Căutare | BURSA.RO

BRM cere explicaţii de la BVB privind proiectul Contrapărţii Centrale

Bursa Română de Mărfuri (BRM), care deţine circa 5% din Bursa de Valori Bucureşti (BVB), solicită convocarea acţionarilor operatorului pieţei noastre de capital, în vederea prezentării de către board-ul BVB a unor aspecte legate de proiectul...

ÎCCJ anulează condamnarea primită de Dan Şova în dosarul ”CET Govora”

Instanţa supremă a admis marţi un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul 'CET Govora', pe motiv că faptele s-au prescris,...

Gabriel Bădălău: "Verificarea ANAF urmăreşte o sesizare penală"

Administratorul firmei din Giurgiu vizate recent de ANAF pentru un prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, Gabriel Bădălău, acuză că verificarea inspectorilor antifraudă a fost superficială, obiectivul real...

Fost angajat MAE, sub control judiciar pentru corupţie şi prejudiciu de peste 8 milioane de lei

Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este vizat într-un dosar de corupţie şi a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, după ce ar fi virat ilegal salarii către sine şi alte două persoane care nu erau angajate ale...

Frauda reală în ridesharing este de peste 100 de milioane de euro pe an

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) salute controalele ANAF şi anchetele derulate de DNA în sectorul ridesharing, dar anunţă organele de urmărire penală că frauda reală din acest sector de...

Grupul Frăţilă acuză o acţiune concertată care influenţează controlul Transilvania Investments

Un grup de acţionari ai Transilvania Investments, condus de fostul arbitru de fotbal Constantin Frătilă, acuză existenţa unor nereguli în activitatea societăţii şi în supravegherea exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), între...

Acţionarii Transelectrica decid dacă vor sancţiona abuzurile documentate de Curtea de Conturi

Actualizare - Acţionariatul majoritar al Transelectrica face scut în jurul Directoratului

Sechestrul pe activele Lukoil, menţinut după zece ani de proces

Tribunalul Prahova a menţinut sechestrul instituit asupra acţiunilor, conturilor şi altor active ale rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, în cadrul verificării anuale a legalităţii măsurilor preventive din dosarul Lukoil, aflat pe rol de...

EPPO: Trei persoane, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene pentru irigaţii

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO), în urma unei anchete privind fraude cu fonduri europene în domeniul modernizării sistemelor de irigaţii, cu prejudiciu de 1,2 milioane de euro, informează Agerpres....

Operaţiunea JUPITER: Percheziţii la firme din Bucureşti, în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor energiei electrice

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la două firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică, potrivit news.ro.

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 milioane lei

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Fraţii Micula, vizaţi de percheziţii în cadrul operaţiunii Jupiter

Actualizare -Nazare: Decizia ICCJ în dosarul...

Parchetul General indică un prejudiciu de 175 milioane lei şi 1,6 milioane euro în Operaţiunea Jupiter 4

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că, în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în care luni s-au efectuat 78 de percheziţii, anchetatorii au identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6...

Virgil Popescu: ”România nu este într-o iminentă situaţie de blackout”

România nu este într-o iminentă situaţie de blackout şi se află pe drumul spre independenţa energetică, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Virgil Popescu, membru în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie din Parlamentul...

Ministrul Finanţelor: Evaziunea fiscală este un furt din buzunarul cetăţeanului

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de...

ANAF: Prejudiciu de peste 29 milioane de lei în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) - Structura Centrală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), anunţă concluzionarea unei noi operaţiuni de control, la un operator economic care desfăşura activităţi de comerţ cu...

Şefa Spitalului Militar, urmărită penal pentru angajări nelegale în proiecte cu fonduri europene

Florentina Ioniţă-Radu, general maior şi manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, este urmărită penal de DNA, alături de alţi 18 militari, pentru suspiciuni de corupţie legate de...

DNA reţine patru administratori de firme de transport alternativ, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a patru administratori de companii de transport alternativ din judeţele Arad şi Timiş, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, aceştia ar...

COTAR: Firmele de transport alternativ au fraudat statul cu peste 1 miliard de euro

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită o intervenţie rapidă a instituţiilor statului pentru a extinde controalele asupra tuturor firmelor de „ride-sharing”, după ce s-au...

ANAF a descoperit o schemă de evaziune fiscală în transportul alternativ, cu prejudicii de peste 266 milioane lei

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de...

Compania acuzată că a transportat mercenarii lui Potra, cercetată pentru evaziune fiscală

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania...

Nazare: ”DGAF are în curs o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o...

Prejudiciu de peste 90 milioane lei descoperit în comerţul cu maşini second-hand

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în colaborare cu procurorii DNA, au identificat un prejudiciu de peste 90 milioane de lei din TVA, în urma unor controale efectuate la mai multe firme interconectate care comercializau...

Procurorii au pus sechestru pe conturile şi bunurile lui Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

ANAF: Prejudiciu de aproape patru milioane de lei în domeniul ridesharing, la o societate din Dolj

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit, la o societate din judeţul Dolj, un prejudiciu de aproape patru milioane de lei în domeniul ridesharing, informează news.ro.

Prejudiciu de aproape 4 milioane de lei în domeniul ridesharing, descoperit de ANAF la o firmă din Dolj

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 3,95 milioane de lei în cazul unei firme de transport alternativ din judeţul Dolj, care nu a declarat integral taxele şi impozitele datorate, potrivit unui...

Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din Bucureşti ce activează în comerţul cu telefoane mobile

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o...

ANAF: Fraudă de peste 2 milioane lei cu panouri fotovoltaice

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o societate ce activează pe raza judeţului Constanţa, descoperindu-se astfel că a comercializat o cantitate semnificativă de panouri fotovoltaice fără a înregistra operaţiunile în evidenţa...

Diferenţe fiscale de peste 1,8 milioane de lei stabilite la o societate din Bucureşti

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) anunţă, într-un comunocat remis redacţiei, că au finalizat verificările la o societate din Bucureşti, care activează în domeniul construcţiior. Potrivit acestora:...

După dezvăluirile făcute de ziarul BURSA, Curtea de Conturi publică raportul de audit la Transelectrica; Instituţia a sesizat DNA pentru prejudiciile constatate

Informaţiile publicate de ziarul BURSA în articolul "Prejudicii de zeci de milioane de lei la Transelectrica, descoperite de Curtea de Conturi” au atras atenţia mass-media, fiind preluate de postrurile TV, dar şi de presa online....