CĂUTARE (210)

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Statele membre ale Uniunii Europene nu mai pot invoca pretexte procedurale sau naţionale pentru a refuza predarea persoanelor căutate prin mandat european de arestare, potrivit hotărârii pronunţată joia trecută de Curtea de Justiţie a Uniunii...

Procedurile vamale simplificate utilizate la importuri lasă deschisă poarta pentru fraude cu TVA, punând în pericol finanţele UE şi piaţa unică, precizează Curtea de Conturi Europeană (ECA) într-un raport, din care relatăm următoarele.

Mii de agenţi federali americani, care până de curând anchetau abuzuri asupra copiilor, trafic de droguri, spălare de bani sau fraude fiscale, au fost redistribuiţi pentru a aplica legile imigraţiei, în contextul unei represiuni masive iniţiate...

Deputaţii USR Adrian Echert şi Cezar Drăgoescu au cerut Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF) informaţii despre acţiunile de control derulate în ultimii 5 ani, dar şi despre gradul de digitalizare şi...

Un sindicat criminal, format din 13 cetăţeni chinezi şi 4 italieni, a fost implicat într-o schemă de fraudă fiscală în valoare de 77 milioane de dolari, legată de TVA-ul pe importurile de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din China, conform...

Donald Trump şi-a început prima parte a discursului său din faţa Congresului prin comiterea unui sacrilegiu: l-a retrogradat pe primul preşedinte american din istorie, George Washinton, pe locul al doilea, auto-clasându-se pe locul întâi? Astfel,...

HSBC Holdings Plc a încheiat anul 2024 cu rezultate solide, consolidându-şi poziţia financiară şi eficientizându-şi operaţiunile. Compania a raportat o creştere a profitului net pe fondul unei cifre de afaceri stabile influenţate de scăderea...

Donald Trump a anunţat luni că îl numeşte pe Warren Stephens, un bancher miliardar şi susţinător financiar al preşedintelui republican, drept viitor ambasador al SUA în Regatul Unit, informează marţi AFP.

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de...

Donald Trump a câştigat spectaculos. Şi detaşat. Atât un nou mandat pentru Casa Albă, cât şi majorităţi republicane în Senat şi în Camera Reprezentanţilor. Dar mai are de învins într-un război teribil. Războiul cu justiţia. Este primul preşedinte...

Instituţiile financiare care oferă servicii de plăţi în România, precum băncile, emitenţii de monedă

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)...

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu este un eşec, dar implementarea lui trenează de un an şi jumătate (18 luni) din cauza indeciziei coaliţiei de guvernare de la Bucureşti, PNL-PSD, care nu a implementat anumite reforme printre care se...

Analiza transferurilor bunurilor efectuate în contextul distorsionării pieţei este greu de realizat din perspectiva anulării actelor frauduloase, atât din cauza termenului foarte scurt prevăzut de lege, cât şi faţă de împrejurarea că aceste acte...

În perioada mai - octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală au efectuat verificări antifraudă la un grup de societaţi comerciale, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tranzacţii privind vânzarea de...

O mare parte din aceşti bani murdari se spală prin optimizare fiscală, practicată pe scară largă de multinaţionale, la sugestiile plătite ale marilor concernuri de consultanţă.

Ce ar putea avea în comun, dincolo de lansarea mondială, în paralel, a celor două filme prezente în cinematografele din întreaga lume, celebra păpuşă Barbie şi un savant precum Robert Oppenheimer? La prima vedere, cele două subiecte par atât de...

"Culoarele în justiţie" nu au fost decoperite la Bucureşti. Ci în Statele Unite. Cea mai consolidată democraţie, desigur după cea a Marii Britanii. Am văzut chiar acum cum funcţionează asemenea "culoare" la Washington. Hunter...

Donald Trump a sosit în Manhattan, pentru o întâlnire în faţa procurorului general al New York, Letitia James, conform Reuters. Letitia James a înaintat un proces civil la tribunalul de stat din New York, în Manhattan, în septembrie 2022,...

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte american Donald Trump este o chestiune "internă" a Statelor Unite şi nu este un subiect pe care Rusia să-l comenteze, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,...

Consiliul Concurenţei împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară ar fi putut să prevină din timp scandalurile City Insurance şi Euroins, dacă şi-ar fi îndeplinit corect atribuţiile, au afirmat, ieri, membrii Comisiei Economie, Industrii...

Actualizare - Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR: "Numai la cele 100.000 dosare din instanţă daunele totale sunt între 250 şi 350 milioane euro la Euroins. La această sumă se vor adăuga cele din alte 200.000 dosare care nu ai fost...

Şefa parchetului european, Laura Codruţa Kovesi, care a supervizat anchete privind fraude în valoare estimată de 14 miliarde de euro în 2022, intenţionează să îi ia în vizor acum pe cei care ocolesc sancţiunile adoptate împotriva Rusiei,...

Legislaţia insolvenţei s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani, iar acum avem şi o legislaţie a preinsolvenţei, care a intrat de curând în vigoare prin Legea nr. 216/2022, dar care se pare că nu este suficient de cunoscută în rândul...

Actualizare ALEXANDRU IORGULESCU, MANAGING ASSOCIATE ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS:"Avem, pentru prima oară, o reglementare pozitivă a unei proceduri parţial colective, în domeniul insolvenţei"

Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de închisoare şi la plata unei amenzi în valoare de peste...

România rămâne pe ultimul loc în UE la colectarea TVA, înregistrând din nou cel mai mare deficit de încasare a acestei taxe ca pondere în PIB, estimat la 35,5%, conform raportului publicat recent de Comisia Europeană (CE), care utilizează date...

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită astăzi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat, comentează AFP, potrivit Agerpres....

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) constată că Asociaţia, "jucătorilor din asigurări", UNSAR, confirmă dezvăluirile COTAR privind distorsionarea concurenţei şi potenţiale înţelegeri cu...

Grupul chinez Xiaomi Corp a raportat astăzi un declin semnificativ al veniturilor în trimestrul doi din 2022, în urma contractării celei mai mari pieţe de smartphone-uri din lume, pe fondul restricţiilor stricte pentru stoparea extinderii...

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro, iar investigaţia amplă referitoare la această schemă...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi din fraude fiscale, transmite AFP. Parchetul Naţional Financiar (PNF) a confirmat astăzi o informaţie în acest sens din ziarul Le...

Donald Trump a invocat, într-o audiere sub jurământ la Procuratura Generală a New Yorkului, de 440 de ori dreptul de a nu răspunde la întrebări, în virtutea celui de-al Cincilea Amendament al Constituţiei americane, scrie presa americană,...

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, actul normativ pentru modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a...

Biroul procurorului general din New York "a descoperit dovezi semnificative" care sugerează că rapoartele financiare ale Trump Organisation s-au bazat pe evaluări înşelătoare ale activelor sale imobiliare timp de mai bine de un deceniu, a...

-Prin Legea nr. 34 din 1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României (BNR) nu s-a prevăzut în mod explicit şi ferm modul de desfăşurare a activităţii de supraveghere şi control al băncilor comerciale din partea băncii centrale. Astfel, deşi...

Guvernul a adoptat proiectul de ordonanţă privind implementarea, administrarea şi funcţionarea sistemului naţional de factură electronică, un proiect strategic pentru România, a declarat, ieri, ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, potrivit...

Instituţia condusă de Laura Codruţa Kovesi, Parchetul European (EPPO), a deschis, în numai trei luni de la începerea activităţii (1 iunie 2021), 300 de anchete cu privire la fapte penale ce au prejudiciat bugetul Uniunii Europene, prejudiciul...