CĂUTARE (399)

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Europene pentru Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului...

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază că majorarea capitalului social la 8.000 lei, obligativitatea deţinerii unui cont bancar şi procedurile suplimentare privind...

ASF consideră că este necesară clarificarea unor aspecte referitoare la rolul şi funcţionarea sa, după cum rezultă dintr-un comunicat remis redacţiei, pe care îl reproducem în continuare. "Având în vedere măsurile propuse în Proiectul de lege...

Comisia Europeană şi-a actualizat lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de...

Banca Naţională a Moldovei (BNM) are o colaborare foarte bună cu Bursa de Valori Bucureşti (BVB), care nu mai reprezintă o piaţă de periferie, ci una importantă din regiune, a afirmat Anca Dragu, guvernatorul băncii din Moldova.

Actualizare - George Georgescu, membru al Consiliului Fiscal: "România riscă să piardă accesul la fonduri europene"

Libra Bank a blocat în 2024 conturile partidului AUR şi ale unor firme la care este asociat prim-vicepreşedintele formaţiunii, Marius Lulea, după ce acesta a refuzat să declare sursa averii, au declarat surse guvernamentale pentru Economedia,...

Marea Britanie a publicat marţi un proiect de lege destinat reglementării industriei criptomonedelor, subliniind intenţia de a colabora mai strâns cu Statele Unite pentru a aduce ordine într-un sector considerat până acum "vestul...

Reporter: Cum a evoluat piaţa jocurilor de noroc în ultimul an?

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) avertizează că România riscă sancţiuni financiare grave din cauza întârzierilor repetate în transpunerea directivelor Uniunii Europene, cu impact direct asupra...

Activitatea în domeniul justiţiei se află la o răscruce de drumuri - pe de o parte sunt tradiţiile bine înrădăcinate, iar pe de cealaltă parte se află necesitatea adaptării la o realitate digitală din ce în ce mai complexă. Digitalizarea,...

Reporter: Care au fost principalele provocări ale anului trecut?

Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?

Guvernul va aproba în şedinţa de joi ajutoarele 'one-off' destinate pensionarilor cu pensii mici, sprijinul fiind de 800 de lei acordat în două tranşe egale, câte 400 de lei, în luna aprilie şi, respectiv, luna decembrie, scrie Agerpres....

Într-un efort de a echilibra transparenţa mediului de afaceri cu protecţia datelor personale, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor propune modificări importante în ceea ce priveşte accesul la informaţiile despre...

Ştirea apărută la sfârşitul anului trecut, conform căreia Bursa de Valori Bucureşti urmează să fie implicată în dezvoltarea unei burse noi la Chişinău, a stârnit multe comentarii şi un interes viu din partea investitorilor şi participanţilor la...

Ambasada Italiei la Bucureşti, împreună cu Biroul Italian de Recuperare a Bunurilor şi Serviciul de Cooperare Poliţienească Internaţională, a colaborat cu autorităţile române pentru recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni şi confiscarea...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Qoobiss, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, îşi diversifică strategia de vânzări, adăugând segmentului de vânzări...

QOOBISS, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, anunţă extinderea în Africa, primele ţări vizate fiind Kenya şi Ghana....

Guvernul României discută o ordonanţă de urgenţă care va impune norme mai stricte pentru tranzacţiile cu criptomonede. Conform proiectului, noile măsuri vizează întărirea controlului asupra pieţei cripto prin impunerea unor cerinţe riguroase...

QOOBISS, company fintech, orientată către digitalizarea proceselor, specializarea în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, utilizarea video, investiţia de milion de euro în anul 2024 în Origin, o platformă globală...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,...

Secretara Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat marţi că investiţiile masive ale Chinei în producţia avansată de bunuri pentru energie curată au dus la un mediu de concurenţă inechitabil, care pune în pericol lucrătorii şi întreprinderile...

Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia şi Herţegovina, a anunţat marţi şefa executivului european, Ursula von der Leyen. Preşedinta CE a salutat "progresele impresionante" realizate de fosta republică...

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, relatează Reuters.

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi la cea...

Uniunea Europeană nu se va lăsa şantajată niciodată, de nimeni, a declarat deputatul european Siegfried Mureşan, referindu-se la votul negativ dat de Ungaria în Consiliul European din decembrie cu privire la revizuirea cadrului financiar bugetar...

Parlamentul European şi statele membre au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, fără a decide încă asupra viitorului său sediu, râvnit de mai...

Mai multe companii din ţara noastră sunt cercetate de Parchetul European (EPPO) pentru că au făcut parte dintr-o schemă de fraudare intracomunitară a TVA, schemă ce cuprinde firme din peste 30 de state, se arată într-un comunicat de presă emis de...

Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea iniţiată de Ministerul Justiţiei care prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) cu 50 de...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...

Reporter:Anul trecut, piaţa cripto a fost zguduită de colapsul unor mari companii şi proiecte, de la stablecoin-ul TerraUSD până la exchange-ul FTX. Ce impact au avut aceste evenimente asupra industriei? Ce carenţe credeţi că au fost puse...

Ucraina îndeplineşte două din cele şapte condiţii necesare pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, indică un raport ce va fi prezentat în această săptămână de Comisia Europeană, care va evidenţia totuşi progresele realizate...

Euroins a semnat un contract de reasigurare cu o companie din cadrul grupului din care făcea parte, iar clauzele contractului de asigurare denotă că documentul respectiv este orice altceva numai de reasigurare nu, atât timp cât banii erau mutaţi...

Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Organizate, a Terorismului şi a altor Infracţiuni, semnat la...

Digitalizarea ne poate ataca fundamentele ontologice, este de părere avocatul Gheorghe Piperea, care anunţă că o nouă ediţie a conferinţei Dreptul Afacerilor urmează să se desfăşoare în perioada 4-5 mai, la Facultatea de Drept din Bucureşti....