Anticorupţie

1 octombrie 2024

Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) este o companie minieră multinaţională, fondată şi controlată de un grup de oligarhi cunoscuţi sub numele de "Trio". ENRC a devenit la un moment dat una dintre cele mai valoroase companii listate la Bursa de Valori din Londra, cu o valoare de piaţă de 20 miliarde lire sterline.

The Guardian: Autorităţile britanice - neputincioase în faţa afacerilor ilegale din minerit

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii publicată ieri de cotidianul The Guardian, în care se afirmă că oligarhii respectivi ar fi corupt înalţi oficiali politici de la Londra pentru a scăpa de acuzaţiile cu care se confruntau.

Fostul şef al ANRE Niculae Havrileţ, trimis în judecată pentru foloase necuvenite de peste 1 milion de lei

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) Niculae Havrileţ a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat că a ocupat diverse funcţii în trei societăţi din domeniul energiei după ce a plecat de la ANRE, deşi avea interdicţie pe o perioadă de cinci ani, primind foloase necuvenite de peste un milion de lei

În privinţa corupţiei, procurorul-şef al Parchetului European afirmă că nu există nicio ţară curată.

Laura Codruţa Kovesi: "Frauda cu TVA a fost subestimată, adesea chiar tolerată"

Fraudarea TVA a fost de cele mai multe ori subestimată, chiar tolerată de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce a fost în beneficiul organizaţiilor criminale şi în detrimentul cetăţenilor, a afirmat Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef al Parchetului European, în cadrul unei prelegeri pe care a susţinut-o ieri, în faţa studenţilor şi profesorilor de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Stat din Chişinău, cu prilejul deschiderii anului universitar în Republica Moldova.

Contrabanda cu ţigarete, în scădere sezonieră

"În luna iulie, contrabanda scade în majoritatea regiunilor ţării, reflectând o tendinţă sezonieră obişnuită în această perioadă a anului. Cea mai mare scădere se înregistrează în nord-est, de 9,1 p.p., deşi zona continuă să fie cea mai afectată de comerţul ilegal, cu un procent de 17,4%. O scădere semnificativă se înregistrează şi în sud, cu 4,9 p.p. până la 6,4%. Din punct de vedere al provenienţei produselor de pe piaţa neagră, cea mai mare pondere o deţine în continuare Duty Free (39,4%), aflându-se în creştere cu 3,1 p.p., urmată de Moldova (22,4%) şi de Bulgaria, care scade sub 20%, cu 3,3 p.p. până la 18,9%",

Raport OLAF: Rămânem primii la fraudarea fondurilor europene

• Cu 16 investigaţii deschise de OLAF anul trecut în ţara noastră, România se clasează pe primul loc la fraudarea fondurilor europene • 11 cauze privind fraudarea fondurilor europene în România au fost trimise de OLAF către Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi • OLAF a cerut recuperarea a 15 milioane euro fraudaţi prin proiecte IT din România • Ernesto Bianchi, şeful Departamentului Fraude Vamale şi Comerciale, Tutun, contrafacerea bunurilor, fonduri structurale şi agricole, din cadrul OLAF: "Am descoperit că o mare parte din banii alocaţi pentru proiectul IT au fost cheltuiţi prin transfer bancar pentru excursii în diferite locaţii exotice, resorturi turistice, participarea unor persoane la diferite evenimente sportive importante la nivel global sau european şi pentru alte activităţi adiacente"

1 Euro5.0693

1 Fr. elveţian5.4512

BNR

1 Liră sterlină5.8500

BNR

1 Dolar SUA4.3189

BNR

1 Gram Aur476.3851

BET19772.01

BET FI61636.07

BET NG1416.36

ÎCCJ a respins cererea lui Silvestru Şoşoacă de ridicare a controlului judiciar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins cererea lui Silvestru Şoşoacă de ridicare a controlului judiciar în dosarul în care este suspectat de uz de fals şi fals în declaraţii şi care vizează strângerea de semnături pentru depunerea...

Şeful Biroului pentru Imigrări Caraş-Severin, reţinut de DNA

Şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin, Vali Mitruş, a fost reţinut de procurorii DNA Timişoara, în timp ce alţi doi funcţionari ai instituţiei şi administratorul unei firme au fost plasaţi sub control judiciar

Sorin Grindeanu acuză un şantaj din partea firmei WeBuild

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, acuză compania italiană WeBuild (fostă Astaldi), care a construit podul peste Dunăre, la Brăila, că se foloseşte ilegal de neplata unei datorii de 230 milioane lei de către CNAIR...

DGAF: Fraudă de peste 1,7 milioane de lei la un operator economic din domeniul comerţului cu telefoane mobile

Inspectorii din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) - Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona Bucureşti-Ilfov şi au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la...

DNA: Patru persoane sub control judiciar pentru trafic de influenţă, printre care şi Florian Coldea

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane...

