CĂUTARE (533)

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Grupul Revolut a dat publicităţii, joi, Raportul Anual pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, care arată o creştere semnificativă a tuturor liniilor de business şi marchează al patrulea an consecutiv pe profit pentru grup, conform unui...

Cardurile de credit, cardurile de cumpărături, plăţile cu cardul în ţară şi străinătate, precum şi fraudele la care ne putem expune reprezintă temele de discuţie abordate în cadrul primului podcast realizat anul acesta de Centrul pentru...

Salt Bank aniversează un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienţi au ales până acum primul neobank 100% românesc - de două ori mai mult decât estimările iniţiale. Salt Bank se află deja în top 10 bănci din România şi continuă...

Revolut a anunţat că, în 2024, a prevenit fraude în valoare de peste 600 de milioane de lire sterline la nivel global, conform celui mai recent Raport privind protecţia fondurilor clienţilor şi prevenirea fraudelor, se arată într-un comunicat...

Procedurile vamale simplificate utilizate la importuri lasă deschisă poarta pentru fraude cu TVA, punând în pericol finanţele UE şi piaţa unică, precizează Curtea de Conturi Europeană (ECA) într-un raport, din care relatăm următoarele.

Mii de agenţi federali americani, care până de curând anchetau abuzuri asupra copiilor, trafic de droguri, spălare de bani sau fraude fiscale, au fost redistribuiţi pentru a aplica legile imigraţiei, în contextul unei represiuni masive iniţiate...

Visa a dezvăluit cum combat escrocheriile financiare printr-un nou departament, Visa Scam Disruption, care a prevenit pierderi de 335 milioane de euro anul trecut, conform unui comunicat emis redacţiei, din care transmitem următoarele....

Asociaţia Examinatorilor de Fraudă Certificaţi (ACFE) a anunţat că multe afaceri pierd aproximativ 5% din veniturile anuale din cauza fraudei ocupaţionale, potrivit unui comunnicat transmis redacţiei, din care relatăm următoarele. Frauda rămâne o...

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2024 publicat ieri de Parchetul European, ţara noastră se află pe locul al treilea, în Top 4 al statelor europene care au fraudat bugetul UE. Primul loc e ocupat de Italia, unde procurorii europeni au...

HSBC Holdings Plc a încheiat anul 2024 cu rezultate solide, consolidându-şi poziţia financiară şi eficientizându-şi operaţiunile. Compania a raportat o creştere a profitului net pe fondul unei cifre de afaceri stabile influenţate de scăderea...

Biroul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a recomandat recuperarea a peste 91 de milioane de euro dintr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană, destinat achiziţionării şi livrării de generatoare de energie pentru regiunile din Ucraina afectate...

Rebecca Marina, counsel, şi Sandra Danciu, associate, de la Filip&Company Business Law, comentează că, pe măsură ce Uniunea Europeană accelerează procesul de transformare digitală, furnizorii de servicii financiare din România se confruntă cu...

ING Bank România a înregistrat o creştere susţinută în 2024, raportând venituri de 3,8 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Activele totale ale băncii au ajuns la 78 de miliarde de...

Numărul atacurilor hibride din Federaţia Rusă asupra ţării noastre au crescut, în anul 2024, se arată în raportul de activitate pentru anul trecut al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)...

Inspectorii OLAF (Oficiul de Luptă Antifraudă) au descoperit o fraudă de 700.000 euro într-unul din proiectele finanţate de Uniunea Europeană în Delta Dunării, potrivit unui comunicat de presă emis ieri de instituţia europeană de la Bruxelles....

Justiţia din statul New York a respins recursurile fostului preşedinte Donald Trump, încercând să anuleze două procese importante, unul penal şi unul civil, în care a fost condamnat în acest an, relatează AFP.

Călin Georgescu, candidat independent în alegerile prezidenţiale, a intrat în atenţia publicului nu doar datorită trecerii în turul doi, ci şi prin acuzaţii legate de utilizarea unor "ferme de troli" şi finanţări controversate. Miercuri...

