CĂUTARE (111)

Aproximativ 5.000 de tranzacţii frauduloase la nivel global au fost identificate în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 33,5 milioane...

Cinci persoane au fost reţinute, joi, pentru 24 de ore, în urma celor 11 percheziţii efectuate la sediul unei firme şi la locuinţele membrilor unei grupări bănuite de furturi din societăţi comerciale, în urma cărora s-a produs un prejudiciu de...

Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu 570 de milioane, iar cea mai mare sumă - 400.000 mii lei - va fi utilizată pentru derularea unor activităţi prioritare din cadrul programelor naţionale de sănătate, printre care testarea...

Infractorii cibernetici sunt interesaţi de activitatea utilizatorilor Apple şi de conturile lor, iar în primele nouă luni ale anului cercetătorii au descoperit lunar aproximativ 100 de domenii suspecte în întreaga lume care menţionau...

Luna septembrie va rămâne marcată pe scena politică de alegerile locale din data de 27, iar în domeniul economico-financiar de faptul că piaţa de capital a trecut de la statutul de piaţă de frontieră la cel de piaţă emergentă secundară. În plan...

Actualizare - Băncile au permis ca două trilioane de dolari, bani murdari, să facă înconjurul planetei, susţine o nouă anchetă a the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va avea în sfârşit accesul pe care îl solicită de luni întregi la două obiective iraniene, au anunţat miercuri, într-un comunicat comun, AIEA şi Iranul, potrivit AFP şi Reuters.

Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze până la data de 7 septembrie inspectoratele şcolare şi comitetele pentru situaţii de urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în funcţie de care vor fi luate...

Procurorii DIICOT au prins în flagrant membrii unei grupări infracţionale, condusă de un fost angajat al MAI, care identifica potenţiali oameni de afaceri pe care îi urmărea prin dispozitive GPS şi microfoane instalate în maşinile sau birourile...

Inspectorii Curţii de Conturi a Ro­mâniei au constatat că, la nivel central şi local, în perioada 16 martie-31 mai 2020, abaterile financiar-contabile sunt de 659 de milioane de lei, în timp ce prejudiciile rezultate în urma achiziţiilor publice...

Percheziţii de amploare, vineri, desfăşurate de DIICOT la domiciliile a 25 de persoane din judeţele Cluj şi Maramureş, suspecte că fac parte dintr-o reţea de trafic de droguri de risc şi de mare risc. În urma percheziţiilor, şapte persoane au...

Pandemia de Covid-19 a accelerat trecerea către digital în industria serviciilor financiare, dar odată cu acest transfer s-a extins şi activitatea frauduloasă în domeniu.

Munca de la domiciliu poate fi des­tul de riscantă din punct de vedere al expunerii la atacuri cibernetice. Atacurile asupra infrastructurilor informatice din companii s-au intensificat în ultimele trei luni, însă cu toate acestea jumătate dintre...

Curtea de Conturi Europeană a demarat un audit care vizează examinarea eforturilor UE de combatere a spălării banilor murdari, concentrându-se în special pe sectorul bancar, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că spălarea banilor este...

Funcţionarea hotelurilor pe durata stării de alertă trebuie să ţină cont de triajul epidemiologic al turiştilor, de standarde de igienă ridicate în spaţiile de cazare, de respectarea unei distanţe fizice impuse între persoane şi o serie de...

Pe măsură ce companiile mută mare parte din activitate la domiciliul angajaţilor, se intensifică activitatea comercială online, iar în operaţiunile curente sunt integrate mecanisme de raportare şi procese automate de lucru, evaluarea datelor...

Relaxarea graduală a măsurilor luate în timpul stării de urgenţă, criticarea unor legi adoptate în Parlament, achiziţiile desfăşurate în timpul pandemiei, măsurile privind relansarea economică, organizarea alegerilor şi viitoarea rectificare...

Guvernele, întreprinderile, organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii se confruntă în prezent cu o provocare fără precedent, în condiţiile în care li se cere să dea dovadă de rezistenţă, respectiv să găsească măsuri eficiente pentru rezolvarea...

Criminalitatea informatică este într-o continuă creştere. Peste jumătate din volumul total de atacuri de phishing, înregistrat la nivel mondial în ultimul trimestru al anului trecut, a fost reprezentat de încercări de încărcare a paginilor web de...

