Anticorupţie

30 iulie,

DNA a reţinut-o pe directoarea adjunctă de la ONJN pentru mită; doi inspectori şi soţul acesteia, control judiciar

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a Anei-Maria Badea, director general adjunct al Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), iar aceasta urmează să fie prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

ANAF a descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, cu un prejudiciu de 12,35 milioane lei

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, prin intermediul căruia patru societăţi comerciale au utilizat operaţiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu peste 12,35 milioane lei.

Casa de Pensii, prejudiciată cu 12,5 milioane de lei de o grupare care crea vechime fictivă în muncă

Curtea de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecţi, membri ai unei grupări care, prin depunerea de documente fiscale fictive, obţineau în mod nereal vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane, prejudiciind Casa de Pensii cu 12,5 milioane de lei

ANAF ar trebui să elaboreze o metodologie sau un ghid privind analiza serviciilor intragrup, construit pe baza principiilor OECD

Recentul comunicat ANAF privind instruirea inspectorilor pentru analiza serviciilor intragrup poate fi doar o simplă acţiune de PR, dacă nu se realizează şi o metodologie sau un ghid pe baza principiilor intragrup.

DNA face percheziţii la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Actualizare - link: Deficienţele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în curs de remedierec

Procurorii DNA efectuează miercuri percheziţii la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), iar preşedintele instituţiei, Vlad Cristian Soare, a anunţat că este o anchetă în curs care vizează patru funcţionari din direcţiile control şi autorizări, considerând că acesta este un pas important şi necesar pentru a avea o instituţie credibilă

1 Euro5.2439

1 Fr. elveţian5.6187

BNR

1 Liră sterlină6.1207

BNR

1 Dolar SUA4.5732

BNR

1 Gram Aur598.6583

BET35955.77

BET FI108022.56

BET NG2740.14

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 2 milioane lei

ANAF extinde investigaţiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi...

ANAF: Cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o firmă din Galaţi

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au efectuat investigaţii specifice la o societate din municipiul Galaţi.

MADR: Directorii generali ai APIA şi ANF au fost suspendaţi din funcţii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a dispus suspendarea de drept a raportului de serviciu al directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

ANPC a dat amenzi de peste un milion de lei pe Litoral, în ultima săptămână. Au fost întocmite 197 de sancţiuni

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul echipei „ANPC Estival 2026", au aplicat, în ultima săptămână, amenzi în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor...

Poliţia de Frontieră a descoperit peste 108.000 de ţigarete, în valoare de aproximativ 145.000 de lei, ascunse în două autoturisme

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acţiunii SUMMER MIGRATION 3, peste 108.000 de ţigarete ascunse în două autoturisme conduse de cetăţeni bulgari, în urma unor...

Raed Arafat acuză procurorii de abuz în dosarul DSU: „Dosarul a fost construit pe premise plăsmuite”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a lansat un atac dur la adresa procurorului militar care instrumentează dosarul privind pretinsele angajări fictive la DSU, susţinând că anchetatorul şi-ar fi atras „în mod...

Peste 3.500 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 800.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cadrul acţiunii „Summer Migration III”, au descoperit, în urma verificării a cinci autocare, peste 3.500 de articole...

Ţigarete în valoare de peste 51.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit şi confiscat peste 34.000 de ţigarete fără documente legale de provenienţă, în valoare de peste 51.000 de lei, în urma a două acţiuni...

Poliţia de Frontieră: 30 de percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de produse contrafăcute

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat sâmbătă că în zilele de 23 şi 24 iulie au fost efectuate 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Ialomiţa, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar penal privind introducerea în ţară şi...

Controale ANPC: peste 1.400 de operatori verificaţi şi amenzi de aproximativ 4 milioane de lei

În perioada 20-24 iulie 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.400 de operatori economici

Surse Media: Directorii UM Bucureşti şi UM Plopeni, reţinuţi pentru luare de mită

Actualizare -Instanţa a respins solicitarea de arestare preventivă

ANPC: Amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral pentru produse expirate şi jucării periculoase; 15 unităţi suspendate

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma controalelor desfăşurate în perioada 13-19 iulie în staţiunile de pe litoral, în cadrul comandamentului „A.N.P.C....

Radu Miruţă impune Armatei controlul software-ului pentru drone şi trimite 18 angajaţi MApN la DNA

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a prezentat deciziile privind parteneriatul de drone cu Ucraina, dar şi descoperirea unor fraude grave în sistemul militar.

