Căutare | BURSA.RO

Fost angajat MAE, sub control judiciar pentru corupţie şi prejudiciu de peste 8 milioane de lei

Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este vizat într-un dosar de corupţie şi a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, după ce ar fi virat ilegal salarii către sine şi alte două persoane care nu erau angajate ale...

Frauda reală în ridesharing este de peste 100 de milioane de euro pe an

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) salute controalele ANAF şi anchetele derulate de DNA în sectorul ridesharing, dar anunţă organele de urmărire penală că frauda reală din acest sector de...

Grupul Frăţilă acuză o acţiune concertată care influenţează controlul Transilvania Investments

Un grup de acţionari ai Transilvania Investments, condus de fostul arbitru de fotbal Constantin Frătilă, acuză existenţa unor nereguli în activitatea societăţii şi în supravegherea exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), între...

Acţionarii Transelectrica decid dacă vor sancţiona abuzurile documentate de Curtea de Conturi

Actualizare - Acţionariatul majoritar al Transelectrica face scut în jurul Directoratului

Sechestrul pe activele Lukoil, menţinut după zece ani de proces

Tribunalul Prahova a menţinut sechestrul instituit asupra acţiunilor, conturilor şi altor active ale rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, în cadrul verificării anuale a legalităţii măsurilor preventive din dosarul Lukoil, aflat pe rol de...

EPPO: Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene pentru irigaţii

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO), în urma unei anchete privind fraude cu fonduri europene în domeniul modernizării sistemelor de irigaţii, cu prejudiciu de 1,2 milioane de euro, informează Agerpres....

Operaţiunea JUPITER: Percheziţii la firme din Bucureşti, în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor energiei electrice

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la două firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică, potrivit news.ro.

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 milioane lei

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Fraţii Micula, vizaţi de percheziţii în cadrul operaţiunii Jupiter

Actualizare -Nazare: Decizia ICCJ în dosarul...

Parchetul General indică un prejudiciu de 175 milioane lei şi 1,6 milioane euro în Operaţiunea Jupiter 4

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că, în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în care luni s-au efectuat 78 de percheziţii, anchetatorii au identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6...

Virgil Popescu: ”România nu este într-o iminentă situaţie de blackout”

România nu este într-o iminentă situaţie de blackout şi se află pe drumul spre independenţa energetică, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Virgil Popescu, membru în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie din Parlamentul...

Ministrul Finanţelor: Evaziunea fiscală este un furt din buzunarul cetăţeanului

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de...

ANAF: Prejudiciu de peste 29 milioane de lei în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) - Structura Centrală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), anunţă concluzionarea unei noi operaţiuni de control, la un operator economic care desfăşura activităţi de comerţ cu...

Şefa Spitalului Militar, urmărită penal pentru angajări nelegale în proiecte cu fonduri europene

Florentina Ioniţă-Radu, general maior şi manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, este urmărită penal de DNA, alături de alţi 18 militari, pentru suspiciuni de corupţie legate de...

DNA reţine patru administratori de firme de transport alternativ, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a patru administratori de companii de transport alternativ din judeţele Arad şi Timiş, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, aceştia ar...

COTAR: Firmele de transport alternativ au fraudat statul cu peste 1 miliard de euro

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită o intervenţie rapidă a instituţiilor statului pentru a extinde controalele asupra tuturor firmelor de „ride-sharing”, după ce s-au...

ANAF a descoperit o schemă de evaziune fiscală în transportul alternativ, cu prejudicii de peste 266 milioane lei

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de...

Compania acuzată că a transportat mercenarii lui Potra, cercetată pentru evaziune fiscală

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania...

Nazare: ”DGAF are în curs o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o...

Prejudiciu de peste 90 milioane lei descoperit în comerţul cu maşini second-hand

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în colaborare cu procurorii DNA, au identificat un prejudiciu de peste 90 milioane de lei din TVA, în urma unor controale efectuate la mai multe firme interconectate care comercializau...

Procurorii au pus sechestru pe conturile şi bunurile lui Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

ANAF: Prejudiciu de aproape patru milioane de lei în domeniul ridesharing, la o societate din Dolj

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit, la o societate din judeţul Dolj, un prejudiciu de aproape patru milioane de lei în domeniul ridesharing, informează news.ro.

