Anticorupţie

• UPDATE 14:01 

UPDATE 10:55: Daniel Ruse a fost găsit şi arestat de poliţişti

Liderii grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, şi fostul general DIE Dragoş Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, în timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte Băncii Române de Dezvoltare (BRD),...

Omul de afaceri mehedinţean Constantin Bădescu, dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiera, s-a predat Poliţiei aseară, ceilalţi patru bărbaţi cu mandate de arestare în dosarul de evaziune fiscala cu 12 milioane de euro prejudiciu fiind...

Omul de afaceri mehedinţean Constantin Bădescu, reţinut, vineri, de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani nu poate fi arestat, el dispărând de la domiciliu, relatează sursele de presă.

Omul de afaceri din Mehedinţi Constantin Bădescu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, azinoapte, de Tribunalul Mehedinţi, alături de alte patru persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, relatează...

Cei 10 suspecţi, anchetaţi de Tribunalul Călăraşi, în scandalul fraudelor bancare au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, relatează sursele de presă.

Ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor - IGPR suspectează patru administratori de societăţi comerciale, cu puncte de lucru în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov, de punere în circulaţie de produse contrafăcute, concurenţă neloială...

Tribunalul Bucureşti va anunţa astăzi, la ora 20, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii Direcţie de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) la 22 de milioane de euro, judecătorul...

O reţea de prostituţie cu minori a fost destructurată, azi, la Craiova, relatează sursele de presă.

Magistraţii Curţii de Apel Braşov audiază azi primul lot de 32 de persoane din cele 124, angajaţi ai CFR, pentru care procurorii au emis săptămâna trecută mandate de arestare preventivă, relatează sursele de presă.

Omul de afaceri din Mehedinţi Constantin Bădescu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), azinoapte, alături de alte şase persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu...

Zeci de maşini ale Poliţiei şi 120 de poliţişti au descins în patru localităţi din judeţul Bacău, la 36 de suspecţi, acuzaţi în două dosare de braconaj şi deţineri ilegale de arme, relatează sursele de presă.

Anchetatorii au descins, în această dimineaţă, la firmele şi locuinţa unui om de afaceri din Drobeta Turnu Severin, vizat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro, informează sursele de presă.

Cei 21 de angajaţi ai CFR Călători din cel de-al treilea lot dus în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru fapte de corupţie vor fi cercetaţi în libertate, au decis, ieri, magistraţii Tribunalului Braşov.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează acte de urmărire penală faţă de Niculae Rizea şi Dumitru Pîrvan, comisari ai Gărzii Financiare - Secţia Bucureşti, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat astăzi că în acest moment, nu există nicio iniţiativă, la nivelul Camerei Deputaţilor, de modificare a legii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), şi că nici nu se poate vorbi despre...

Poliţiştii audiază, în această dimineaţă, 60 de persoane în dosarul mitei de la Universitatea Bioterra, relatează sursele de presă.

Poliţiştii fac, în această dimineaţă, 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu şi Prahova, pentru a duce la audieri 13 persoane suspectate de evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigări, relatează sursele de prtesă.

În şedinţa Guvernului de astăzi a fost aprobat Memorandumul privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015 (SNA), prezentat de Ministerul Justiţiei, arată un comunicat remis redacţiei.

Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Suceava au aplicat o amendă de 20-000 lei şi au confiscat suma de 187.277 lei ,contravaloarea a 32.976 litri motorină comercializată fără atestat, după un control...

Mai multe percheziţii se desfăşoară, astăzi, în municipiul Târgovişte, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de material feros, prejudiciul în acest caz fiind estimat la două milioane...

Şapte percheziţii au avut loc, în dimineaţa aceasta, la Ploieşti, la o grupare care fura din ATM-uri, 15 suspecţi fiind duşi la audieri, relatează sursele de presă.

22 de persoane au fost ridicate, în această dimineaţă, de la sediul regionalei CFR din Capitală şi vor fi duse la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov pentru a da explicaţii în legătură cu acuzaţiile de corupţie, relatează sursele de presă.

Procurorii DNA Piteşti au trimis în judecată pentru luare de mită trei funcţionari publici ai Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV) şi un inspector din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Antifraudă Fiscală, conform...

Încă 45 de angajaţi ai CFR Călători de la Braşov şi Bucureşti suspectaţi de corupţie vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Braşov, parte din ancheta începută săptămâna trecută de procurori şi care vizează circa 200 de persoane, informează...

Poliţiştii bucureşteni au descins, în această dimineaţă, la cinci adrese din Capitală şi din Ploieşti, în căutarea unor traficanţi de maşini de lux, relatează sursele de presă.

Judecătorii au dispus azi eliberarea a 35 de controlori de la CFR Călători, după ce au fost reţinuţi ieri, alături de alţi 35, fiind acuzaţi de luare de mită şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, anunţă sursele de presă.

• Ancheta s-a desfăşurat într-o perioadă de 18 luni, infracţiunile fiind săvârşite în sistem piramidal, mita ajungând până la directori din Ministerul Transporturilor 

Şeful Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), comisarul şef Gelu Oltean, a fost chemat la DNA în dosarul procurorilor George Bălan şi Marcel Sâmpetru, acuzaţi de trafic de influenţă, anunţă...

• UPDATE 13:00: Şefii reţelei de mită de la CFR Călători spălau banii prin chioşcuri din gări 

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată firma Redox Lab din Cluj Napoca şi pe reprezentantul său, Maria Stela Trif, pentru fals şi tentativă de folosire a unor documente false pentru obţinerea de fonduri europene.

Fostul deputat Mihail Boldea, implicat într-un nou dosar de înşelăciune, relatează sursele de presă.

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, în această dimineaţă, opt percheziţii în Bucureşti, Buzău şi Ploieşti, relatează sursele de presă.

Comisarii Gărzii Financiare Sălaj au calculat un prejudiciu total de peste şase milioane de lei cauzat bugetului de stat prin intermediul unei societăţi comerciale din Zalău, care a efectuat achiziţii de bunuri şi servicii în perioada aprilie...

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a transmis un comunicat prin care cere Senatului aplicarea "cu celeritate" a sancţiunilor prevăzute de lege în cazul senatorului Mircea Diaconu, respectiv revocarea din funcţie, considerând că o...

Mai multe percheziţii au loc, în această dimineaţă, în localitatea Strehaia din judeţul Mehedinţi, fiind vizate persoane suspectate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, informează sursele de presă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este aşteptată, astăzi, să dea sentinţa finală în procesul în care sunt judecaţi preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Gino Iorgulescu, în legătură cu o tranzacţie imobiliară...

Mai multe percheziţii domiciliare se desfăşoară, în dimineaţa aceasta, în trei localităţi din Dâmboviţa, la persoane suspectate de sustrageri de material feros din zone industriale, relatează sursele de presă.

• UPDATE 13:00:Blejnar: "Apariţia acestor stenograme nu face decât să confirme încă o dată că atunci când am ocupat funcţia de preşedinte al ANAF am respectat legea"