CĂUTARE (629)

Cu cei peste 1280 de specialişti în echipa de securitate şi compliance, Binance a reuşit în 2025 să prevină pierderi de 6,7 miliarde USD pentru 5,4 milioane de clienţi expuşi la fraude cripto, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei....

Sediile mai multe cluburi argentiniene importante, precum şi sediul Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), au fost percheziţionate marţi, în cadrul unei anchete privind suspiciuni privitoare la spălarea de bani.

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este oficial urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit actului de acuzare publicat marţi de parchetul oraşului, potrivit news.ro.

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare spre raportările financiare ale companiilor.

Phenianul a condamnat joi o nouă serie de sancţiuni împotriva unor persoane şi entităţi nord-coreene acuzate de infracţiuni cibernetice, subliniind că acestea demonstrează „ostilitatea” Washingtonului, potrivit agenţiei...

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani, a anunţat joi Casa Albă, transmite CNBC.

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova a anunţat luni efectuarea a 28 de percheziţii la domiciliile, sediile şi automobilele unor persoane fizice şi juridice din mai multe raioane, în cadrul unei anchete privind finanţarea...

JPMorgan Chase analizează posibilitatea de a oferi, începând de anul viitor, împrumuturi garantate cu deţinerile de criptomonede ale clienţilor, inclusiv bitcoin şi ethereum, a relatat marţi Financial Times, citând surse apropiate situaţiei....

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

Bitcoin, cea mai populară criptomonedă din lume, a avut în ultimele două luni o creştere rapidă, atingând în mai un nou record istoric, de circa 111.950 de dolari, pe fondul unui cumul de factori precum suspendarea unor tarife comerciale anunţate...

Philip Morris International lansează un apel urgent pentru adoptarea politicilor eficiente în contracararea comerţului ilicit în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În 2024, în regiune au fost consumate 38,9 miliarde de...

Marile bănci americane poartă discuţii interne privind extinderea în domeniul criptomonedelor, în contextul în care primesc sprijin tot mai clar din partea autorităţilor de reglementare. Totuşi, primele măsuri vor fi prudente, centrate pe...

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ecologice ale Uniunii Europene - sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) - este pe cale să devină un cal troian utilizat de lumea crimei organizate, susţin jurnaliştii de la Follow...

Studiu: Unu din zece români ar consuma voit medicamente contrafăcute; 12% cred că acestea au efecte mai bune decât produsele originale

Un sindicat criminal, format din 13 cetăţeni chinezi şi 4 italieni, a fost implicat într-o schemă de fraudă fiscală în valoare de 77 milioane de dolari, legată de TVA-ul pe importurile de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din China, conform...

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Jocurile de noroc şi cazinourile reprezintă o "felie" integrantă, tot mai importantă, a societăţii actuale, evoluând în ultimii ani într-o industrie înfloritoare ce generează miliarde de dolari. La acest imens succes au contribuit şi...

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi...

Preşedintele american Donald Trump va amâna aplicarea tarifelor vamale asupra importurilor canadiene pentru cel puţin 30 de zile, a anunţat luni premierul Justin Trudeau într-o postare pe X, potrivit news.ro.

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

Numărul victimelor înregistrate în UE a crescut cu 41%, de la 7.155 în 2021 la 10.093 în 2022, însă cifra reală ar putea fi mult mai mare, din cauza cazurilor nedetectate.

Preşedintele ales Donald Trump intenţionează să se folosească de puterea sa executivă pentru a reduce povara reglementărilor pentru companiile de criptomonede şi pentru a promova adoptarea activelor digitale în primele sale zile la Casa Albă,...

Polonia aderă începând de marţi Parchetului European (EPPO), decizie ce va facilita, între altele, controlul asupra cheltuirii fondurilor europene acordate ţării, a anunţat premierul polonez Donald Tusk, informează AFP.

Membrii unei grupări suspectate de intenţia de a vinde fraudulos terenuri în zone strategice din Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost vizaţi astăzi dimineaţă de 47 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, transmite news.ro.

Trei percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă în Braşov, inclusiv la Bogdan Peşchir, cel care, conform raportului prezentat de SRI în CSAT, ar fi finanţat campania pe Tik Tok a lui Călin Georgescu, acuzaţiile fiind de coruperea alegătorilor, spălarea...

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Fraudarea TVA a fost de cele mai multe ori subestimată, chiar tolerată de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce a fost în beneficiul organizaţiilor criminale şi în detrimentul cetăţenilor, a afirmat Laura Codruţa Kovesi,...

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.

Anul acesta, Europa este epicentrul tuturor evenimentelor sportive. Lumea se pregăteşte să urmărească goluri spectaculoase în timpul campionatului UEFA EURO 2024, fotofinişuri la Turul Franţei şi momente premiate cu medalii de aur la Jocurile...

Şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin, Vali Mitruş, a fost reţinut de procurorii DNA Timişoara, în timp ce alţi doi funcţionari ai instituţiei şi administratorul unei firme au fost plasaţi sub control judiciar, informează...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Frauda, corupţia, spălarea de bani, comportamente anticoncurenţiale sau lipsa protecţiei datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislaţie sau principii etice şi...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Departamentul Trezoreriei de la Washington a anunţat joi că Statele Unite şi Regatul Unit au aplicat sancţiuni pentru încă 11 membri ai grupării de hackeri ruşi cunoscute sub numele de Trickbot, informează Reuters. Împotriva a nouă suspecţi cu...

Graba, nepăsarea, laşitatea, apetenţa necenzurată, aş spune chiar delirantă, pentru ideologie şi propagandă în detrimentul Adevărului, cu care România a mimat "despărţirea de trecut", încheierea "definitivă" a socotelilor cu...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...