare, miercuri, 12 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Percheziţiile vizează o cauză având ca obiect investigarea unor infracţiuni privind încălcarea şi eludarea regimului sancţiunilor internaţionale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum şi comercializarea, transferarea şi exportul unor produse cu dublă utilizare.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară.

În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40, respectiv un strung vertical, având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

De asemenea, în cauză au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăţi din state terţe, în scopul disimulării beneficiarului final şi al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum şi existenţa unor demersuri pentru obţinerea unor autorizaţii de export, urmate de continuarea operaţiunilor în condiţiile respingerii acestora de către autorităţile competente.

În cauză, prin ordonanţa din data de 29 septembrie 2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 8 suspecţi, cu privire la săvârşirea, în diferite forme de participaţie, a infracţiunii prevăzute de art. 27 indice 1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală, iar acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, jandarmilor brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.