Donald Trump a anunţat luni că îl numeşte pe Warren Stephens, un bancher miliardar şi susţinător financiar al preşedintelui republican, drept viitor ambasador al SUA în Regatul Unit, informează marţi AFP.

Alegerile prezidenţiale din 2024 reprezintă un moment crucial pentru democraţia din România, subliniind importanţa organizaţiilor neguvernamentale în asigurarea unui proces electoral corect şi transparent. Ieri, Curtea Constituţională a României...

În graba după cele mai bune oferte din acest sezon al cumpărăturilor de Black Friday, cei mai mulţi consumatori pot cădea în plasa escrocilor, dacă nu sunt atenţi la toate detaliile platformelor de e-commerce de pe care vor să achiziţioneze...

Multe din reglementările cu care vine Directiva europeană privind rezilienţa operaţională digitală (DORA) sunt reglementate cumva de legislaţia noastră, dar va trebui să vedem unde sunt golurile şi cum le acoperim. Declaraţia aparţine lui Adrian...

Actualizare - După înfrângerea Kamalei Harris, democraţii furioşi îl învinovăţesc pe Joe Biden

Instituţiile financiare care oferă servicii de plăţi în România, precum băncile, emitenţii de monedă

Scandalul Nordis a destabilizat piaţa rezidenţială din România, clienţii fiind acum speriaţi şi reticenţi când vine vorba despre investiţiile ȋn imobiliare. Chiar şi aşa, acestea rămân o formă de plasament sigură, cu un randament de...

Numărul de cazuri de consum fraudulos de energie electrică este în creştere cu 31% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la aproape 6,9 milioane de lei, transmite Departamentul de Inspecţie...

Dezvoltarea tehnologiei AI şi utilizarea în creştere a instrumentelor bancare online au permis nu doar o eficienţă sporită a sistemelor economice şi de plăţi, ci şi deschiderea către noi vulnerabilităţi, impunându-se introducerea unor...

Revolut, fintech-ul global cu peste 4 milioane de clienţi în România şi 45 de milioane la nivel global, cere companiei Meta să contribuie la restituirea sumelor pierdute de victimele fraudelor facilitate de platformele sale, indicând că recentul...

Parchetul European a deschis peste 2.000 de investigaţii, cu o valoare estimată a prejudiciului de 23 miliarde euro, dar volumul mare de dosare şi complexitatea cauzelor depăşesc cu mult capacităţile instituţiei, a afirmat procurorul-şef Laura...

Cook Communications anunţă astăzi publicarea Young Money Matters, primul studiu despre tineri şi banii lor realizat simultan în România, Republica Cehă şi Polonia.

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii...

Parchetul European (EPPO) a decis să ancheteze activitatea Elenei Lasconi, de la primăria din Câmpulung, scrie avertisment.net.ro.

În lunile de vară consumatorii au trimis către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) cu 50% mai multe cereri decât în perioada similară din anul anterior, iar numărul negocierilor dintre consumatori şi bănci...

Compania Naţională Poşta Română atrage atenţia asupra celei mai recente campanii de phishing care foloseşte identitatea companiei pentru a înşela utilizatorii, informează news.ro.

Binance, ecosistemul blockchain ce susţine cel mai mare exchange de criptomonede din lume ca volum de tranzacţionare, anunţă că echipa sa de securitate a recuperat sau a blocat peste 73 de milioane de dolari din fondurile utilizatorilor afectaţi...

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)...

Revolut, banca digitală cu aproape 4 milioane de clienţi retail în România şi peste 45 de milioane pe plan global lansează un avertisment, alături de un expert britanic specializat în depistarea escrocheriilor şi psihologia fraudelor, Jenny...

Anul acesta, 7 din 10 elevi (74,4%) înscrişi la Evaluarea Naţională au obţinut medii peste 5, faţă de 76,2% anul trecut, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Educaţiei. În mediul rural, 42,4% nu au reuşit să obţină o medie peste 5,...

Perioada de incertitudine pe care o traversăm a condus la stagnarea cererii pentru creditele ipotecare şi la creşterea economisirii, subliniază invitaţii la podcastul de săptămâna aceasta organizat de Centrul pentru Soluţionarea Alternativă a...