Ciprul trebuie să-şi intensifice lupta împotriva spălării banilor iliciţi proveniţi din afara acestei ţări, conform Moneyval - Comitetul pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani şi finanţarea terorismului, din cadrul Consiliului Europei....

Televiziunea publică se află în mijlocul unui nou scandal legat de anumite activităţi financiare ale conducerii instituţiei. Sindicatul Român al Jurnaliştilor - MediaSind a depus o cerere de chemare în judecată a conducerii Societăţii Române de...

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a anunţat semnarea contractului de furnizare a echipamentelor şi aplicaţiilor informatice pentru "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de...

Producătorul rus de soluţii de securitate cibernetică Kaspersky Lab a anunţat, marţi, că, în cel de-al doilea trimestru din 2019, numărul total de atacuri informatice de tip DDoS a crescut cu 18%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018....

• Evoluţia naturii conflictelor şi a forţelor armate 

Consiliul Concurenţei a extins inves-tigaţia pe piaţa masei lemnoase din România asupra altor 35 de companii care activează pe această piaţă, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că, la ora actuală, sunt investigate 94 de companii,...

Un raport intern al Swedbank, din septembrie 2018, arată că în perioada 2007-2015 au avut loc tranzacţii între clienţi "suspecţi" ai Swedbank şi Danske Bank în regiunea baltică, a relatat vineri televiziunea suedeză de stat SVT, citată de...

Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente prezentate luni de televiziunea finlandeză Yle, transmite Reuters.

Tot mai multe nereguli ale reţelelor de socializare ies la lumină, după ce autorităţile au început să le cerceteze activitatea. "Strâns cu uşa", gigantul Facebook a recunoscut că a fost alertat încă din 2014, de către inginerii săi, cu...

Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) verifică, începând de astăzi, sectorul românesc al Dunării, între kilometrii 110 şi 99, pentru a identifica sursa apariţiei la începutul lunii a unor proiectile pe fluviu, informează Agerpres.

Poliţia de Frontieră anunţă că trei bărbaţi cercetaţi pentru călăuzirea a 154 de migranţi pe Marea Neagră, un turc, un irakian şi un iranian, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Actualizare 18:33 Crescătorii români de păsări spun că ouăle din fermele profesionale sunt sigure pentru consum

Lipsa reglementărilor interne care stabilesc măsuri preventive de combatere a spălării banilor poate fi sancţionată cu amendă de până la 50.000 lei. În timpul inspecţiei efectuată de Oficiul Naţional, autoritatea poate aplica şi alte sancţiuni ca...

Astăzi intră în vigoare a patra directivă referitoare la combaterea spălării banilor, care va îmbunătăţi transparenţa pentru a preveni evaziunea fiscală. Aceasta înăspreşte normele actuale şi va permite combaterea spălării banilor şi a...

"Barclays Africa Group", divizie a grupului britanic "Barclays" Plc, a beneficiat în mod excesiv de bailout-uri (pachete de finanţare publică) în "era apartheid", drept pentru care trebuie să ramburseze 1,1 milioane de...

Banca elveţiană "Credit Suisse Group" AG a fost supusă, la finele săptămânii trecute, unor percheziţii în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, iar unii dintre angajaţii acesteia şi sute de deţinători de conturi sunt...

Un număr de 11 percheziţii domiciliare se desfăşoară astăzi pe raza judeţului Hunedoara, la persoane fizice suspecte de braconaj arheologic, precum şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale deţinute de către acestea, într-o...

Şeful Pentagonului, James Mattis, a declarat joi noaptea că va exista un răspuns "eficient şi copleşitor" din partea aliaţilor, dacă vreun atac nuclear este lansat de către regimul nord-coreean.

"Deutsche Bank" va plăti amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite şi Marea Britanie, pentru activităţi de spălare de bani efectuate pentru clienţi din Rusia, informează agenţia Reuters.

Autorităţile federale americane atenţionează organele de aplicare a legii pe plan local că susţinători ai Statului Islamic îndeamnă simpatizanţii grupării jihadiste să atace adunările de sărbători din SUA, inclusiv biserici , anunţă un ofiţer...