ANAF: Circuit de facturare fictivă în domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un circuit de facturare fictivă în domeniul construcţiilor de clădiri care a cauzat un prejudiciu de 4,6 milioane de lei.

Vama: 64.000 de ţigarete şi 28.000 de euro nedeclaraţi, descoperiţi în trei zile

Inspectorii vamali şi lucrătorii Poliţiei de Frontieră au descoperit, în trei zile, peste 64.000 de ţigarete şi 28.000 de euro nedeclaraţi, a anunţat joi Autoritatea Vamală Română

DIICOT: Vechime în muncă cumpărată cu 15.000-50.000 de lei, prejudiciu de 7 milioane de lei

DIICOT a oprit un mecanism prin care vechimea în muncă era cumpărată cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei

ANPC: Amenzi de peste 750.000 de lei pe litoral pentru mucegai, saltele murdare şi produse expirate

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi în valoare de peste 750.000 de lei, în urma controalelor desfăşurate în perioada 6-12 iulie în staţiunile de pe litoral, în cadrul comandamentului "ANPC...

Antifrauda ANAF a descoperit o fraudă de peste 26 milioane de lei cauzată de o firmă care a organizat şi difuzat online turnee de MMA

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat şi...

Aproximativ 175.000 de ţigarete de contrabandă, descoperite la Giurgiu în cadrul acţiunii „Safe Summer I Sud”

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit aproximativ 175.000 de ţigarete de contrabandă, în urma unor controale desfăşurate în cadrul acţiunii „Safe Summer I...

Aproximativ 10.000 de ţigarete ascunse în bagaje şi într-o roată de rezervă, descoperite de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acţiuni, aproximativ 10.000 de ţigarete ascunse în roata de rezervă şi în bagajele personale ale unor persoane care...

Sursă foto: Facebook / Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

ANAP: „Toleranţă zero pentru blocarea controlului ex ante în achiziţiile publice”

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în calitatea sa de autoritate responsabilă cu monitorizarea respectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, a sancţionat contravenţional cu suma de 5.000 lei primăria unui municipiu...

ANPC a aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei, în urma controalelor la peste 1.500 de operatori economici

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 871 de amenzi de peste 4,1 milioane de lei, în urma controalelor la peste 1.500 de operatori economici, în perioada 29 iunie - 3 iulie.

ANPC: 70% dintre influencerii care folosesc inteligenţa artificială nu informează publicul despre acest lucru

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat, joi, rezultatele unei acţiuni de verificare a activităţii influencerilor din România.

ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei pentru nereguli în comercializarea produselor de origine animală

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au desfăşurat controale la nivel naţional, în urma cărora au aplicat 263 de amenzi contravenţionale în valoare totală de peste un milion de lei, au oprit definitiv de la...

Odeta Nestor, fosta şefă a ONJN, plasată în arest la domiciliu

Odeta Nestor, fosta şefă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost plasată luni în arest la domiciliu, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti

ANPC a aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei pentru nereguli în comercializarea produselor alimentare şi prestarea serviciilor

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat sancţiuni în valoare de peste 3,8 milioane de lei, în urma unor controale derulate în perioada 22 - 26 iunie.

MF: Deficitul bugetar - la jumătate faţă de anul precedent: 1,75% de la 3,35% din PIB

Deficitul bugetului general consolidat a înregistrat o scădere semnificativă în primele cinci luni ale anului 2026, coborând la 35,94 miliarde de lei (1,75% din PIB), comparativ cu soldul negativ de 64,23 miliarde de lei (3,35% din PIB) raportat...

DNA: Primarul general Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce Tribunalul Bucureşti a respins, miercuri, contestaţia formulată de edil împotriva măsurii impuse de procurorii anticorupţie în dosarul în...

Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente descoperită de inspectorii ANAF Antifraudă într-o cladire dezafectată

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o locaţie din Satu Mare în care se desfăşura, în mod sistematic şi nedeclarat, activitate de minare a...

Luisiana Dobrinescu, avocat, partener de conducere Dobrinescu Dobrev SCA.

Firmele abandonate, capcana fiscală ascunsă: antreprenorii pot răspunde personal cu bunurile proprii pentru datoriile la ANAF, chiar şi după ani de zile

Unii antreprenori decid să-şi abandoneze societăţile din diverse motive, unele ţinând de situaţia economică, iar altele chiar de fiscalitate, impozitele crescând în ultimii ani. Problema este că multe înregistrează debite fiscale, pentru care pot...