CĂUTARE (1133)

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, poate părăsi România, după ce a contestat controlul judiciar, decizia Curţii de Apel Bucureşti fiind definitivă, potrivit news.ro.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de...

Un inspector superior din ANAF a fost reţinut de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a primit în mai multe rânduri bani de la o femeie, pentru a proteja firme pe care aceasta le administrează de diverse controale ale...

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi...

Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol, au fost eliberaţi din arest preventiv, ICCJ admitând contestaţiile lor şi plasându-l pe Ciorbă sub control judiciar, fără a impune măsuri suplimentare în cazul Laurei Vicol, iar alţi trei inculpaţi au...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) va judeca joi, 13 februarie, apelurile depuse de inculpaţii din dosarul Nordis, printre care se numără Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă. Nouă dintre cei 11 inculpaţi au contestat măsurile preventive...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă, joi, 13 februarie, apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care Laura Vicol, fost parlamentar PSD, şi soţul său, Vladimir Ciorbă, potrivit news.ro.

Actualizare - Laura Vicol şi soţul ei, aduşi la Curtea de Apel Bucureşti

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis, transmite Agerpres.

Actualizare - Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, pe teritoriile...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România a avut întâlniri cu ANAF pentru a identifica mecanismele prin care firmele de transport alternativ comit evaziune fiscală, ceea ce a dus la anchete DNA şi dosare de fraudă...

Fostul director general al FMI, Rodrigo Rato, a fost condamnat la 4 ani şi 9 luni de închisoare şi la o amendă de peste 2 milioane de euro pentru corupţie şi delicte fiscale legate de patrimoniul său, a anunţat vineri un tribunal din Madrid,...

Peste 60 de percheziţii au loc în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 9 milioane de lei, transmite news.ro.

Preşedintele ales al SUA, republicanul Donald Trump, i-a descris luni pe simpatizanţii săi încarceraţi pentru asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 drept "ostatici", într-un comentariu legat de decizia preşedintelui încă în...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

IGPR anunţă că marţi se desfăşoară 261 de percheziţii în toată ţara în cadrul operaţiunii Jupiter, informează news.ro.

Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, Joe Biden, a ales în final să pledeze vinovat în faţa unei tribunal din California în procesul în care este acuzat de o evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari, a anunţat joi avocatul său, relatează...

Reprezentanţii unei societăţi comerciale sunt acuzaţi de poliţiştii constănţeni că au desfăşurat activităţi miniere fără licenţă de exploatare, au extras agregate minerale şi au vândut mărfurile fără a înregistra veniturile realizate, conform...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Poliţiştii buzoieni au făcut public un nou caz de evaziune fiscală, după afacerile ilegale cu mobilă de lux din comuna Calvini. Potrivit unui comunicat de presă emis de IPJ Buzău este vorba despre o societate care are ca domeniu de activitate...

28 de mandate de percheziţii, la mai multe persoane cercetate pentru evaziune fiscală, sunt puse în executare miercuri dimineaţă de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub...

Inspectorii din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) - Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona Bucureşti-Ilfov şi au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită PSD să vină cu o altă propunere pentru persoana care se va ocupa de asigurări, în condiţiile în care Sorin Mititelu are inclusiv probleme cu legea....

Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat, potrivit portalului instanţelor, în 8 august către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cale extraordinară de atac - recurs în casaţie - prin care procurorii doresc anularea sentinţei din 11 iulie 2023...

Douăsprezece percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Olt şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală, o firmă din Balş fiind suspectată că a cumpărat timp de cinci ani produse de la un lanţ comercial din România, în valoare de nouă milioane...

Elena Udrea şi Ioana Băsescu se pare că nu scapă deocamdată de prezenţa în faţa instanţei, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în 11 iulie 2023 că ele nu pot fi trase la răspundere penală în dosarul "Bani pentru...

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 16 - 29 iunie 2023, peste 150 de percheziţii domiciliare, conform news.ro. În cadrul dosarelor penale întocmite, pe numele unor...

Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni într-un dosar de înşelăciuni cu criptomonede, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi juridice) urmând să fie audiate la sediul DIICOT Ploieşti, conform...

Şase percheziţii au fost efectuate în această dimineaţă în Arad, la sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, într-un caz de evaziune fiscală în domeniul exploatării resurselor minerale,...

Codul de Procedură Penală a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, în forma Guvernului, în calitate de for decizional. Acesta prevede posibilitatea folosirii înregistrărilor serviciilor, ca mijloace de probă în procesul penal, conform...

Liderul REPER, fostul premier Dacian Cioloş, afirmă, astăzi, că "PSD, PNL şi UDMR joacă democraţia la ruletă", referindu-se la "jocul coaliţiei în comisia juridică din Parlament", conform News.ro.

Lipsa de personal cu care se confruntă unităţile de parchet din ţară şi complexitatea unor speţe, dar şi a infracţiunilor comise în ultima perioadă, constituie cauzele pentru care stocul istoric al dosarelor penale se situează încă la un nivel...

Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de închisoare şi la plata unei amenzi în valoare de peste...

Acţiunea "Foc de Artificii", desfăşurată la nivel naţional în cursul zilei de ieri, 28 decembrie, a continuat la Buzău cu indisponibilizarea unei cantităţi record de articole pirotehnice. Potrivit unui comunicat de presă emis de...

Liderii celor 27 de ţări membre ale UE au anunţat ieri că au aprobat transpunerea în dreptul european a impozitului minim de 15% pe profiturile multinaţionalelor, după ridicarea blocajelor maghiar şi polonez, scrie AFP, potrivit Agerpres....