CĂUTARE (57)

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Europene pentru Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului...

CC Tax Advisory atrage atenţia asupra implicaţiilor negative ale propunerii din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului, care prevede conversia obligatorie a împrumuturilor acordate de acţionari în capital social pentru firmele...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul, într-un comunicat remsi redacţiei, cu privire la o schemă de înşelăciune complexă, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin...

Capitalizarea pieţei criptomonedelor a crescut cu 13,3% în iulie, în timp ce Bitcoin şi Ethereum au atras cerere instituţională tot mai mare, iar tokenul BNB a înregistrat un nou maxim istoric de 860 de dolari pe unitate, potrivit raportului...

Recordul absolut al căutărilor pe Google pentru termenul „stablecoins” în luna iulie şi capitalizarea de piaţă impresionantă de 274 miliarde de dolari reprezintă un boom fără precedent al acestei pieţe, arată Vugar Usi Zade,...

Bitcoin a depăşit în iulie un nou maxim istoric trecând pragul celor 123.000 de dolari şi urcă până pe locul 5 în topul celor mai valoroase active din lume, captând atenţia globală, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Bitget transmite redacţiei o analiză detaliată privind fuziunea accelerată dintre finanţele tradiţionale şi cele descentralizate. Astfel, potrivit sursei citate: „Peisajul financiar trece printr-o transformare profundă, alimentată de...

Peisajul plăţilor se află în plină revoluţie tehnologică, transformând radical modul în care consumatorii şi companiile îşi transferă valoarea. Deşi cardurile şi metodele convenţionale de plată digitală devin din ce în ce mai dominante la nivel...

Companiile de criptomonede sunt supravegheate mai strict de către stat şi au noi obligaţii, prin

Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?

Reporter: We are going through a turbulent period in terms of geopolitics and macroeconomics globally. What impact could this situation have on the crypto space?

Comunicatele de presă prezentate de Parchetul General la finalul săptămânii trecute ne arată că, pentru cel puţin una dintre cele şase infracţiuni pentru care este urmărit penal Călin Georgescu, există legătură cu dosarul în care sunt urmăriţi...

The press releases presented by the Prosecutor General's Office at the end of last week show us that, for at least one of the six crimes for which Călin Georgescu is being prosecuted, there is a connection with the case in which Horaţiu...

Inteligenţa artificială devine tot mai relevantă în industria cryptomonedelor, influenţând atât strategiile de tranzacţionare, cât şi securitatea platformelor de schimb, potrivit unei analize realizate de Gracy Chen, CEO Bitget.

Qoobiss, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, îşi diversifică strategia de vânzări, adăugând segmentului de vânzări...

QOOBISS, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, anunţă extinderea în Africa, primele ţări vizate fiind Kenya şi Ghana....

QOOBISS, company fintech, orientată către digitalizarea proceselor, specializarea în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, utilizarea video, investiţia de milion de euro în anul 2024 în Origin, o platformă globală...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Binance, cu o cultură centrată pe utilizatori, luptă împotriva criminalităţii şi, alături de autorităţi, destructurează reţele internaţionale şi creşte siguranţa ecosistemului blockchain, se arată într-un comunicat al Binance, remis redacţiei....

Eleving Group, afacere fintech globală care operează în domeniul finanţării consumatorilor şi achiziţionării vehiculelor, obţine o investiţie de 10 milioane de euro pentru dezvoltarea operaţiunilor pe piaţa din România. Finanţarea a fost acordată...

Ponderea companiilor româneşti, care vor utiliza soluţii de tip AML, va ajunge la 8% - 10% în 2023, iar cele mai multe vor fi din domeniul financiar-bancar, al asigurărilor, dezvoltatorilor ori al agenţilor imobiliari, conform comunicatului remis...

Regnet lansează RCaaS (Register of Commerce as a Service), un serviciu dedicat sistemului bancar prin care înfiinţarea sau modificarea unei firme ori PFA poate fi implementată în orice platformă digitală sau aplicaţie.