DIICOT Cluj: Român arestat pentru trădare, după ce a trimis la Ambasada Rusiei imagini cu obiective militare NATO

Un cetăţean român a fost arestat preventiv, el fiind acuzat de procurorii DIICOT de infracţiunea de trădare, după ce a trimis la Ambasada Rusiei de la Bucureşti imagini cu obiective militare româneşti sau aparţinând NATO amplasate lângă Tulcea,...

Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, audiat la DNA

Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, miercuri, la Direcţia Naţională Anticorupţie.

DNA: Directorul Direcţiei Energie din Complexul Energetic Oltenia, reţinut pentru trafic de influenţă

Liviu Cătălin Stănculescu, directorul Direcţiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost reţinut de DNA pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a primit mită 13.000 de euro de la un om de afaceri, pentru a urgenta plata...

USR anunţă că a depus o plângere la DIICOT împotriva lui Cristian Popescu Piedone

Avocatul şi liderul consilierilor USR S5, Alexandru Dimitriu, a depus joi dimineaţă o plângere la DIICOT împotriva primarului Cristian Popescu Piedone şi a grupului infracţional care a acaparat Primăria Sectorului 5 şi instituţiile din subordine,...

CSM discută propunerea IJ de suspendare din funcţie a judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii discută, miercuri, propunerea Inspecţiei Judiciare de suspendare din funcţie, până la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuţa Popoviciu,...

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, audiat la DNA

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi, Vasile Iliuţă, este audiat vineri de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa, după ce aceştia au efectuat luna trecută percheziţii la sediul instituţiei administrative.

DNA a prelungit măsura controlului judiciar pentru Iulian Dumitrescu, preşedintele suspendat al CJ Prahova

Procurorii DNA au prelungit cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar şi restricţiile impuse iniţial preşedintelui suspendat al Consiliului Judeţean Prahova Iulian Dumitrescu, fost prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

Mass-media: "Nicuşor Dan anunţă că Oana Sivache va fi înlocuită joi de la conducerea ASSMB"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că Oana Sivache va fi înlocuită joi de la conducerea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), după e Parchetul i-a interzis să mai ocupe funcţia de director general al ASSMB.

Parchetul European: 12 percheziţii într-un dosar care vizează funcţionari ai AFDJ Galaţi şi ANR

Parchetul European face, miercuri, 12 percheziţii în România, la instituţii şi persoane suspectate de raudă la achiziţia a două remorchere în valoare de 7 milioane de euro . Sunt vizaţi funcţionari ai Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos...

Mass-media: Directorul ASSMB, Oana Sivache, la DNA

Directorul general al ASSMB, Oana Sivache, s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată într-un dosar de corupţie.

COTAR: "Evaziune fiscală şi legi încălcate, cu ajutor de la Ministerul Digitalizării"

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere explicaţii Guvernului României în legătură cu funcţionarea companiilor care intermediază transportul alternativ (platformele digitale) având avize pe care o...

DNA: "Managerul Spitalului Judeţean Botoşani, acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă"

Medicul Monica Adăscăliţei, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, care a fost reţinută în cursul zilei de marţi, este acuzată că ar fi primit, direct sau prin intermediari, de la trei persoane sume de bani...

Ministrul Justiţiei: "Cătălin Cherecheş va fi adus astăzi în România"

Fostul primar Cătălin Cherecheş va fi adus, marţi, în România, unde va executa pedeapsa într-un penitenciar cu regim închis, a anunţat ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.

Neamţ: Inculpate plasate în arest la domiciliu după ce au luat mită pentru drepturi de proprietate

Ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Antiorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează...

Fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa, trimişi în judecată de DNA

Un fost director din Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), alături de alte persoane, pentru angajarea ilegală a unei persoane la conducerea Biroului Strategie Programe...

Novel Research: Contrabanda cu ţigări, în scadere uşoară

• Piaţa neagră a ţigaretelor a coborât, în ianuarie 2024, până la 7,7% din totalul consumului, comparativ cu 8,5% la finele anului trecut

Enache: "Ca orice maladie a societăţii, corupţia otrăveşte organismul social, ceea ce o face greu de înlăturat în totalitate"

Preşedintele CCR, Marian Enache, a afirmat, luni, că fenomenul corupţiei, ca orice "maladie" a societăţii, "otrăveşte" organismul social, are un caracter endemic şi persistent în timp, ceea ce o face greu de înlăturat în totalitate.

$Dezbatere publică privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie$

SUPLIMENT DIKEDezbatere publică privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie

Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr 49/2022 privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie precum şi pentru modificarea Legii nr 135/2010 privind...

