CĂUTARE (261)

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Cardurile de credit, cardurile de cumpărături, plăţile cu cardul în ţară şi străinătate, precum şi fraudele la care ne putem expune reprezintă temele de discuţie abordate în cadrul primului podcast realizat anul acesta de Centrul pentru...

Primarul încarcerat şi destituit al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a depus mărturie vineri în deschiderea unui proces în care i se impută că ar fi proferat insulte la adresa unui procuror al metropolei pe care a condus-o până la arestare, acesta...

Într-o întorsătură de situaţie deloc surprinzătoare, Călin Georgescu, cel care de peste patru luni încoace pozează în marele "salvator al României" şi apărător al valorilor naţionale, a fost reţinut ieri de poliţişti în timp ce se afla în...

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Călin Georgescu este marele câştigător al primului tur al alegerilor prezidenţiale, atât timp cât el a înregistrat un progres fără precedent a unui candidat relativ obscur care era creditat la 2% la începutul campaniei electorale şi se afla pe...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Liderul alianţei Dreapta Unită, Cătălin Drulă, Ludovic Orban şi Eugen Tomac au tras un semnat de alarmă cu privire la faptul că PSD-PNL încearcă să fraudeze votul la alegeri, "pe scară largă", informează news.ro.

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus astăzi o cauţiune de 91,6 milioane de dolari la un tribunal federal din New York, pentru a putea face apel la condamnarea în procesul de calomnie intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, arată un...

Actualizare - Stan Tîrnoveanu, Prim-Vicepreşedintele UNPIR: "Legiuitorul ar trebui să reglementeze o perioadă de realizare a acordului de voinţă"

Donald Trump a fost condamnat vineri, la New York, la plata unei amenzi de aproape 355 de milioane de dolari cu privire la o serie de fraude financiare ale imperiului său imobiliar Trump Organization, iar judecătorul i-a interzis candidatului...

Statul New York, care a depus plângere în civil cu privire la fraude împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi imperiului lor imobiliar Trump Organization, le cere de-acum despăgubiri în valoare de "370 de milioane de...

Închiderea, în 2023, a peste 6700 de dosare penale de corupţie din cauza intervenirii prescripţiei penale ar fi putut fi evitată dacă politicienii care au ocupat fotoliul de ministru al Justiţiei din noiembrie 2019 şi până acum şi-ar fi făcut...

Fostul preşedinte Donald Trump a cerut miercuri Curţii Supreme a SUA să intervină după ce instanţa supremă din Colorado l-a descalificat de la votul primar republican al statului pentru implicarea în insurecţie care a precedat atacul din 6...

Fostul preşedinte american Donald Trump anunţă că intenţionează să se prezinte luni la pledoariile din deschiderea procesului său la Curtea Supremă a statului New York, în care este citat ca martor, şi în care magnatul imobiliar şi doi dintre...

Fostul preşedintele al SUA, Donald Trump, a anunţat duminică că vrea să o "recuze" pe judecătoarea care urmează să-i supervizeze viitorul proces la Washington pentru că a încercat să inverseze rezultatele la alegerile prezidenţiale din...

Parchetul General a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în legătură cu modul în care instanţele trebuie să aplice decizia Curţii de Justiţie a...

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte american Donald Trump este o chestiune "internă" a Statelor Unite şi nu este un subiect pe care Rusia să-l comenteze, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,...

Peste 500 milioane euro reprezintă prejudiciul total estimat în cele 121 de investigaţii deschise de Parchetul European (EPPO) anul trecut în ţara noastră, potrivit raportului publicat ieri de instituţia condusă, în calitate de procuror-şef, de...

Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de închisoare şi la plata unei amenzi în valoare de peste...

Sam Bankman-Fried a pledat ieri nevinovat în instanţa federală din New York, pentru opt acuzaţii legate de falimentul platformei de tranzacţionare a criptomonedelor FTX şi a fondului speculativ Alameda Research, transmite CNBC, potrivit News.ro....

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită astăzi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat, comentează AFP, potrivit Agerpres....

Cum a fost posibil jaful de la FTX? Este întrebarea pe care şi-o pune Polico.com încercând să afle răspunsul din discuţiile cu reglementatori, supraveghetori şi analişti, iar concluzia care se desprinde printre rânduri este că un fenomen similar...

DNA a sesizat Tribunalul Constanţa în legătură cu primul dosar privind fraude cu fonduri din PNRR finalizat de procurorii anticorupţie, în care este implicat patronul unei firme de proiectare, acuzat că a depus documente false pentru a câştiga un...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

CITR, lichidatorul judiciar al City Insurance, a identificat o serie de cauze de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la falimentul celei mai mari companii de asigurări, cu o cotă de piaţă de 43% la 2021 pe sectorul RCA,...

Elena Udrea a fost condamnată definitiv, ieri, la 6 ani de închisoare cu executare, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Decizia ÎCCJ s-a referit la respingerea ca...

Biroul procurorului general din New York "a descoperit dovezi semnificative" care sugerează că rapoartele financiare ale Trump Organisation s-au bazat pe evaluări înşelătoare ale activelor sale imobiliare timp de mai bine de un deceniu, a...

Opozantul rus Aleksei Navalnîi afirmă, la exact un an de la arestarea sa, că "nu regretă o secundă" faptul că s-a întors în Rusia şi îi îndeamnă pe ruşi să nu le fie frică, informează news.ro.

Fosta lideră din Myanmar Aung San Suu Kyi, condamnată deja la şase ani de închisoare de junta aflată acum la putere în ţară, a fost inculpată din nou pentru corupţie, informează astăzi AFP şi Kyodo citând surse apropiate de dosar, potrivit...

Omul de afaceri Nicolae Badea, fost finanţator al clubului Dinamo, a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar de fraude cu fonduri europene, au declarat, astăzi, surse judiciare.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - Filiala TVR contestă public rezultatul alegerilor reprezentanţilor salariaţilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune - SRTV, ce au avut loc ieri, 9 noiembrie 2021 la...

Omul de afaceri Nelu Iordache, patronul companiei Romstrade, a fost condamnat definitiv marţi de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar în...

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat, ieri, definitiv, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia definitivă a fost dată, după ce antreior Iordache fusese condamnat şi de...

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv astăzi de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre...

Prin intermediul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, persoane cu legături vagi cu presa, dar cu conexiuni în politică şi instituţiile statului, primesc pensii suplimentate cu 50%, relatează fanatik.ro.

Curtea Supremă a SUA a respinsultimul apel al fostului preşedinte Donald Trump legat de alegerile prezidenţiale din noiembrie anul trecut, conform Reuters.

Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva lui Sorin Dimitriu, fost preşedinte al Camerei de Comerţ Bucureşti (CCIB), într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, după ce faptele de care este acuzat s-au prescris,...

Procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 şi poliţişti bucureşteni fac percheziţii la această oră la Institutul Clinic Fundeni într-un dosar ce vizează presupuse fraude cu medicamente compensate pentru bolnavii de cancer, au...

Anca Elena Ştefan, managerul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", a fost trimisă în judecată de DNA într-un dosar de fraude cu fonduri europene, în legătură cu derularea unui proiect intitulat "Anotimpuri la...