Prejudiciu de aproape 4 milioane de lei în domeniul ridesharing, descoperit de ANAF la o firmă din Dolj

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 3,95 milioane de lei în cazul unei firme de transport alternativ din judeţul Dolj, care nu a declarat integral taxele şi impozitele datorate, potrivit unui...

Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din Bucureşti ce activează în comerţul cu telefoane mobile

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o...

ANAF: Fraudă de peste 2 milioane lei cu panouri fotovoltaice

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o societate ce activează pe raza judeţului Constanţa, descoperindu-se astfel că a comercializat o cantitate semnificativă de panouri fotovoltaice fără a înregistra operaţiunile în evidenţa...

Diferenţe fiscale de peste 1,8 milioane de lei stabilite la o societate din Bucureşti

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) anunţă, într-un comunocat remis redacţiei, că au finalizat verificările la o societate din Bucureşti, care activează în domeniul construcţiior. Potrivit acestora:...

După dezvăluirile făcute de ziarul BURSA, Curtea de Conturi publică raportul de audit la Transelectrica; Instituţia a sesizat DNA pentru prejudiciile constatate

Informaţiile publicate de ziarul BURSA în articolul "Prejudicii de zeci de milioane de lei la Transelectrica, descoperite de Curtea de Conturi” au atras atenţia mass-media, fiind preluate de postrurile TV, dar şi de presa online....

DGAF intensifică controalele în sectorul ride-sharing

Direcţia generală antifraudă fiscală (DGAF) continuă acţiunile de control asupra contribuabililor care desfăşoară activităţi în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), având ca obiectiv prevenirea şi combaterea evaziunii...

Prejudicii de zeci de milioane de lei la Transelectrica, descoperite de Curtea de Conturi

Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a companiilor de stat profitabile pare să nu fi înlăturat năravurile conducerilor politice numite la aceste societăţi cu privire la încasarea unor venituri, prime şi sporuri uriaşe, chiar dacă unii dintre...

Prejudiciu de peste 1,3 milioane lei într-un lanţ comercial fictiv

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul DGAF au dispus instituirea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.352.004 de lei cauzat bugetului de stat de către o firmă constănţeană din domeniul comerţului cu ridicata de...

DGAF descoperă prejudicii de peste 4,9 milioane de lei în domeniul food-delivery

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat prejudicii de peste 4,9 milioane de lei în urma unor controale desfăşurate la societăţi care activează în domeniul livrării de produse alimentare prin platforme de tip...

DGAF a descoperit un prejudiciu de 2,4 milioane lei la o societate de construcţii

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat

DGAF: Societate din Bucureşti fraudează statul cu peste 1,5 milioane lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din Bucureşti care a activat în domeniul transportului alternativ, iar în prezent desfăşoară activitatea de comerţ cu produse...

ANAF: Prejudicii de 225 milioane lei din rambursări fictive de TVA

În ultimul an, organele de control fiscal din cadrul ANAF au decoperit cazuri de

Prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei, în domeniul ridesharing, la o societate din Bucureşti

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populaţie, precum...

Fraudă transfrontalieră cu metale preţioase; Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase, conform unui comunicat...

ANAF: 10 companii de ride-sharing au adus un prejudiciu de peste 51 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat 10 societăţi care activează pe piaţa transportului alternativ de persoane şi care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 51,7 milioane de lei prin neplata impozitelor, contribuţiilor sociale...

COTAR: 8 milioane de români plătesc poliţe RCA umflate artificial cu minim 4 miliarde de lei, în timp ce ASF tace suspect

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere anchetă în cazul poliţelor RCA cu preţuri crescute ilegal. 8 milioane de români plătesc poliţe RCA umflate artificial cu minimum 4 miliarde de lei în total,...

Prejudiciu de 1,77 milioane lei identificat de inspectorii DGAF în domeniul lucrărilor de construcţii

Inspectorii antifraudă au descoperit la o societate din Bucureşti care activează în domeniul lucrărilor de construcţii că a declarat dar nu a virat la bugetul de stat impozitele şi contribuţiile reţinute de la salariaţi, conform unui...

Prejudiciu de aproape opt milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul transportului de bunuri

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfăşoară activităţi de natura operaţiunilor de transport bunuri, potrivit unui comunicat remis...