CĂUTARE (730)

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Dobrinescu Dobrev SCA. Practic, contribuabilul află...

ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia...

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Grupul de companii controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula - Transilvania General Import-Export SRL - a înregistrat în 2024 o scădere puternică a veniturilor şi pierderi majore, potrivit datelor publicate de platforma de analiză financiară...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul 'Micula', decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate...

Actualizare -Nazare: Decizia ICCJ în dosarul...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă...

Ministerul Justiţiei a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită limitarea activităţii partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlad. Măsura ar putea fi aplicată pentru o perioadă de 12 luni.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) avertizează din nou, într-un comunicat remis redacţiei, asupra dezastrului premeditat de pe piaţa RCA. Imediat după expirarea „plafonării”...

Ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, a declarat la aniversarea MAI, că avem încă situaţii dificile care ne testează la maximum, cum este cazul de la Mureş, mult mai complex decât pare dar, totuşi, aceste dificultăţi nu pot...

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o...

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) anunţă, într-un comunocat remis redacţiei, că au finalizat verificările la o societate din Bucureşti, care activează în domeniul construcţiior. Potrivit acestora:...

Operaţiunea Jupiter 3 - cea mai amplă operaţiune coordonată din istoria Poliţiei Române şi a Ministerului Public, desfăşurată în perioada 2-6 iunie - a implicat efectuarea a peste 1.600 de percheziţii, au fost puse în executare 400 de mandate de...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a organizat, în 4 iunie, o acţiune naţională de monitorizare a transporturilor rutiere cu risc fiscal ridicat, în urma căreia au fost identificate 29 de situaţii care au impus aplicarea unor sancţiuni...

Compania Antibiotice a câştigat recent cea de-a cincea licitaţie organizată de National Health Service din Marea Britanie (NHS - sistemul de asistenţă medicală de stat) marcând încă o reuşită majoră pe o piaţă competitivă. Contractul prevede...

Companiile de criptomonede sunt supravegheate mai strict de către stat şi au noi obligaţii, prin

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov în perioada 25.03.2025-07.05.2025, administrate de aceeaşi

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populaţie, precum...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere anchetă în cazul poliţelor RCA cu preţuri crescute ilegal. 8 milioane de români plătesc poliţe RCA umflate artificial cu minimum 4 miliarde de lei în total,...

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfăşoară activităţi de natura operaţiunilor de transport bunuri, potrivit unui comunicat remis...

Pe piaţa asigurărilor din România 25 de societăţi sunt autorizate de ASF să desfăşoare activitate, iar 14 sucursale derulează activitate în baza dreptului de stabilire (Freedom of Establishment). Volumul total al activităţii de subscriere...

Două societăţi comerciale din Bucureşti sunt acuzate că au provocat un prejudiciu de 10,91 milioane de lei bugetului de stat, în urma unor operaţiuni frauduloase de comercializare a gazelor refrigerante, potrivit unui comunicat transmis redacţiei...

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) respinge acuzaţiile lansate de o asociaţie fără competenţe în domeniul asigurărilor, care ar dezinforma publicul cu privire la costurile reparaţiilor auto şi...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat o evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei în urma unui control desfăşurat, în perioada februarie-martie 2025, la un operator economic din Bucureşti, potrivit unui comunicat...

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, solicită Ministerului Public să acorde atenţia necesară tuturor dosarelor care au ca obiect infracţiuni motivate de ură şi să asigure un nivel înalt de profesionalism în instrumentarea acestora. Radu Marinescu...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat un control la un operator economic din Bucureşti, constatând că, în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025, acesta a realizat achiziţii şi vânzări de mărfuri (detergenţi) fără...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat investigaţiile privind un operator economic din judeţul Ilfov, suspectat de nereguli în achiziţiile intracomunitare de autoturisme second-hand, potrivit unui comunicat transmis...

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat, în urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare, o reţea de cinci societăţi interconectate care au cauzat un prejudiciu de 52 milioane de lei bugetului de stat, potrivit...

Despăgubirile plătite de companiile de asigurări în baza poliţelor RCA au crescut cu 36% în primele 9 luni ale anului trecut, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază importanţa unei abordări strategice în gestionarea impactului procesului penal asupra procedurii de insolvenţă, evidenţiind...

EPPO Timişoara a arestat doi suspecţi şi a efectuat percheziţii într-o anchetă privind o fraudă de 166.000 de euro din fonduri UE destinate angajării persoanelor vulnerabile. Potrivit comunicatului Parchetului European (EPPO), între 2020 şi 2023,...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) a atras atenţia, în mai multe rânduri, asupra practicilor Autorităţii pentru Supraveghere Financiară care favorizează unele companii de asigurări. Astăzi avem...

Donald Trump anunţă desfiinţarea cenzurii în Statele Unite. Şi nu numai. S-a angajat să instituie o serie de măsuri asiguratorii. De prevenire a unor posibile operaţiuni prin care libertatea de expresie să fie în viitor cenzurată. Unul dintre...

Luna decembrie a fost marcată de volatilitate pe pieţele internaţionale. În SUA, bursele au înregistrat fluctuaţii, cu sectoare tehnologice în prim-plan. În Europa, inflaţia a continuat să crească, iar performanţa pieţelor a fost afectată de...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) le cere viitorilor parlamentari şi miniştri să corecteze erorile făcute de fostul Parlament în legătură cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)....

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) Niculae Havrileţ a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat că a ocupat diverse funcţii în trei societăţi din domeniul energiei după ce a plecat...

Piaţa neagră a ţigaretelor scade în iulie până la 8,4% din totalul consumului.

Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023...