CĂUTARE (1223)

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a coordonat o investigaţie transfrontalieră complexă privind presupusa eludare a sancţiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, care implică exportul a peste 760 de vehicule de transport din UE, cu...

Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care urmăreşte identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală...

Eforturile Uniunii Europene de combatere a fraudei sunt afectate de proceduri administrative lente, schimb deficitar de informaţii între instituţii şi lipsa unui control eficient asupra recuperării fondurilor, potrivit OCCRP (Organized Crime...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) salute controalele ANAF şi anchetele derulate de DNA în sectorul ridesharing, dar anunţă organele de urmărire penală că frauda reală din acest sector de...

Lupta Uniunii Europene împotriva fraudei care afectează bugetul comun este serios slăbită de deficienţe structurale de cooperare şi comunicare între Parchetul European (EPPO) şi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), două instituţii...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a dat amenzi de 3 milioane lei şi a confiscat bani şi bunuri de peste 17 milioane lei în urma controalelor efectuate în perioada septembrie -...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acţiunilor de control la nivel naţional în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici...

Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, evidenţiază faptul că al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare reprezintă una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani,...

Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, şi celelalte două persoane arestate marţi pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanţat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomaţi au fost acuzate de...

Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat percheziţii la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă în procesul de formare, finanţată din...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video, potrivit unui comunicat trimis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează....

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Dobrinescu Dobrev SCA. Practic, contribuabilul află...

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia...

Direcţia Antifraudă a ANAF a anunţat joi finalizarea unui control care a stabilit că un demnitar public a folosit în interes personal o maşină de lux, evaluată la aproximativ 140.000 de euro, achiziţionată pe firma unui magazin sătesc în care...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat o verificare amplă privind activitatea unui solist de muzică de petrecere din judeţul Argeş, constatând obligaţii fiscale nedeclarate în valoare totală de 1.612.037 lei, potrivit unui...

Diana Buzoianu, ministrul mediului, a declarat luni, despre sistemul Returo de Garanţie-Returnare, că sunt în stadii destul de avansate pentru a da nişte ordine care să clarifice inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, de luni, o nouă serie de controale în domeniul serviciilor pentru evenimente, vizând peste 80 de societăţi comerciale care nu s-au conformat voluntar obligaţiilor legale, potrivit unui...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, începând cu 10 noiembrie 2025, o serie de controale vizând peste 80 de societăţi care organizează evenimente, dar nu s-au conformat voluntar obligaţiilor de declarare a veniturilor,...

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut joi, pentru 24 de ore, un inspector antifraudă din cadrul ANAF Bucureşti, acuzat de luare de mită. Alţi trei inspectori antifraudă au fost plasaţi sub control judiciar pentru trafic de...

Şefii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, Alexandru Bogdan Bălan şi Alexandru Iacub, au avut, miercuri, o întrevedere bilaterală la Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti, scrie G4Media.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) - Structura Centrală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), anunţă concluzionarea unei noi operaţiuni de control, la un operator economic care desfăşura activităţi de comerţ cu...

Cea de-a şasea ediţie a Zilei Naţionale a Comerţului Electronic a reunit miercuri la Palatul Parlamentului, Sala Iuliu Maniu, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor şi ai mediului asociativ, într-un dialog despre competitivitatea...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă...

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, descoperită de inspectorii Antifraudă la o firmă din Craiova.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită o intervenţie rapidă a instituţiilor statului pentru a extinde controalele asupra tuturor firmelor de „ride-sharing”, după ce s-au...

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 - 14:00, un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de...

Negocierile consumatori-bănci derulate prin intermediul conciliatorilor CSALB şi rezolvate pe cale amiabilă (în afara instanţelor) au contribuit semnificativ la refacerea încrederii în sistemul bancar, spun reprezentanţii Băncii Naţionale a...

Sindicaliştii din finanţe vor organiza un protest, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a...

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de...

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o...

Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, potrivit unui comunicat al executivului comunitar....

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în colaborare cu procurorii DNA, au identificat un prejudiciu de peste 90 milioane de lei din TVA, în urma unor controale efectuate la mai multe firme interconectate care comercializau...

Industria bancară se află în faţa unei noi revoluţii, cea a digitalizării şi a inteligenţei artificiale. Băncile folosesc roboţii în tot mai multe activităţi repetitive, care consumă timp, cum ar fi redactarea contractelor, trimiterea...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a lansat o acţiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic. DGAF a vizat activitatea a peste 200 de firme...