CĂUTARE (2860)

SIF Transilvania (SIF3) a depus la Tribunalul Braşov o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat instanţei să-i interzică lui Constantin Frăţilă participarea şi votul în cadrul şedinţelor Consiliului de Supraveghere al societăţii, se...

Autoritatea Financiară din Suedia (FSA) a amendat, săptămâna trecută, Swedbank AB cu suma record de 4 miliarde de coroane (386 de milioane de dolari) pentru deficienţe grave în activitatea sa de combatere a spălării banilor, conform Reuters....

Afacerile din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor au înregistrat o creştere cu 3,8%, ca serie brută, în ianuarie 2020, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, arată datele...

SIF Transilvania a solicitat Curţii de Apel Braşov să emită o decizie prin care să oblige Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să dispună revocarea avizului lui Constantin Frăţilă din funcţia de membru în board-ul SIF-ului, precum şi...

Bancnotele de dolari care ajung în SUA după ce au circulat în Asia vor intra în carantină, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt al Băncii Centrale americane (Fed), informează AFP....

Banca Centrală a Coreei de Sud (BOK) a anunţat vineri că va pune în carantină bancnotele timp de două săptămâni pentru a înlătura orice urmă de coronavirus şi chiar ar putea arde unele bancnote, ca parte a eforturilor de opri extinderea epidemiei...

Luna februarie a fost marcată atât de virusul chinezesc, cât şi de "schimbarea" repetată a Executivului, care, din Guvernul Orban a devenit... Guvernul Orban, a­vând aceeaşi componenţă ca cel de dinaintea sa şi, respectiv, Guvernul Cîţu,...

• 3 februarie 

România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus în legislaţia naţională Directiva UE adoptată în 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării...

Procuratura generală de la Chişinău a anunţat joi că, în urma percheziţiilor efectuate în cursul dimineţii la Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost reţinute în cazul furtului a 1 miliard de dolari în 2014-2015, caz...

Este imposibil ca 17 bănci să fie implicate într-o acţiune de spălare de bani, consideră Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale.

Igiena nu ne salvează doar onoarea ci, în multe cazuri, şi viaţa. Din nefericire, chiar şi la nivelul UE sunt probleme în acest sens.

Jumătate din sistemul bancar este suspect că a participat la tranzacţii bizare, iar cel puţin o bancă ar fi chiar implicată în spălarea de bani, potrivit domnului Nicolaie Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca Centrală, notează...

Autoritatea de reglementare financiară din Elveţia (FINMA) va examina activităţile angajaţilor Julius Baer, după ce a atras atenţia băncii private că a ignorat riscurile privind operaţiunile de spălare de bani în plăţi care au legătură cu...

Bursele din Europa au urmat un curs negativ ieri, temerile legate de răspândirea coronavirus în afara Chinei continuând să afecteze încrederea investitorilor din regiune.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu are în atribuţii interpretarea hotărârilor instanţelor de judecată, ne-a transmis supraveghetorul pieţei noastre de capital, în condiţiile în care, Constantin Frăţilă a obţinut în instanţă, la...

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Zeci de miliarde de euro din depozitele oamenilor sunt în pericol, vorbim de un risc sistemic la puterea a doua"

Ciprul trebuie să-şi intensifice lupta împotriva spălării banilor iliciţi proveniţi din afara acestei ţări, conform Moneyval - Comitetul pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani şi finanţarea terorismului, din cadrul Consiliului Europei....

Comisia Europeană a trimis, ieri, ţării noastre şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) scrisori de punere în întârziere din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de...

Klaus şi Carmen Iohannis nu se înscriu în rândul "penalilor" au decis procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Magistraţii au clasat un dosar în care familia preşedintelui Klaus Iohannis a fost...

Comisia Europeană (CE) a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a...

Pentru o corectă informare a publicului şi pentru cunoaşterea realităţii la SIF Transilvania SA, se impune formularea următoarelor precizări:

O instanţă din Milano a decis că banca olandeză ING Groep NV trebuie să plăteasă 30 de milioane de euro (33,17 milioane de dolari) ca să încheie în mod amiabil un caz de spălare de bani din Italia, potrivit unei surse judiciare citate de Reuters....

Procurorii italieni au investigat UBS Europe SE, divizie a gigantului elveţian UBS Group AG, pentru posibilă spălare de bani şi obstrucţionarea activităţii autorităţilor de reglementare, ca parte a unei anchete de fraudă privind administratorul...

Acordurile încheiate de Airbus cu autorităţile din Franţa, SUA şi Marea Britanie pentru a închide investigaţii pentru corupţie reprezintă rezultatul informării, cooperării şi a noilor standarde de conformitate de la Airbus, informează Agerpres....

Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ vineri, după confirmarea unor cazuri de coronavirus în Marea Britanie. În plus, regiunea a fost influenţată de ieşirea oficială a Regatului Unit din UE.

Uniunea Europeană ar avea nevoie de un mecanism de evaluare a justiţiei şi statului de drept pentru toate ţările membre, a afirmat Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, imediat după reuniunea informală a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne...

Primarul General, Gabriela Firea, s-a întâlnit, luni, cu ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru a discuta despre implementarea măsurilor privind îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti, potrivit News.ro.

Amenzile aplicate la nivel mondial pentru infracţiuni de spălare de bani în 2019 au însumat 8,14 miliarde de dolari, iar o proporţie de peste 30% din acest total a fost impusă de autorităţile de reglementare financiară din SUA şi Marea Britanie,...

Ministrul Mediului, Costel Alexe câştigă respectul şi admiraţia miilor de cetăţeni afectaţi de poluare intervenind în favoarea acestora.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut, în primele 11 luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similară din 2018, cu 8,4% ca serie brută, tot pe creştere fiind şi volumul cifrei de afaceri pentru...

Forin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, a afirmat recent că, dacă PSD ar fi continuat să se afle la guvernare, "vă garantez că Grecia scria pe noi". Domnia sa a precizat că în perioada următoa-re vor exista "măsuri atât pe partea de...

Fosta şefă AEP Ana Maria Pătru a fost achitată De tribunalul Bucureşti în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro, relatează News.ro.

Desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) reprezintă un subiect care a încins spiritele la finalul anului trecut şi continuă şi la începutul lui 2020. Imediat după ce Guvernul Orban a adoptat memorandumul propus de...

Producătorul american de electrocasnice Whirlpool a anunţat marţi că va retrage de pe piaţă 500.000 de maşini de spălat vândute în Marea Britanie din cauza riscului de incendiu, la câteva luni după ce aceeaşi firmă a retras sute de mii de...

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut pe serie brută cu 8,4% în primele 10 luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similară din 2018, tot pe creştere fiind şi volumul cifrei de afaceri pentru...

DIICOT a transmis, marţi seară, că procurorii au dispus clasarea dosarului Rompetrol şi ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor, asupra sumei de 457.483 lei aflată în contul S.C....