CĂUTARE (1176)

Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care urmăreşte identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la...

Horaţiu Potra a fost adus luni sub escortă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar privind spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit informaţiilor din mass-media.

Proiectul rezidenţial de lux Nordis Mamaia Wave se dovedeşte un eşec imobiliar prin prisma analizei furnizate ieri presei de CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL. Din documentul trimis Redacţiei reiese că 212 promisiuni de...

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Dobrinescu Dobrev SCA. Practic, contribuabilul află...

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul 'Micula', decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. EUROPEAN FOOD S.A. şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L

Producătorul de ambalaje din plastic Romcarbon Buzău (ROCE) a vândut un imobil situat în Iaşi către societatea Siraj Bucium pentru suma de 9,37 milioane lei, potrivit unui raport al emitentului publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti...

La fel cum Petrov îl fugăreşte pe Traian Băsescu, iar acesta nu poate scăpa de propria identitate, şi în cazul lui Klaus Iohannis, scheleţii ieşiţi din dulapul acestuia îi prezintă factura. Pentru moment, prin intermediul ANAF, care îl execută...

Patru persoane - trei funcţionari publici şi un crescător de oi - au fost trimise în judecată la Tribunalul Timiş de Parchetul European (EPPO), pentru o fraudă de 2,2 milioane de euro din fondurile UE pentru păşuni.

Procurorii DNA au reţinut cinci persoane acuzate de evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 96 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). Potrivit anchetatorilor, inculpaţii au pus la punct, în ultimii cinci ani,...

Procurorii DIICOT au pus din nou sechestru pe apartamentele şi terenurile deţinute de Nordis Management şi Nordis Mamaia, după ce au fost depuse peste 200 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu suplimentar estimat la 28,5 milioane de euro,...

Doi bărbaţi au primit pedepse cu suspendare după ce şi-au recunoscut faptele în faţa procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cadrul unei anchete privind atribuirea unui contract public în Portul Constanţa. Unul dintre aceştia a promis...

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

Italia a îngheţat active, în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,6 miliarde de dolari), aparţinând oligarhilor ruşi, de la debutul invaziei ruseşti în Ucraina şi până în prezent, arată datele furnizate de autorităţile italiene, conform...

O nouă legislaţie antidrog, care va "trece la o treaptă superioară" ofensiva împotriva traficanţilor de droguri, a intrat în vigoare de duminică, în Ungaria, a declarat Laszlo Horvath, însărcinatul Guvernului ungar responsabil pentru...

• Bankingul digital nu vine cu riscuri, ci cu responsabilităţi mai mari din partea consumatorilor 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău anchetează un om de afaceri care ar fi obţinut câteva milioane de lei din deşeuri care au existat doar în acte. Bărbatul are 66 de ani şi este administratorul unei societăţi comerciale din comuna Podgoria,...

Firma de clearing Euroclear din Belgia intenţionează să utilizeze aproximativ trei miliarde de euro din fondurile ruseşti îngheţate pentru a-i despăgubi pe investitorii occidentali, după ce în ultimele luni Moscova a confiscat banii din Rusia ai...

Fără să mai aibă răbdare să încerce mai întîi apa lacului, Trump s-a aruncat direct cu capul înainte în puţ. Hotărît să facă şi să desfacă totul după gîndirea lui primitivă, "Me Tarzan, You Jane", Preşedintele Statelor Unite a rostogolit...

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază importanţa unei abordări strategice în gestionarea impactului procesului penal asupra procedurii de insolvenţă, evidenţiind...

IGPR anunţă că în Dosarul Nordis - în care este cercetată şi Laura Vicol, fost deputat PSD - a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - , 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi...

EPPO Timişoara a arestat doi suspecţi şi a efectuat percheziţii într-o anchetă privind o fraudă de 166.000 de euro din fonduri UE destinate angajării persoanelor vulnerabile. Potrivit comunicatului Parchetului European (EPPO), între 2020 şi 2023,...

Decizia companiei energetice austriece OMV AG de a opri plăţile pentru livrările de gaze naturale de la Gazprom ar putea stabili un precedent pentru ca alte firme să urmeze exemplul, în condiţiile în care Europa caută să-şi reducă dependenţa de...

Un avion al TAROM a fost reţinut temporar la sol pe aeroportul din Amsterdam, în urma unei acţiuni întreprinse de o companie olandeză specializată în recuperarea compensaţiilor pentru pasageri. În replică, Tarom acuză că sechestrul impus asupra...

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care era acuzat că a luat mită 800.000 de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a adopta o serie de hotărâri favorabile acestei...

Dezvoltarea sectorului IT&C, Internet of Things (IoT) şi Inteligenţei Artificiale (AI) reprezintă o provoare imensă pentru întreaga economie globală, provocare ce trebuie gestionată cu atenţie şi reglementată în mod strict pentru a nu permite...

Statele Unite au anunţat luni că au confiscat avionul preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru presupuse încălcări ale sancţiunilor americane, acesta fiind cel mai recent episod al tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP....

O unitate italiană a Amazon este anchetată de procurorii din Milano pentru suspiciune de evaziune fiscală, au declarat vineri două surse, dar ancheta nu are legătură cu un sechestru de milioane de euro pentru o altă unitate italiană a grupului,...

De la începutul anului românii au trimis către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) peste 2.100 de cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile. Sunt cu 20% mai multe decât în perioada similară a anului 2023....

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, şi-a luat în derâdere ieri rivalul în alegerile din noiembrie pentru Casa Albă, pe fostul preşedinte Donald Trump (2017-2021), pentru datoriile pe care acesta din urmă le acumulează din cauza...

Inspectorii sanitari veterinari au controlat în ultima săptămână din luna aprilie peste 3.200 de unităţi din industria alimentară, situate în zonele de agrement şi localităţile de interes turistic, valoarea amenzilor aplicate depăşind 2,2...

Acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), dar şi compania RMGC, în...

Compania canadiană Gabriel Resources a anunţat că nu poate vinde acţiunile deţinute în proiectul de la Roşia Montană, deoarece statul român a pus sechestru asigurător pe acestea pentru a recupera cheltuielile de judecată de 9,5 milioane euro....

Gabriel Resources a anunţat că nu poate vinde acţiunile pe care le deţine în proiectul de la Roşia Montană. Statul Român a pus sechestru asigurător pe acţiunile companiei care trebuie să plătească ţării noastre 9,5 milioane de euro cheltuieli de...

Cum a arătat România în 2023 la capitolul - Democraţie -

Fostul preşedinte american Donald Trump se confruntă luni, la New York, cu două termene de judecată cruciale, care ar putea afecta imaginea sa de miliardar care încearcă să fie reales în noiembrie, informează news.ro.