CĂUTARE (488)

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania...

DIICOT a anunţat că ancheta în dosarul Nordis avansează cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate aproximativ 2.000 de persoane - dintre care peste 600 părţi vătămate -, efectuate percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere Guvernului, Parlamentului şi tuturor instituţiilor statului abilitate pentru a ancheta activitatea autorităţilor naţionale să verifice situaţia preşedintelui...

Federaţia Germană de Fotbal a fost condamnată pentru evaziune fiscală în legătură cu candidatura sa câştigătoare pentru organizarea Cupei Mondiale din 2006, potrivit news.ro.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) a atras atenţia, în mai multe rânduri, asupra practicilor Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF) care favorizează unele companii de asigurări şi am avut...

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat marţi că biroul său a demarat o anchetă penală cu privire la Andrew şi Tristan Tate, cei doi influenceri care au sosit săptămâna trecută din România, unde sunt urmăriţi penal pentru viol...

Eliberarea lui Călin Georgescu nu va avea loc prea curând, potrivit lui Gigi Becali, care a comentat miercuri acțiunea procurorilor împotriva acestuia, subliniind că există dovezi...

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis, transmite Agerpres.

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Preşedintele în exerciţiu al SUA, democratul Joe Biden, i-a graţiat preventiv în ultima sa zi de mandat pe generalul Mark Milley, medicul Anthony Fauci, pe membrii comitetului Congresului care au investigat asaltul asupra Capitoliului din 6...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România a avut întâlniri cu ANAF pentru a identifica mecanismele prin care firmele de transport alternativ comit evaziune fiscală, ceea ce a dus la anchete DNA şi dosare de fraudă...

Hunter Biden a pledat joi "vinovat" la toate cele nouă acuzaţii din dosarul său fiscal federal, iar judecătorul i-a acceptat pledoaria, o mişcare surpriză de natură să evite un proces potenţial stânjenitor cu câteva săptămâni înainte de...

O unitate italiană a Amazon este anchetată de procurorii din Milano pentru suspiciune de evaziune fiscală, au declarat vineri două surse, dar ancheta nu are legătură cu un sechestru de milioane de euro pentru o altă unitate italiană a grupului,...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Poliţiştii buzoieni au făcut public un nou caz de evaziune fiscală, după afacerile ilegale cu mobilă de lux din comuna Calvini. Potrivit unui comunicat de presă emis de IPJ Buzău este vorba despre o societate care are ca domeniu de activitate...

În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul "Panama Papers", care a dezvăluit în 2016 că personalităţi din...

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Dacă în urmă cu doar 10 ani, companiile aveau de pregătit şi de trimis autorităţilor numai câteva declaraţii fiscale în mod periodic, complexitatea şi dinamica mediului economic în permanentă evoluţie în ultimii ani impun schimbări semnificative...

Colecţionarul de artă franco-italian, Giuliano Ruffini, căutat de justiţia franceză în contextul traficului de lungă durată de picturi false de mari maeştri, a fost pus sub acuzare la jumătatea lunii decembrie la Paris, scrie AFP, potrivit News....

Reporter: Uniunea Europeană a stabilit ca, începând din 2035, companiile constructoare de maşini să nu mai fabrice şi să nu mai vândă autoturisme cu motoare cu ardere internă, ci doar vehicule care nu poluează. Sunteţi pregătiţi pentru...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

Biroul procurorului general al Ucrainei a anunţat îngheţarea unor active în valoare de 12 milioane de dolari aparţinând unor întreprinderi ruseşti şi belaruse, relatează CNN, potrivit News.ro.

Actualizare Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei: Căutarea Adevărului şi a Dreptăţii fac parte din natura umană şi constituie un implacabil destin al umanităţii. De aceea, Justitia est fundamentum regnorum şi munca pentru construcţia...

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, astăzi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea...

India a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat, ieri, definitiv, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia definitivă a fost dată, după ce antreior Iordache fusese condamnat şi de...

Un total de peste 155 milioane EUR este suma de bani indisponibilizată în proceduri judiciare penale, aflată la data de 30 iunie a.c. în contul unic ANABI (Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) şi peste 6 milioane EUR...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv cererea de revizuire formulată de Parchetul General în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Ploieşti, transmite...

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară nu ezită să ne uimească pe zi ce trece prin deciziile luate în anumite speţe, în care fie este implicată familia Drăgoi, fie apar meteoric angajaţi ai acesteia, care fac sesizări total dezinteresate...

Tribunalul Constanţa a admis o cerere a conducerii SIF Transilvania (SIF3), reprezentată de directorii Marius-Adrian Moldovan şi Tony-Cristian Răduţă-Gib, privind reluarea urmăririi penale împotriva lui Constantin Frăţilă şi apropiaţilor săi,...

Cel puţin jumătate dintre cei 250 de operatori de jocuri de noroc existenţi în România, nu au la ora actuală capacitatea să îşi achite taxele trimestriale de licenţiere a aparatelor şi riscă închiderea afacerii, a declarat marţi Sorin Georgescu,...

Nouăzeci de angajaţi ai Ministerului de Interne au depus, de la începutul acestui an, denunţuri la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), după ce au refuzat mita, numărul fiind cu 30 la sută mai mare faţă de perioada similară a anului trecut,...

Modelul israelian Bar Refaeli a fost găsit vinovat de evaziune fiscală şi condamnat să plătească o amendă în valoare de 730.000 de dolari şi să efectueze nouă luni de muncă în folosul comunităţii, relatează BBC, conform News.ro.

Mulţi au considerat un accident ceea ce s-a întâmplat recent la Spitalul Judeţean Neamţ, unde un antreprenor de pompe funebre a deţinut pentru o scurtă perioadă de timp funcţia de manager al unităţii medicale, funcţie în care a fost numit de...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac miercuri percheziţii la domiciliul a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală, relatează News.ro.

Bursele din Europa au urcat vineri, după ce SUA au anunţat că economia americană a creat un număr moderat de noi locuri de muncă în luna septembrie, iar rata şomajului a coborât la cel mai redus nivel înregistrat după luna decembrie 1969....

Liviu Dragnea şi cei doi copii ai săi, Valentin Ştefan Dragnea şi Maria Alexandra Dragnea, au interdicţie de intrare în SUA din cauza implicării în acte de corupţie, arată un comunicat oficial al Departamentului de Stat al SUA. Dragnea şi cei doi...