CĂUTARE (204)

Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, raportându-i despre afacerile companiei...

Un nou tip de înşelătorie loveşte utilizatorii de criptomonede: atacatorii sună victimele şi, sub pretextul unui „update de securitate”, le conving să modifice setările API, obţinând acces direct la conturi, potrivit unui...

Doar 4% dintre victimele fraudelor la nivel internaţional din mediul online reuşesc să îşi recupereze banii pierduţi şi doar 28% dintre victime raportează fraudele către autorităţi, potrivit unui raport realizat anul trecut de Global Anti Scam...

Administraţia preşedintelui Donald Trump a impus joi sancţiuni împotriva a patru judecători ai Curţii Penale Internaţionale, represalii fără precedent ca reacţie la emiterea de către tribunalul pentru crime de război a unui mandat de arestare pe...

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

Numărul atacurilor hibride din Federaţia Rusă asupra ţării noastre au crescut, în anul 2024, se arată în raportul de activitate pentru anul trecut al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)...

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

La peste 30 de luni de la agresiunea declanşată ilegal de Federaţia Rusă în Ucraina, Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti nu au încă legislaţie necesară - cu o mică excepţie în privinţa atribuţiilor Ministerului Finanţelor şi ANAF - pentru a...

Dezvoltarea tehnologiei AI şi utilizarea în creştere a instrumentelor bancare online au permis nu doar o eficienţă sporită a sistemelor economice şi de plăţi, ci şi deschiderea către noi vulnerabilităţi, impunându-se introducerea unor...

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii...

CEO Trump Media i-a îndemnat pe preşedinţii comisiilor importante ai Camerei Reprezentanţilor să investigheze opt firme financiare, din cauza îngrijorărilor legate de posibila vânzare în lipsă ilegală de acţiuni ale companiei, al cărei acţionar...

Opt bănci comerciale locale din Irak au interdicţie de a se implica în tranzacţii în dolari americani, autorităţile luând măsuri pentru a reduce frauda, spălarea banilor şi alte utilizări ilegale ale monedei americane, la câteva zile după vizita...

Paltforma pentru tranzacţionarea de criptomonede Coinbase şi-a asigurat înregistrarea la autoritatea de reglementare a pieţelor franceze, a confirmat joi un purtător de cuvânt al companiei, deschizând calea pentru ca firma să îşi extindă...

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus marţi că Moscova nu vede "practic niciun rezultat" de pe urma acordului cu Naţiunile Unite destinat să ajute exporturile de cereale şi îngrăşăminte ale Rusiei - condiţie pentru ca Moscova să...

Actualizare 21:03- Vladimir Putin: "Operaţiunea Rusiei în Ucraina decurge conform planului şi nu este nevoie să o strângem în termene limită"

Actualizare 20:40- Preşedintele rus, Vladimir Putin aprobă procedura de plăţi către companiile considerate "neprietenoase"

Actualizare 20:02- Lavrov consideră furt iniţiativa unui înalt diplomat al UE de a preda bunurile ruseşti îngheţate la Kiev

• Ben Madadi, investitor: "Într-o confruntare reală între monedele naţionale şi cripto, monedele naţionale vor avea de partea lor legislativele naţionale" • Aurelian Dochia, analist economic: "Criptomonede vor putea fi numite monede...  

• Rubla continuă să scadă • Comisarul european Vera Jourova: "Putin ar trebui să fie primul pe lista sancţiunilor UE" 

Guvernul canadian a anunţat luni planurile drastice de a îngheţa conturile bancare celor afiliaţi protestului "Convoiul Libertăţii' (o mişcare împotriva vaccinării obligatorii), conform Reclaim The Net. Cu toate acestea, documentul...

Philip Gradwell, economist-şef la Chainalysis, platformă de date blockchain, a lansat zece previziuni pentru Bitcoin, conform institutionalinvestor.com, iar acestea sunt:

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA, conform Agerpres.

Trezoreria Statelor Unite ale Americii (SUA) a început procesul de reglementare al criptomonedelor, afirmând, în primă fază, că orice transfer în valoare de cel puţin 10.000 de dolari trebuie raportat la fiscul american, Internal Revenue Service...

Reporter: Mulţi oameni se tem de escrocherii atunci când fac cumpărături online. Este o teamă justificată?

Doisprezece şefi de direcţii şi servicii au rămas până acum fără posturile bine plătite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în mandatul de preşedinte al lui Nicu Marcu, în contextul reorganizării instituţiei. Unii au plecat, alţii...

Un grup de pe Reddit cu milioane de membri, Wall-­StreetBets, a fost subiect principal în presa internaţională din ultimele două săptămâni. Aceşti investitori, care îşi spun singuri "degeneraţi", probabil pentru a se detaşa de...

Actualizare - Băncile au permis ca două trilioane de dolari, bani murdari, să facă înconjurul planetei, susţine o nouă anchetă a the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Autoritatea de reglementare bancară din China a dezvăluit o listă cu 38 de acţionari (companii) ai societăţilor financiare, acuzaţi de fo­losire necorespunzătoare de fonduri, majoritatea având legături cu Baoshang Bank şi An­bang Insurance,...

Gruparea din Consiliul de Supraveghere de la SIF Transilvania (SIF3) formată din Crinel Valer Andănuţ, Marius Adrian Moldovan, Constantin Frăţilă şi Nicolae Petria a decis ieri amânarea timp de două săptămâni a publicării rezultatelor financiare...

Pentru corecta informare a actionarilor / investitorilor, Directoratul SIF Transilvania face urmatoarele precizari:

Gruparea din Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania (SIF3) coagulată în jurul lui Constantin Frăţilă, abilitată de ASF să comunice prin site-ul bursei în numele societăţii, a dat ieri o serie de dispoziţii pentru preluarea controlului...

Mai multe bănci centrale importante au avertizat Facebook că trebuie să se aştepte la numeroase întrebări din partea autorităţilor de reglementare referitoare la criptomoneda Libra, relatează CNBC.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a închis investigaţia pe care a derulat-o la organismele de reglementare din Danemarca şi Estonia în legătură cu scandalul de spălare de bani ce afectează Danske Bank A/S, anunţă Reuters.

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al investigaţiilor ce au urmat, transmit DPA şi...

John Bolton, consilierul Casei Albe pe securitate naţională, a avertizat băncile străine şi alte instituţii financiare că vor fi vizate de sancţiuni dacă se vor implica în tranzacţii "ilegitime" care îl ajută pe preşedintele venezuelean...

Actualizare : Declaraţiile lui Peter şi Nik privind demisia directorului financiar

Acţiunile grupului bancar suedez Swedbank au deschis, astăzi, în scădere cu 4%, după pierderile semnificative de miercuri, când s-a publicat un raport privind implicarea unuia dintre cei mai mari creditori din ţările baltice într-un scandal...

Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunţat că se va retrage din statele baltice şi din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters, potrivit...