CĂUTARE (274)

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Cel mai recent Raport Anual al Parchetului European (EPPO) arată o creştere continuă a activităţii EPPO. În anii următori, aceasta va continua să crească, pe măsură ce detectarea şi raportarea fraudelor împotriva bugetului UE se vor îmbunătăţi,...

• 5000 lei amendă contravenţională - singura sancţiune aplicată de ANPC companiei Nordis în perioada 2018-2024 

Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie anunţă că procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu 24 februarie 2025, respectiv 25 februarie 2025, a mai multor...

Avocaţii specializaţi în drept penal Adrian Georgescu şi Ionuţ Gonţ au anunţat că au obţinut o victorie semnificativă în instanţă pentru Dan Mihai Toader, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al Companiei Naţionale...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Guvernările Ciucă şi Ciolacu nu au reuşit anul trecut să respecte legea bugetului de stat aprobată în decembrie 2022, act normativ întocmit de coaliţia de guvernare PSD-PNL şi care prevedea majorarea cheltuielilor bugetare, dar şi o creştere...

Prima rocadă guvernamentală în cadrul unei coaliţii politice a marcat cel de-al doilea semestru al anului trecut, nu prin prisma unor rezultate excepţionale, ci prin continuarea luării unor măsuri care au impactat negativ mediul de afaceri, în...

Guvernul a fost concentrat, în ultimul trimestru al anului trecut, să reducă deficitul bugetar cu care s-a confruntat la mijlocul anului şi în trimestrul al III-lea, pentru ca oficialii de la Bruxelles să nu blocheze alocările de fonduri pentru...

Compania farmaceutică Pfizer a acţionat România în justiţie şi a solicitat plata a 28 de milioane de doze de vaccin anti-COVID comandate de ţară, potrivit agenţiilor de presă.

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Principala preocupare a Guvernului în ultima lună de toamnă a fost să îndrepte din erorile strecurate în Legea 296/2023 prin care s-au operat modificări fiscale, act normativ care a trecut de Parlament prin asumarea răspunderii de către Cabinetul...

DIICOT a decis ca şase inculpaţi, care fac parte dintr-o grupare care a produs unei firme o pagubă de 28 milioane de lei prin achiziţii fără acoperire de autovehicule de transport, să fie cercetaţi în libertate sub control judiciar, conform...

BioNTech va merge luni în instanţă pentru a se apăra împotriva unui proces din partea unei femei din Germania care solicită despăgubiri pentru presupusele efecte secundare ale vaccinului său împotriva Covid-19, primul dintre sutele de posibile...

Peste 500 milioane euro reprezintă prejudiciul total estimat în cele 121 de investigaţii deschise de Parchetul European (EPPO) anul trecut în ţara noastră, potrivit raportului publicat ieri de instituţia condusă, în calitate de procuror-şef, de...

Ca urmare a Deciziilor CCR nr. 297/2018, nr. 358/2022 şi a Deciziei ÎCCJ din data de 25 octombrie 2022 referitoare la prescripţia răspunderii penale, Direcţia Naţională anticorupţie (DNA) transmite că aplicarea directă a deciziilor menţionate va...

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro, iar investigaţia amplă referitoare la această schemă...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită demiterea sau suspendarea de îndată a secretarului de stat Sandor Gabor şi a directorului general al Autorităţii Rutiere Române, Mihai Alecu, asupra...

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirmă că va reveni, în viitoarea şedinţă de Consiliu Local, cu proiectul pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de euro cauzat de Romprest şi cu alte iniţiative respinse în şedinţa de marţi,...

Primarul general, Nicuşor Dan, a anunţat astăzi printr-o postare pe Facebook ca a depus la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) o plângere cu privire la un prejudiciu important estimat a fi de ordinul câtorva milioane de euro pe care...

Fostul preşedinte al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) din perioada 2007-2009 Vasile Ciurchea a fost trimis în judecată de DNA alături de preşedintele CNAS din ianuarie-decembrie 2009 Irinel Popescu, ambii fiind acuzaţi de luare...

• Atragerea răspunderii lui Constantin Frăţilă, Crinel Andănuţ şi Marius Moldovan, pe ordinea de zi a AGA  

Asociaţia de consumatori CREDERE a depus o cerere de intervenţie în dosarul deschis în instanţă de fostul pre­şedinte al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Con­sumatorilor (ANPC) Marius Dunca împotriva Mihaelei Lazea, şef Serviciu Produse şi...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac miercuri percheziţii la domiciliul a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală, relatează News.ro.

Instanţa a dat câştig de cauză OTP Bank în procesul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) privind cesiunile de credite, după ce, în urmă cu câteva luni, şi Banc-post a câştigat, pe aceeaşi speţă.

Clasarea dosarului Bancpost pe evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a fost contestată în instanţă de către debitorul care a deschis acţiunea judecătorească, a declarat pentru ZIARUL BURSA avocatul Gheorghe Piperea.

Dosarul în care Bancpost este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune în formă continuată, în legătură cu cesiunea creditelor către o entitate din Olanda, a fost clasat, la finalul lunii martie, de...

Actualizare - Avocatul Gheorghe Piperea a revenit, pe pagina personală de Facebook, asupra clasării dosarului Bancpost.

Senatorii din cadrul Comisiei de abuzuri au tratat cu superficialitate sesizările publice făcute, recent, de Sorin Manţu, funcţionar în cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa.

Banca Transilvania (BT) a câştigat pe fond procesul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în cazul scandalului creditelor cesionate în Olanda de către Bancpost (preluată, anul trecut, de BT).

Curtea de Apel Bucureşti a contopit cele două pedepse definitive primite de fostul acţionar al lui Dinamo, Cristian Borcea, cea de şase ani şi patru luni în dosarul "Transferurilor" şi cea de cinci ani primită în dosarul retrocedărilor...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi cel mai probabil Banca Naţională a Româ­niei (BNR) au protejat interesul Banc­post şi OTP Bank în detrimentul intereselor consumatorilor, în cazul creditelor cesionate în Olanda,...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi cel mai probabil Banca Naţională a României (BNR) au protejat interesul Bancpost în detrimentul intereselor consumatorilor, în cazul creditelor cesionate în Olanda, reiterează Sorin...

Fostul acţionar al Dinamo Cristi Borcea s-a predat astăzi dimineaţă la IPJ Ilfov, pentru a fi încarcerat ca urmare a condamnării sale la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, în care au mai fost condamnaţi fostul primar al...

Actualizare - Judecătoria sectorului 2 a dat un nou termen în procesul dintre Bancpost şi ANPC, respectiv 27 februarie

Judecătoria sectorului 2 din Bucureşti a cerut lămuriri de la Bancpost pe mai multe puncte, în procesul în care banca a contestat Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prin care aceasta din urmă a sancţionat drastic...

• Pîrvu, ANPC: "Instanţa a hotărât că aceia care deţin contracte de credit pentru nevoi personale sunt îndreptăţiţi să solicite prin acţiuni separate restituirea sumelor calculate în plus ca urmare a constatării nulităţii clauzei specificate...  

Primul proces intentat de Bancpost în problema cesiunilor de credite cu plata la zi pe care banca le-a făcut în afara ţării a fost înregistrat la Judecătoria sectorului 2 al Capitalei, în data de 14 august. Plângerea contravenţională a fost...

Actualizare 2 ANPC a sesizat ANAF, BNR, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor

• ACTUALIZARE Bancpost va formula plângere contravenţională împotriva procesului verbal al CJPC