CĂUTARE (113)

Libra Bank a blocat în 2024 conturile partidului AUR şi ale unor firme la care este asociat prim-vicepreşedintele formaţiunii, Marius Lulea, după ce acesta a refuzat să declare sursa averii, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia,...

Într-un efort de a echilibra transparenţa mediului de afaceri cu protecţia datelor personale, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor propune modificări importante în ceea ce priveşte accesul la informaţiile despre...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Euroins a semnat un contract de reasigurare cu o companie din cadrul grupului din care făcea parte, iar clauzele contractului de asigurare denotă că documentul respectiv este orice altceva numai de reasigurare nu, atât timp cât banii erau mutaţi...

Digitalizarea ne poate ataca fundamentele ontologice, este de părere avocatul Gheorghe Piperea, care anunţă că o nouă ediţie a conferinţei Dreptul Afacerilor urmează să se desfăşoare în perioada 4-5 mai, la Facultatea de Drept din Bucureşti....

Finalizarea monitorizării României prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) reprezintă cel mai important obiectiv naţional în domeniul Justiţiei, după cum este trecut în Programul de Guvernare 2021-2024.

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) a organizat în data de 29 Octombrie 2021, exclusiv on-line, cel de-al VII-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România. Tema Congresului a fost ,,Modernizarea profesiei de auditor...

Eşecul activităţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în speţa City Insurance - întins pe mulţi ani, la fel ca frauda - s-a finalizat cu prăbuşirea casei City Insurance, după dispariţia câtorva sute de milioane de euro, după aprecierile...

Actualizare - Sebastian Burduja, deputat PNL: "Trebuie luată imediat urma banilor care au fost fraudaţi şi să fie recuperaţi"

Declaraţia de beneficiar real pentru firme a redevenit obligatorie, de aceea, săptămâna aceasta, problema va fi dusă în Coaliţie, afirmă ministrul Economiei, Claudiu Năsui, care speră să-şi convingă colegii să ia o măsură astfel încât statul să...

Autorizarea şi/sau înregistrarea, precum şi acordarea şi retragerea avizului tehnic în cazul furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi furnizorilor de portofele digitale se stabileşte prin hotărâre a...

În vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau...

Laurenţiu Baranga, fost preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în declaraţii,...

Fostul şef al Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga a fost reţinut, sâmbăta seară, de poliţişti şi procurori, pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Reţinerea are loc la...

Valoarea amenzilor impuse băncilor pentru spălare de bani, în întreaga lume, este probabil să ajungă, anul acesta, la nivelul din 2019, în pofida întârzierilor în aplicarea normelor în materie, determinate de blocarea activităţii la începutul...

Curtea d Justiţie a Uniunii Europene a condamat, ieri, ţara noastră la plata unei amenzi de 3 milioane de euro, pentru că nu a transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării...

Ziarul Naţional a publicat ieri articolul "DNA intră în ASF! Banii de asigurări, "sifonaţi" în Bulgaria!" sub semnătura lui Cătălin Tache, care dezvăluie malversaţiuni în activitatea Autorităţii de Supraveghere...

Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind restructurarea ministerelor, a anunţat şeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, informează Agerpres.

Instanţa a dat câştig de cauză OTP Bank în procesul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) privind cesiunile de credite, după ce, în urmă cu câteva luni, şi Banc-post a câştigat, pe aceeaşi speţă.

Reporter: Cum a fost ultimul an pentru companiile din sectorul jocurilor de noroc?

Reporter: Care este trendul pieţei de gambling?

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat recent legea care interzice deţinerea şi emiterea de acţiuni la purtător, proiectul de lege urmând să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care interzice acţiunile la purtător.

Clasarea dosarului Bancpost pe evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a fost contestată în instanţă de către debitorul care a deschis acţiunea judecătorească, a declarat pentru ZIARUL BURSA avocatul Gheorghe Piperea.

Dosarul în care Bancpost este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune în formă continuată, în legătură cu cesiunea creditelor către o entitate din Olanda, a fost clasat, la finalul lunii martie, de...

Actualizare - Judecătoria sectorului 2 a dat un nou termen în procesul dintre Bancpost şi ANPC, respectiv 27 februarie

Judecătoria sectorului 2 din Bucureşti a cerut lămuriri de la Bancpost pe mai multe puncte, în procesul în care banca a contestat Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prin care aceasta din urmă a sancţionat drastic...

Coaliţia majoritară parlamentară PSD-ALDE a tulburat apele din Camera Deputaţilor după ce a reuşit să îşi impună voinţa şi să reia votul privind legea referitoare la combaterea spălării banilor, prin care este corelată legis­laţia internă cu...

Actualizare : Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii combaterii spălării banilor, după ce votul a fost reluat.

Deputaţii PSD din Camera Deputaţilor au fost nevoiţi, ieri, să scoată de pe ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea celei de-a patra directive europene 849/2015, ce se referă la prevenirea şi combaterea spălării banilor....

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis astăzi la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, interzicerea emiterii de acţiuni la purtător şi ca asociaţiile şi fundaţiile să fie obligate să raporteze instituţiilor...

• Pîrvu, ANPC: "Instanţa a hotărât că aceia care deţin contracte de credit pentru nevoi personale sunt îndreptăţiţi să solicite prin acţiuni separate restituirea sumelor calculate în plus ca urmare a constatării nulităţii clauzei specificate...  

Reprezentanţi ai Guvernului vor discuta, mâine, la Bruxelles, pe tema calendarului de transpunere în legislaţia noastră a Directivei UE, privind prevenirea spălării banilor sau finanţării terorismului, potrivit unui document trimis de Ministerul...

• Raiffeisen Bank: "În 2007, banca a vândut credite către RI Eastern European Finance BV (RIEEF), o entitate deţinută în proporţie de 100% de Raiffeisen International Betailigungs AG" 

Cesiunile de credite par să constituie una dintre preocupările principale pe care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) le are în acest moment.

Primul proces intentat de Bancpost în problema cesiunilor de credite cu plata la zi pe care banca le-a făcut în afara ţării a fost înregistrat la Judecătoria sectorului 2 al Capitalei, în data de 14 august. Plângerea contravenţională a fost...

Băncile au intrat în colimatorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care analizează cesiunile de creanţe. După ce Bancpost a fost sancţionată drastic de către ANPC pentru creditele fără restanţe cesionate în afară...