Directorul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, Paul Petrof, a fost reţinut în urma percheziţiilor efectuate de DNA într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă

DNA a anunţat oficial, azi, reţinerea pentru 24 de ore a directorului Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, Paul Petrof, a lui Răzvan Cosmin Stamatescu, şef birou în cadrul Autorităţii Vamale Române, a trei funcţionari şi a încă unei persoane

$DGA: "Percheziţii pentru probarea unor infracţiuni de corupţie în mai multe judeţe din ţară"$

DGA: "Percheziţii pentru probarea unor infracţiuni de corupţie în mai multe judeţe din ţară"

La data de 13.02.2024, lucrători de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - serviciile anticorupţie din judeţele Arad, Bihor, Timiş, Caraş-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Sibiu şi DGA - Structura Centrală,...

Surse: "Percheziţii DNA la Direcţia Regională Vamală Bucureşti"

Actualizare - Precizările AVR în legătură cu percheziţiile DNA la sediul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti

DNA: "Directorii CET Sud şi Electrocentrale Rovinari - urmăriţi penal pentru luare de mită"

Directorul Centralei Termoelectrica Bucureşti Sud (CET SUD), Adrian Dorin Ecobescu, şi directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Iosif Chirică, au fost puşi sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi...

Mass-media: "Percheziţii DNA la companii din energie"

Actualizare - Percheziţiile DNA ar avea legătură cu companiile cu capital de stat ELCEN şi Electrocentrale Craiova, potrivit surselor G4Media

DNA Suceava: "Funcţionari publici implicaţi în fraudarea unor concursuri de angajare"

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Suceava au anunţat vineri că efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, în cursul anului 2021, de către...

DNA: "Preşedintele CJ, Iulian Dumitrescu - interdicţie de exercitare a funcţiei pentru 60 de zile"

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, are interdicţie de a-şi exercita funcţia pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, au confirmat vineri, pentru AGERPRES, surse...

Mass-media: "Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a fost ridicat de procurorii DNA"

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a fost ridicat, vineri dimineaţă, de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar de corupţie în care este suspectat de angajarea ilegală a unei...

Parlamentul European - noul cuib al "penalilor"

• Unul din patru deputaţi europeni este cercetat sau urmărit penal • Conform unei investigaţii efectuate de mass-media din Belgia, 163 din 704 deputaţi europeni sunt implicaţi în 253 de dosare penale

EPPO efectuează căutări în anchetă privind frauda IT de 2 milioane de euro

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Iaşi (România), ieri au fost efectuate şapte percheziţii domiciliare, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro care implică proiecte IT.

EPPO: "12 inculpaţi implicaţi în fraudă în cercetarea medicală şi IT; un scandal de 4 mlioane de euro"

Parchetul European (EPPO) din Iaşi (România) a adus astăzi acuzaţii împotriva a şase persoane fizice şi a şase companii pentru fraudă calificată şi spălare de bani, în cadrul unei anchete asupra unei presupuse organizaţii criminale care a obţinut...

preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu

Media: DNA face percheziţii la locuinţa preşedintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu

Procurorii DNA efectuează joi dimineaţa 16 percheziţii la domiciliul preşedintelui CJ Prahova Iulian Dumitrescu şi la membri ai familiei acestuia

Indicele de Percepţie a Corupţiei 2023 Sunt necesare acţiuni constante care să asigure consolidarea integrităţii publice

Indicele de Percepţie a Corupţiei 2023, lansat astăzi de Transparency International la nivel global, arată că majoritatea statelor au făcut progrese minime sau deloc în ceea ce priveşte combaterea corupţiei în sectorul public

IGPR: Anul trecut au fost destructurate 35 de reţele de trafic de persoane

Poliţia Română anunţă că, anul trecut, a desfăşurat 187 de acţiuni operative, în urma cărora au fost destructurate 35 de grupări infracţionale de trafic de persoane şi trimise în judecată 465 de persoane, acuzate în 83% dintre cazuri de...

Agenţii de presă: Aproape 50 de migranţi au încercat să iasă ilegal din România, ascunşi în două TIR-uri

Aproape 50 de migranţi din şase ţări din Asia au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră de la Nădlac II, judeţul Arad, în timp ce încercau să iasă ilegal din România, spre Ungaria. Ei erau ascunşi în două TIR-uri, iar unul dintre acestea avea...

Ileana Dumitru, Director Corporate & Regulatory Affairs al Ariei Europa centrală şi de sud, BAT

Stop Contrabanda: Peste 150 milioane de ţigarete de contrabandă capturate de autorităţi anul trecut, în creştere cu 40% faţă de cel anterior

În anul 2023, pe fondul eforturilor extinse ale autorităţilor de a stopa activităţile de trafic ilicit de la graniţele ţării, peste 150 de milioane de ţigarete de contrabandă au fost capturate pe teritoriul României, la o valoare pe piaţa neagră...

DNA: Carmen Eleonora Prodan, director general al CAS Maramureş, urmărită penal pentru luare de mită

Carmen Eleonora Prodan, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, a fost pusă sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată că ar fi primit bani de la oameni de afaceri şi manageri de...

<< mai multe ştiri >>