CĂUTARE (503)

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) salute controalele ANAF şi anchetele derulate de DNA în sectorul ridesharing, dar anunţă organele de urmărire penală că frauda reală din acest sector de...

Fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi spune că în ultimii ani instituţii ale statului român nu au mai făcut sesizări cu privire la presupuse fapte penale constatate în urma controalelor făcute de autorităţi,...

Procurorii DIICOT desfăşoară, azi, zeci de percheziţii la un operator portuar din Constanţa, la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, potrivit DIICOT, de la...

Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat trei surse apropiate investigaţiei, informează news.ro....

Horaţiu Potra a fost adus luni sub escortă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar privind spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit informaţiilor din mass-media.

Proiectul rezidenţial de lux Nordis Mamaia Wave se dovedeşte un eşec imobiliar prin prisma analizei furnizate ieri presei de CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL. Din documentul trimis Redacţiei reiese că 212 promisiuni de...

Miliardarul Ioan Micula susţine că percheziţiile efectuate luni la companiile din grupul European Food and Drinks, deţinute împreună cu fratele său Viorel Micula, reprezintă „intimidări”, pe fondul conflictului juridic...

Grupul de companii controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula - Transilvania General Import-Export SRL - a înregistrat în 2024 o scădere puternică a veniturilor şi pierderi majore, potrivit datelor publicate de platforma de analiză financiară...

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că, în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în care luni s-au efectuat 78 de percheziţii, anchetatorii au identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6...

Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenţia de ştiri AFP.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de...

DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a...

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a patru administratori de companii de transport alternativ din judeţele Arad şi Timiş, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, aceştia ar...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă...

Nordis Group anunţă, astăzi, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul actual al companiilor Nordis Group, ”atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi...

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania...

DIICOT a anunţat că ancheta în dosarul Nordis avansează cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate aproximativ 2.000 de persoane - dintre care peste 600 părţi vătămate -, efectuate percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere Guvernului, Parlamentului şi tuturor instituţiilor statului abilitate pentru a ancheta activitatea autorităţilor naţionale să verifice situaţia preşedintelui...

Federaţia Germană de Fotbal a fost condamnată pentru evaziune fiscală în legătură cu candidatura sa câştigătoare pentru organizarea Cupei Mondiale din 2006, potrivit news.ro.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) a atras atenţia, în mai multe rânduri, asupra practicilor Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF) care favorizează unele companii de asigurări şi am avut...

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat marţi că biroul său a demarat o anchetă penală cu privire la Andrew şi Tristan Tate, cei doi influenceri care au sosit săptămâna trecută din România, unde sunt urmăriţi penal pentru viol...

Eliberarea lui Călin Georgescu nu va avea loc prea curând, potrivit lui Gigi Becali, care a comentat miercuri acțiunea procurorilor împotriva acestuia, subliniind că există dovezi...

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis, transmite Agerpres.

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Preşedintele în exerciţiu al SUA, democratul Joe Biden, i-a graţiat preventiv în ultima sa zi de mandat pe generalul Mark Milley, medicul Anthony Fauci, pe membrii comitetului Congresului care au investigat asaltul asupra Capitoliului din 6...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România a avut întâlniri cu ANAF pentru a identifica mecanismele prin care firmele de transport alternativ comit evaziune fiscală, ceea ce a dus la anchete DNA şi dosare de fraudă...

Hunter Biden a pledat joi "vinovat" la toate cele nouă acuzaţii din dosarul său fiscal federal, iar judecătorul i-a acceptat pledoaria, o mişcare surpriză de natură să evite un proces potenţial stânjenitor cu câteva săptămâni înainte de...

O unitate italiană a Amazon este anchetată de procurorii din Milano pentru suspiciune de evaziune fiscală, au declarat vineri două surse, dar ancheta nu are legătură cu un sechestru de milioane de euro pentru o altă unitate italiană a grupului,...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Poliţiştii buzoieni au făcut public un nou caz de evaziune fiscală, după afacerile ilegale cu mobilă de lux din comuna Calvini. Potrivit unui comunicat de presă emis de IPJ Buzău este vorba despre o societate care are ca domeniu de activitate...

În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul "Panama Papers", care a dezvăluit în 2016 că personalităţi din...

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Dacă în urmă cu doar 10 ani, companiile aveau de pregătit şi de trimis autorităţilor numai câteva declaraţii fiscale în mod periodic, complexitatea şi dinamica mediului economic în permanentă evoluţie în ultimii ani impun schimbări semnificative...

Colecţionarul de artă franco-italian, Giuliano Ruffini, căutat de justiţia franceză în contextul traficului de lungă durată de picturi false de mari maeştri, a fost pus sub acuzare la jumătatea lunii decembrie la Paris, scrie AFP, potrivit News....

Reporter: Uniunea Europeană a stabilit ca, începând din 2035, companiile constructoare de maşini să nu mai fabrice şi să nu mai vândă autoturisme cu motoare cu ardere internă, ci doar vehicule care nu poluează. Sunteţi pregătiţi pentru...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

Biroul procurorului general al Ucrainei a anunţat îngheţarea unor active în valoare de 12 milioane de dolari aparţinând unor întreprinderi ruseşti şi belaruse, relatează CNN, potrivit News.ro.

Actualizare Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei: Căutarea Adevărului şi a Dreptăţii fac parte din natura umană şi constituie un implacabil destin al umanităţii. De aceea, Justitia est fundamentum regnorum şi munca pentru construcţia...

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, astăzi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea...