CĂUTARE (3398)

Comisia Europeană şi-a actualizat lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de...

Prin decizia din 29 mai 2025, care stabileşte că declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai trebuie publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate şi al instituţiei căreia îi aparţine declarantul,...

Marile bănci americane poartă discuţii interne privind extinderea în domeniul criptomonedelor, în contextul în care primesc sprijin tot mai clar din partea autorităţilor de reglementare. Totuşi, primele măsuri vor fi prudente, centrate pe...

Propunerea recentă a ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, privind eliminarea totală a numerarului pentru a combate traficul de droguri a stârnit numeroase reacţii şi controverse, potrivit postului BFMTV. "O mare parte din frauda...

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o cifră de afaceri în scădere cu 2,6%, ca serie brută, în primele trei luni din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul...

Companiile de criptomonede sunt supravegheate mai strict de către stat şi au noi obligaţii, prin

În pragul alegerilor din România, Politico a publicat o investigaţie detaliată a conexiunilor obscure şi periculoase dintre Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi reţele internaţionale de mercenariat şi influenţă geopolitică.

India a cerut vineri Fondului Monetar Internaţional (FMI) să îşi revizuiască împrumuturile către Pakistan, acuzând Islamabadul de 'finanţarea terorismului', după cea mai gravă confruntare armată dintre cele două ţări vecine din ultimele...

Direcţia Naţională Anticorupţie solicită arestarea preventivă a primarului din Sinaia, Vlad Oprea, acuzat că ar fi încălcat condiţiile controlului judiciar pe cauţiune, au declarat surse din rândul avocaţilor pentru G4Media.ro, de la care relatăm...

Albanezii au început să voteze în cadrul alegerilor parlamentare, premierul Edi Rama candidând pentru un al patrulea mandat consecutiv, o premieră, după o campanie dominată de promisiuni privind aderarea la Uniunea Europeană şi acuzaţii de...

Otokar, divizia producătoare de sisteme de apărare a celui mai mare conglomerat din Turcia, Koc Group, a anunţat vineri că a semnat un acord de asociere de tip joint venture cu una dintre cele mai importante companii din industria de apărare din...

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a aprobat miercuri propunerea de ridicare a imunităţii eurodeputatului german Petr Bystron, membru al partidului 'Alternativa pentru Germania' (AfD), suspectat de spălare de...

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele două luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 1,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de...

Un tribunal peruan i-a condamnat, marţi, pe fostul preşedinte Ollanta Humala şi pe soţia sa la 15 ani de închisoare în legătură cu un scandal global de corupţie, în care grupul brazilian de construcţii Odebrecht a plătit mită unor politicieni,...

Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ecologice ale Uniunii Europene - sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) - este pe cale să devină un cal troian utilizat de lumea crimei organizate, susţin jurnaliştii de la Follow...

Statele membre ale Uniunii Europene nu mai pot invoca pretexte procedurale sau naţionale pentru a refuza predarea persoanelor căutate prin mandat european de arestare, potrivit hotărârii pronunţată joia trecută de Curtea de Justiţie a Uniunii...

Parchetul European din Bucureşti (România) a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale), în urma unei anchete privind o fraudă în valoare de...

Domnişoara se râzgâie. "Nu avem nevoie de prinţ! L-ar fi putut scoate la montaj. E ca la Hollywood, baby!". Apoi ne explică: "Nu are nevoie de dragoste, ea vrea să devină un lider!". De ce? "Pentru că originalul este din 1937....

Actualizare - Restart Energy nu este parte în ancheta DIICOT, conform unui raport al societăţii

Procesul lui Timur Ivanov, fost ministru-adjunct al Apărării Rusiei, acuzat de deturnare şi spălare de bani, a debutat luni la tribunalul municipal din Moscova, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Mii de agenţi federali americani, care până de curând anchetau abuzuri asupra copiilor, trafic de droguri, spălare de bani sau fraude fiscale, au fost redistribuiţi pentru a aplica legile imigraţiei, în contextul unei represiuni masive iniţiate...

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna ianuarie 2024, a scăzut, în luna ianuarie 2025, atât ca serie brută cu 0,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate...

Mai mulţi eurodeputaţi îi cer preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, să îi 'tragă pe linie moartă'' pe toţi europarlamentarii suspectaţi de implicare în scandalul de corupţie legat de grupul chinez Huawei, potrivit unei...

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, după ce Curtea de Apel...

Biroul procurorului belgian a anunţat marţi că a inculpat cinci persoane în ancheta privind mita din Parlamentul European, în care ar fi implicată compania chineză Huawei, relatează Reuters.

Parlamentul European şi Comisia Europeană au interzis temporar accesul lobby-ştilor Huawei în instituţiile UE, pe fondul unei anchete de corupţie desfăşurate de autorităţile belgiene, afirmă The Epoch Times, de la care avem informaţiile care...

Gigantul tehnologic chinez Huawei este suspectat că a mituit membri ai Parlamentului European pentru a obţine sprijin în cadrul instituţiilor europene, se arată într-un articol publicat ieri de site-ul Follow the Money, care precizează că...

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut, în anul 2024, faţă anul 2023, ca serie brută cu 0,9%, anunţă Agerpres.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat astăzi, 20 februarie 2025, un control operativ la operatorii economici din sectorul 4, în incinta centrului comercial SUN PLAZA, pentru a verifica respectarea legislaţiei...

O donaţie substanţială este investigată de autorităţile austriece, care analizează fluxul de bani din spatele acesteia, destinate partidului de extremă dreapta "Alternativa pentru Germania" (AfD) pentru a susţine campania electorală a...

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi...

Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol, au fost eliberaţi din arest preventiv, ICCJ admitând contestaţiile lor şi plasându-l pe Ciorbă sub control judiciar, fără a impune măsuri suplimentare în cazul Laurei Vicol, iar alţi trei inculpaţi au...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) va judeca joi, 13 februarie, apelurile depuse de inculpaţii din dosarul Nordis, printre care se numără Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă. Nouă dintre cei 11 inculpaţi au contestat măsurile preventive...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă, joi, 13 februarie, apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care Laura Vicol, fost parlamentar PSD, şi soţul său, Vladimir Ciorbă, potrivit news.ro.

IGPR anunţă că în Dosarul Nordis - în care este cercetată şi Laura Vicol, fost deputat PSD - a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente şi case - , 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi...

Actualizare - Laura Vicol şi soţul ei, aduşi la Curtea de Apel Bucureşti

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis, transmite Agerpres.

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...