CĂUTARE (270)

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat efectuarea unor percheziţii domiciliare în 14 locaţii, dintre care 12 în Capitală şi două în Târgu Mureş, într-un dosar penal ce priveşte presupuse fraude comise la nivelul...

Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat trei surse apropiate investigaţiei, informează news.ro....

Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) invocată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost eliberaţi Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea vizează o excepţie de neconstituţionalitate ridicată în 2022 de fostul primar al oraşului...

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a patru administratori de companii de transport alternativ din judeţele Arad şi Timiş, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, aceştia ar...

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat că a fost deschis un dosar penal în România în legătură cu documentele false găsite asupra fostului politician moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent pe Aeroportul Internaţional din Atena,...

Guvernul Greciei a anunţat că o comisie parlamentară specială va ancheta asupra unei vaste fraude cu subvenţii agricole europene care a suscitat un scandal şi a determinat Uniunea Europeană să ancheteze cel puţin doi foşti miniştri, informează...

Debitorul poate ajunge în situaţia să fie executat silit dacă întârzie cu plata lunară a ratelor bancare. Dacă datoria neachitată ajunge la un executor judecătoresc, acesta va pune poprire pe conturi şi pe salarii, se va recurge la executare...

Reporter: Aţi câştigat procesul de defăimare intentat de Bogdan Drăgoi, preşedintele Lion Capital (fostul SIF Banat-Crişana). Cum aţi trăit acest proces? Aţi avut temeri legate de rezultat?

Actualizare - George Simion acuză că turul al doilea de scrutin a fost fraudat

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Cardurile de credit, cardurile de cumpărături, plăţile cu cardul în ţară şi străinătate, precum şi fraudele la care ne putem expune reprezintă temele de discuţie abordate în cadrul primului podcast realizat anul acesta de Centrul pentru...

Primarul încarcerat şi destituit al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a depus mărturie vineri în deschiderea unui proces în care i se impută că ar fi proferat insulte la adresa unui procuror al metropolei pe care a condus-o până la arestare, acesta...

Într-o întorsătură de situaţie deloc surprinzătoare, Călin Georgescu, cel care de peste patru luni încoace pozează în marele "salvator al României" şi apărător al valorilor naţionale, a fost reţinut ieri de poliţişti în timp ce se afla în...

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Călin Georgescu este marele câştigător al primului tur al alegerilor prezidenţiale, atât timp cât el a înregistrat un progres fără precedent a unui candidat relativ obscur care era creditat la 2% la începutul campaniei electorale şi se afla pe...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Liderul alianţei Dreapta Unită, Cătălin Drulă, Ludovic Orban şi Eugen Tomac au tras un semnat de alarmă cu privire la faptul că PSD-PNL încearcă să fraudeze votul la alegeri, "pe scară largă", informează news.ro.

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus astăzi o cauţiune de 91,6 milioane de dolari la un tribunal federal din New York, pentru a putea face apel la condamnarea în procesul de calomnie intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, arată un...

Actualizare - Stan Tîrnoveanu, Prim-Vicepreşedintele UNPIR: "Legiuitorul ar trebui să reglementeze o perioadă de realizare a acordului de voinţă"

Donald Trump a fost condamnat vineri, la New York, la plata unei amenzi de aproape 355 de milioane de dolari cu privire la o serie de fraude financiare ale imperiului său imobiliar Trump Organization, iar judecătorul i-a interzis candidatului...

Statul New York, care a depus plângere în civil cu privire la fraude împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi imperiului lor imobiliar Trump Organization, le cere de-acum despăgubiri în valoare de "370 de milioane de...

Închiderea, în 2023, a peste 6700 de dosare penale de corupţie din cauza intervenirii prescripţiei penale ar fi putut fi evitată dacă politicienii care au ocupat fotoliul de ministru al Justiţiei din noiembrie 2019 şi până acum şi-ar fi făcut...

Fostul preşedinte Donald Trump a cerut miercuri Curţii Supreme a SUA să intervină după ce instanţa supremă din Colorado l-a descalificat de la votul primar republican al statului pentru implicarea în insurecţie care a precedat atacul din 6...

Fostul preşedinte american Donald Trump anunţă că intenţionează să se prezinte luni la pledoariile din deschiderea procesului său la Curtea Supremă a statului New York, în care este citat ca martor, şi în care magnatul imobiliar şi doi dintre...

Fostul preşedintele al SUA, Donald Trump, a anunţat duminică că vrea să o "recuze" pe judecătoarea care urmează să-i supervizeze viitorul proces la Washington pentru că a încercat să inverseze rezultatele la alegerile prezidenţiale din...

Parchetul General a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în legătură cu modul în care instanţele trebuie să aplice decizia Curţii de Justiţie a...

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte american Donald Trump este o chestiune "internă" a Statelor Unite şi nu este un subiect pe care Rusia să-l comenteze, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,...

Peste 500 milioane euro reprezintă prejudiciul total estimat în cele 121 de investigaţii deschise de Parchetul European (EPPO) anul trecut în ţara noastră, potrivit raportului publicat ieri de instituţia condusă, în calitate de procuror-şef, de...

Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de închisoare şi la plata unei amenzi în valoare de peste...

Sam Bankman-Fried a pledat ieri nevinovat în instanţa federală din New York, pentru opt acuzaţii legate de falimentul platformei de tranzacţionare a criptomonedelor FTX şi a fondului speculativ Alameda Research, transmite CNBC, potrivit News.ro....

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită astăzi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat, comentează AFP, potrivit Agerpres....

Cum a fost posibil jaful de la FTX? Este întrebarea pe care şi-o pune Polico.com încercând să afle răspunsul din discuţiile cu reglementatori, supraveghetori şi analişti, iar concluzia care se desprinde printre rânduri este că un fenomen similar...

DNA a sesizat Tribunalul Constanţa în legătură cu primul dosar privind fraude cu fonduri din PNRR finalizat de procurorii anticorupţie, în care este implicat patronul unei firme de proiectare, acuzat că a depus documente false pentru a câştiga un...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

CITR, lichidatorul judiciar al City Insurance, a identificat o serie de cauze de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la falimentul celei mai mari companii de asigurări, cu o cotă de piaţă de 43% la 2021 pe sectorul RCA,...

Elena Udrea a fost condamnată definitiv, ieri, la 6 ani de închisoare cu executare, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Decizia ÎCCJ s-a referit la respingerea ca...

Biroul procurorului general din New York "a descoperit dovezi semnificative" care sugerează că rapoartele financiare ale Trump Organisation s-au bazat pe evaluări înşelătoare ale activelor sale imobiliare timp de mai bine de un deceniu, a...

Opozantul rus Aleksei Navalnîi afirmă, la exact un an de la arestarea sa, că "nu regretă o secundă" faptul că s-a întors în Rusia şi îi îndeamnă pe ruşi să nu le fie frică, informează news.ro.

Fosta lideră din Myanmar Aung San Suu Kyi, condamnată deja la şase ani de închisoare de junta aflată acum la putere în ţară, a fost inculpată din nou pentru corupţie, informează astăzi AFP şi Kyodo citând surse apropiate de dosar, potrivit...

Omul de afaceri Nicolae Badea, fost finanţator al clubului Dinamo, a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar de fraude cu fonduri europene, au declarat, astăzi, surse judiciare.