CĂUTARE (259)

În ultimul an, organele de control fiscal din cadrul ANAF au decoperit cazuri de

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti, conform unui...

Două societăţi comerciale din Bucureşti sunt acuzate că au provocat un prejudiciu de 10,91 milioane de lei bugetului de stat, în urma unor operaţiuni frauduloase de comercializare a gazelor refrigerante, potrivit unui comunicat transmis redacţiei...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit nereguli fiscale semnificative la trei companii din Bucureşti care operează în sectorul livrărilor mâncare prin platforme digitale, conform unui comunicat transmis redacţiei,...

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, după ce Curtea de Apel...

Un agent economic din judeţul Prahova a creat un prejudiciu de peste 51 de milioane lei la bugetul statului, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive în contabilitatea firmei, timp de şase ani, informează news.ro.

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat, în urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare, o reţea de cinci societăţi interconectate care au cauzat un prejudiciu de 52 milioane de lei bugetului de stat, potrivit...

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

Peste 60 de percheziţii au loc în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 9 milioane de lei, transmite news.ro.

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

IGPR anunţă că marţi se desfăşoară 261 de percheziţii în toată ţara în cadrul operaţiunii Jupiter, informează news.ro.

Casa Română de Comerţ Agroalimentar "Unirea" reprezintă unul dintre cele mai ambiţioase şi, totodată, controversate proiecte guvernamentale din sectorul agricol al României, înfiinţată în 2019 sub guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă şi...

Într-un peisaj în continuă schimbare, marcat de numeroase perturbări globale, majoritatea cumpărătorilor sunt în mod natural predispuşi să adopte o abordare prudentă, având în vedere varietatea de factori care le pot afecta puterea de cumpărare....

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au desfăşurat în această lună acţiuni de control la trei societăţi comerciale din Bucureşti-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul construcţiilor, se...

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 8,2 milioane de lei cauzat bugetului de stat de către companii care activează pe piaţa deşeurilor reciclabile şi construcţiilor din regiunea Bucureşti-Ilfov, conform unui comunicat de presă...

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populaţie, precum...

Procesul de digitalizare a administraţiei fiscale, accelerat în 2022 cu scopul de a contribui la combaterea fraudei fiscale, începe să dea rezultate, conform celui mai recent raport al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pe această...

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, din...

Dan Stroe, fost director al Direcţiei de Investiţii Achiziţii Publice şi Servicii Interne din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru două fapte de trafic...

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, pentru 575 de milioane de dolari (562 de milioane de euro), într-o escrocherie cu criptomonede, a anunţat ieri poliţia estonă, scrie AFP, conform Agerpres....

Fostul primar de la Sectorul 5 Marian Vanghelie şi fostul edil de la Sectorul 1 Daniel Tudorache sunt urmăriţi penal de DNA într-un dosar privind achiziţii nelegale şi supraevaluate în timpul pandemiei de COVID-19, arată un comunicat de presă al...

Un om de afaceri român şi firma pe care acesta o reprezenta au fost trimişi în judecată de către Parchetul European, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro, potrivit News.ro.

BRD Pensii, unul din cei şapte administratori de fonduri de pensii private din România, este în centrul unui anchete penale de delapidare în care prejudiciul se ridică la peste 4 milioane de euro. Suspecţii sunt angajaţi ai fondului şi mai multe...

Actualizare - Reacţia BRD de astăzi: "Am luat imediat toate măsurile necesare de remediere a neregulilor, inclusiv formularea unei plângeri penale şi înlăturarea din funcţie a directorului general"

Actualizare - Sorin Oprescu a fost dat în urmărire

Despre cum s-au topit 200.000 de Euro din declaratia de avere a Preşedintelui ASF Nicu Marcu în anul în care şi-a negociat postul. De ce şi-ar vinde tocmai atunci singura casă, fictiv şi/sau subevaluat, nefăcând dovada încasării banilor?

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat, ieri, definitiv, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia definitivă a fost dată, după ce antreior Iordache fusese condamnat şi de...

Actualizare - Omul de afaceri a părăsit sediul DNA după aproape cinci ore de audieri. La ieşire, Nelu Iordache le-a declarat jurnaliştilor că este vorba despre "un dosar mai vechi, din 2017", legat de compania Romstrade, informează...

Un miliard de euro s-a dat şi s-a luat mită în România în ultimii şase ani, iar sutele de anchete arată că inculpaţii au făcut manevre să scape de dosare şi să îşi pună banii la adăpost. Aproape 800 de dosare de corupţie au fost trimise în...

Poliţiştii fac miercuri dimineaţă pdercheziţii la o adresă din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de piese auto, prejudiciul fiind de 1 milion de lei, ca urmare a utilizării a 600 de facturi emise de firme fantomă,...

Tel Drum a semnat, pe 5 august 2020, un nou contract cu Consiliul Judeţean Teleorman pentru întreţinerea pe timp de vară a drumurilor din partea de vest a judeţului, potrivit Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), conform G4media....

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi...

Pandemia de Covid-19 a accelerat trecerea către digital în industria serviciilor financiare, dar odată cu acest transfer s-a extins şi activitatea frauduloasă în domeniu.

Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis 33 de dosare de cercetare penală în legătură cu atribuirea unor contracte de achiziţii în domeniul sanitar pe timpul pandemiei de coronavirus, a anunţat, ieri, procurorul-şef Crin Bologa.

Guvernele, întreprinderile, organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii se confruntă în prezent cu o provocare fără precedent, în condiţiile în care li se cere să dea dovadă de rezistenţă, respectiv să găsească măsuri eficiente pentru rezolvarea...

Pentru a treia oară, aceiaşi miniştri - exceptându-l în ultimul tur pe cel al Finanţelor - sunt audiaţi în Parlament pentru exact aceleaşi funcţii pe care le ocupă de câteva luni în Guvern. De data aceasta, Executivul nu va mai fi prezidat de...

Fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă, decizia fiind definitivă....