Acţiunile companiei de plăţi Block, fondată de Jack Dorsey, au scăzut cu 19% după ce o firmă de investiţii speculative, de tipul short selling, a spus că aceasta facilitează frauda prin controale insuficiente şi umflarea bazei de utilziatori a...

Temerile legate de inflaţie au provocat din nou agitaţie pe pieţele cripto săptămâna trecută, cu o scădere bruscă a preţurilor după creşterea de săptămâna precedent, conform unui comunicat remis redacţiei.

Acum 5 ani, criptomonedele nu erau atât de cunoscute în ţara noastră, întreaga industrie fiind încă într-un stadiu incipient, conform unui comunicat remis redacţiei. Cu toate acestea, în anul 2017, doi antreprenori români au văzut oportunitatea...

Instituţia financiară Capital Financial Services S.A., care operează sub brandul Twispay, anunţă că a fost acceptată drept membru principal al schemei de plată Visa, o recunoaştere extrem de importantă, care îi va permite să îşi dezvolte...

Instituţiile de credit funcţionează într-un mediu extrem de complex şi puternic reglementat. Orice schimbare a climatului economic adesea capătă forma unor noi cerinţe de reglementare, ceea ce testează în mod continuu capacitatea de răspuns şi...

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) anunţă că a adăugat noi traduceri în aplicaţia Apel 112, iar în prezent aceasta poate fi folosită atât în limba română, cât şi în limbile engleză, franceză, germană, maghiară şi ucraineană, potrivit...

PRIAevents, având ca parteneri Deloitte România şi SAS, vă invită la Conferinţa Pria AML&Compliance România 2022, eveniment organizat cu sprijinul ARB, UNSAR, ACJSFB, UNNPR, în cadrul căreia lectorii vor vorbi despre cele mai noi şi mai bune...

Cererea pentru serviciul de lansare ICO (ofertă iniţială de monede) s-a triplat în 2021 comparativ cu anul anterior, pe fondul apariţiei a tot mai multe proiecte bazate pe tehnologia blockchain, potrivit unui comunicat al CryptoCoin.PRO, remis...

O treime dintre instituţiile financiare accelerează procesul de integrare a tehnologiilor Artificial Intelligence (AI) şi Machine Learning (ML) în procesele lor de combatere a fraudei şi spălării banilor (AML), ca răspuns la contextul COVID-19,...

Banii reprezintă informaţie - un simbol al valorii transferabile care inspiră încredere. Oamenii transferă acest simbol abstract, "banii", între ei prin intermediul plăţilor.

Money is information - a symbol of trusted, transferrable value. We transfer this abstract symbol, "money", to each other via payments.

Reporter: La finalul anului trecut şi începutul acestui an, monedele digitale în general şi Bitcoin în special, au reapărut pe radarul investitorilor sau al traderilor. Care credeţi că sunt principalele motive care au stat la baza acestei...

Banca Centrală Europeană a informat Parlamentul European că vrea drept de veto în privinţa lansării în zona euro a "stablecoins" (monedele stabile), cum ar fi Diem de la Facebook, şi un rol mai mare în supervizarea lor, transmite Reuters,...

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel miercuri la o reglementare globală a Bitcoin, spunând că în unele cazuri moneda digitală a fost folosită în activităţi de spălare de bani iar orice deficienţe trebuie...

Pe fondul blocajelor provocate de coronavirus şi distanţarea socială, proliferarea aplicaţiilor mobile şi a canalelor online s-a dovedit a fi esenţială pentru funcţionarea societăţii, conform unui comunicat de presă. Achiziţiile online în plină...

Măsurile impuse de autorităţi şi organele competente ale fiecărui stat pentru a încetini efectele şi a minimiza potenţialele daune ale noului coronavirus, pe măsură ce acesta se răspândeşte pe tot globul, prezintă diverse forme şi abordări, iar...

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a implementat tehnologia Advanced Mobile Location (AML), care permite transmiterea către Sistemul 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se sună, exclusiv pe durata apelului de urgenţă, se...

Este imposibil ca 17 bănci să fie implicate într-o acţiune de spălare de bani, consideră Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale.